В последнее время Южная Корея привлекла внимание мирового сообщества своими усилиями по борьбе с криптопреступностью. Страна, известная своей высокой степенью принятия криптовалют, сталкивается с растущим числом мошенничеств и незаконных финансовых операций. В ответ на это южнокорейское правительство приняло решение преобразовать временную группу по борьбе с преступлениями в сфере криптовалют в постоянное следственное управление. Создание специального управления для борьбы с криптопреступностью стало ответом на резкое увеличение случаев мошенничества, отмывания денег и других преступных действий, связанных с виртуальными активами. В соответствии с официальной просьбой Министерства юстиции Южной Кореи, новая структура, известная как Объединенная группа по расследованию преступлений с виртуальными активами (JIU), будет иметь постоянный статус.
Специализированная структура была образована в середине 2023 года на временной основе и включала сотрудников различных финансовых учреждений, таких как Служба финансового надзора и Финансовая разведка. С момента своего создания группа JIU продемонстрировала впечатляющие результаты. Она провела 41 уголовное дело, арестовала 18 подозреваемых и конфисковала активы на сумму около 141 миллиарда южнокорейских вон (примерно 97,5 миллиона долларов США). Эти успешные операции стали основанием для решения о преобразовании группы в постоянное подразделение прокуратуры. Официальное положение нового управления ожидается к концу марта 2025 года, после завершения публичного обсуждения предложенной поправки к органам регулирования.
Внедрение постоянного управления по расследованию криптопреступлений станет важной вехой в усилении контроля со стороны правительства за виртуальными активами. Запланированные изменения также включают увеличение числа прокуроров, работающих в Южной прокуратуре, что позволит более эффективно реагировать на растущее число случаев финансовых преступлений в сфере криптовалют. Южная Корея уже несколько лет активно занимается регулированием криптовалютного сектора. Направления, по которым проводятся меры по контролю, включают ужесточение правил для криптообменников, внедрение строгих антиподкупных мер и защиту прав инвесторов. Недавно южнокорейские финансовые органы приостановили деятельность крупнейшей криптобиржи страны, Upbit, за недостаточную верификацию личности пользователей.
По итогам проверки было установлено от 500 до 700 тысяч случаев неправильного выполнения процедуры KYC (Знай своего клиента). Рост случаев мошенничества всколыхнул страну, когда в ноябре 2024 года были арестованы 215 человек, подозреваемых в организации схемы, обманывающей инвесторов на сумму 320 миллиардов вон (228,4 миллиона долларов США). Подозреваемые привлекали инвесторов обещаниями высоких доходов, используя незаконную торговую платформу для продажи 28 различных криптовалют по ложным предлогам гарантированных прибылей. Эти случаи демонстрируют необходимость более строгого контроля и надзора за деятельностью криптоинвесторов и бирж. Проблема криминальной активности непосредственно связана с высоким уровнем принятия криптовалют в Южной Корее.
Множество людей используют криптовалюты для инвестиций и повседневных операций, что делает страну важным игроком на мировом криптовалютном рынке. Однако вместе с этим растет и риск финансового мошенничества, что требует от правительства адекватных мер по борьбе с данной проблемой. Переход к постоянному следственному управлению подчеркивает желание Южной Кореи укрепить правовую базу, необходимую для борьбы с преступными действиями в области криптовалют. Это решение может привести к более строгому регулированию и повышению уровня защищенности инвесторов. Важно отметить, что правительство не только сосредоточится на наказаниях, но и будет стремиться к внедрению образовательных инициатив для повышения информированности населения о рисках, связанных с криптовалютами.
В заключение, преобразование временного отдела по борьбе с криптопреступностью в постоянное следственное управление демонстрирует приверженность Южной Кореи к улучшению правовой среды для криптовалютных операций. Страна продолжает наращивать свои усилия в борьбе с преступностью в этом секторе, укрепляя доверие к виртуальным активам среди инвесторов и широкой аудитории. Управление и прокуроры, работающие в новом подразделении, будут играть ключевую роль в эффективном предотвращении и расследовании криптопреступлений. Ожидается, что эти шаги помогут создать более безопасную и прозрачную экосистему для криптоинвесторов.
