Недавние действия правоохранительных органов в Индии привлекли внимание к делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму около ₹600 крор. Равно как и технологии, криптовалюты становятся объектом серьезных мошеннических схем. Так, Управление по обеспечению правопорядка (ED) провело обыски в трех крупных городах Индии — Дели, Джайпуре и Мумбаи — в связи с делом, связанным с конверсией криптовалют и мошенничеством, использующим поддельные веб-сайты. По данным ED, расследование началось после сообщения о том, что гражданин Индии, Чираг Тонар, отбывает срок в тюрьме в США за мошенничество, в результате которого он украл более 20 миллионов долларов у сотен жертв. Мошенники использовали поддельные сайты, созданные для того, чтобы казаться легитимными.
Так, в качестве примера упоминается сайт Coinbase, который был сфабрикован с помощью методов оптимизации поисковых систем, чтобы появляться в результатах поиска первым. Совершая обман, мошенники имитировали надежный веб-сайт, однако контактные данные были другими. Когда жертвы вводили свои учетные данные для доступа, поддельный сайт сообщал им о неверном вводе. Ключевое значение это играло в том, что жертвы обращались по указанному номеру, который в конечном итоге соединял их с колл-центром, управляемым Чирагом Тонаром. Как только мошенникам удавалось получить доступ к учетным записям жертв, они быстро перетаскивали криптовалютные активы на свои виртуальные кошельки.
Статистика показывает, что украденная криптовалюта затем продавалась на платформах вроде LocalBitcoins и конвертировалась в индийскую валюту на местных криптобиржах. Затем средства переводились на банковские счета Чирага Тонара и его семьи. По последним данным, семья основного обвиняемого уже получила около ₹15 крор. На текущий момент в ходе обысков были заморожены несколько банковских счетов, связанных с семьей Тонара, а общая замороженная сумма составляет ₹2.18 крор.
Подобные схемы мошенничества подчеркивают важность осведомленности пользователей о возможных рисках, связанных с криптовалютами. Работа эвристического анализа и советы по безопасности могут значительно снизить вероятность стать жертвой таких схем. Основные рекомендации, которые следует помнить: 1. Проверяйте URL-адреса: Перед тем как вводить какие-либо личные данные, убедитесь, что адрес сайта верный и соответствует официальному сайту. 2.
Двухфакторная аутентификация: Включение двухфакторной аутентификации добавляет уровень безопасности к вашим учетным записям и затрудняет доступ мошенникам. 3. Избегайте сомнительных источников: Никогда не переходите по ссылкам из ненадежных источников, а также избегайте предложений, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой. 4. Регулярная проверка безопасности: Следите за активностью своих учетных записей и будьте бдительны к необычным действиям.
5. Обучение и осведомленность: Понимание рисков и времени, затраченного на обучение о последних методах мошенничества, может спасти вас от финансовых потерь. Продолжающиеся действия ED показывают, что правоохранительные органы прилагают серьезные усилия для борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют, и остаётся надеяться, что такие расследования приведут к снижению преступности в этой области. Однако сами пользователи также должны принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя и свои активы в быстро меняющемся мире криптовалют. В заключение, ведение бизнеса и операций с криптовалютами должно проводиться с особой осторожностью.
Чаще всего такие схемы выглядят убедительно, и именно это делает их более опасными. Будьте бдительны, всегда проверяйте информацию и не забывайте о безопасности своих финансов. Постоянная осведомленность и соблюдение лучших практик могут помочь избежать потерь в будущем.
