В июле 2025 года американский Апелляционный суд по округу 11-го округа завершил рассмотрение апелляции, поданной организацией Coin Center против Министерства финансов США в связи с санкциями, наложенными на микшер Tornado Cash. Это завершение судебного процесса знаменует собой кончину длительной правовой борьбы вокруг санкций, применённых Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) к Tornado Cash в 2022 году. Суд удовлетворил совместное ходатайство сторон о закрытии дела и отменил предыдущие постановления нижестоящих судов, что фактически означает победу Минфина и завершение споров вокруг законности введённых ограничений.Решение суда произошло всего за несколько дней до того, как один из разработчиков Tornado Cash, Роман Шторм, должен был предстать перед федеральным судом в Нью-Йорке по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций. Шторм обвиняется также в сговоре для осуществления деятельности нелицензированного денежного транслятора.
Данная ситуация ставит под вопрос дальнейшее развитие судебного процесса в его отношении и роль судебных прецедентов по санкциям в будущем. История Tornado Cash и проблемы с законом заслуживают особого внимания. В 2022 году OFAC ввело санкции против нескольких кошельков, связанных с Tornado Cash – сервисом микширования криптовалют, созданным для обеспечения анонимности транзакций. Это вызвало бурю споров в криптосообществе и среди правозащитных организаций, таких как Coin Center, которые утверждали, что Министерство финансов США превысило свои полномочия и неправомерно наложило санкции. Coin Center выступила с иском против OFAC, заявляя о нарушении статутных полномочий ведомства и перепрограммировании американских санкционных законов.
В ответ на это были поданы несколько исков, в том числе исками от пользователей Tornado Cash, поддержанных криптобиржей Coinbase, которые требовали отмены санкций и восстановления доступа к кошелькам и сервисам. Одним из заметных судебных решений в этой цепочке стала резолюция суда Западного округа Техаса, который приказал отменить санкции против Tornado Cash на основании иска шести пользователей. Позднее Министерство финансов заявило, что вопрос мёртв и отказалось от необходимости дальнейших судебных разбирательств, удалив Tornado Cash из списка специально обозначенных национальных лиц. Несмотря на правовую победу Минфина в рамках судебной апелляции, вопросы регулирования смешивания криптовалют и анонимности переводов остаются весьма острыми. Решение суда показывает, что американское правительство сохраняет твердую позицию в борьбе с сервисами, которые по его мнению, способствуют отмыванию денег и обходу санкций.
Между тем, ситуация с разработчиками Tornado Cash продолжает развиваться. В Нидерландах Алексей Перцев, один из сооснователей проекта, был признан виновным в отмывании денег и приговорён к более чем пятилетнему тюремному заключению. Второй сооснователь Роман Семёнов в момент публикации оставался на свободе, а суд продолжал рассматривать детали его дела. В финансовом плане отмена апелляции также отразилась на цене собственного токена микшера TORN, который после новостей о судебном закрытии споров кратковременно вырос более чем на 14%, затем скорректировался до уровня около 9,5 долларов США. Юридический эксперт, исполнительный директор Coin Center Питер Ван Валкенбург, охарактеризовал остановку процесса как «официальный конец судебной битвы за статутные полномочия Министерства финансов по санкциям Tornado Cash» и отметил отсутствие желания правительства развивать спор и защищать «опасно расширительное толкование санкционных норм».
Это заявление подчёркивает политическую и юридическую неоднозначность применения санкций в быстро меняющейся криптоэкосистеме, где правовые нормы зачастую отстают от технологического прогресса. Общественность и участники рынка с интересом наблюдают, как дальнейшее развитие законодательства и судебных прецедентов будет влиять на инновации в сфере анонимных транзакций и децентрализованных финансов (DeFi). Важность дела Tornado Cash и противостояния Coin Center и Минфина США выходит далеко за пределы одного миксера. Это показатель масштабных изменений в регуляторной сфере криптовалют, которая требует баланса между пресечением преступной деятельности и обеспечением свободы использования новых технологий. Решения американских судов часто задают тон для мирового крипторегулирования и формируют фундаментальную практику взаимодействия госорганов и криптосообщества.
Не менее важным остается вопрос взаимодействия судов с создателями и разработчиками подобных проектов. Судебные дела на международном уровне, как в Нидерландах по делу Перцева, или грозящие обвинения в США против Шторма показывают тенденцию усиления государственного контроля и внимания к лицам, стоящим за криптопроектами, которые могут быть использованы для незаконных операций. Это создает прецеденты, которые будут влиять на мотивацию разработчиков к созданию анонимных сервисов. В то же время криптоэксперты и адвокаты подчеркивают важность соблюдения правового баланса, чтобы не ограничить инновации и избежать чрезмерного регулирования, способного задушить развитие блокчейн-технологий. С учётом текущих событий и динамики судебных процессов по Tornado Cash, участникам рынка важно внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации в юридической плоскости.
