В мире, где цифровые технологии и криптовалюты играют все большую роль в экономике и правоохранительной деятельности, случаи хищения и отмывания биткоинов приобретают особое значение. Особенно шокирующим выглядит случай, когда виновником оказывается не преступник, а сотрудник правоохранительных органов, в чьи обязанности входит выявление и пресечение именно таких преступлений. Один из ярчайших примеров именно такой ситуации произошел в Великобритании, где высокопоставленный офицер Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) был признан виновным в краже и отмывании средств в криптовалюте на сумму, превышающую миллионы фунтов стерлингов. Главным героем этой истории стал Пол Чоулз, бывший сотрудник NCA, возрастом 42 года, который был частью специализированной команды по расследованию преступлений, связанных с «темной паутиной» – сетью Silk Road. Эта платформа, работавшая на анонимной части интернета, была местом скопления нелегальной торговли наркотиками и другими запрещенными товарами.
Расследование, в котором принимал участие Чоулз, началось еще в 2013 году совместно с Федеральным бюро расследований США (FBI) и привело к аресту нескольких подозреваемых за участие в наркоторговле. Несмотря на заслуги в раскрытии преступных схем, судьба Чоулза кардинально изменилась благодаря его коварной махинации. В 2017 году NCA конфисковало 97 биткоинов у одного из участников сети Silk Road 2.0, Томаса Уайта, который сам был ранее задержан и осужден. Однако именно за несколько дней в мае 2017 года из этого конфискованного «цифрового портфеля» исчезло 50 биткоинов.
Изначально подозрение пало на самого Уайта, учитывая его технические возможности, но выяснилось, что доступ к приватным ключам имели также сотрудники NCA, среди которых и был Чоулз. В процессе дальнейшего расследования полиция Мерсисайд установила причастность Чоулза к этому исчезновению. Офицер умело воспользовался своими техническими знаниями и доступом к материалам дела, чтобы тайно перевести украденные криптовалютные активы на другие адреса через специальные сервисы-миксеры, такие как Bitcoin Fog. Эти сервисы предназначены для «помутнения» следа денежных переводов и затруднения их отслеживания, что широко используется в преступных кругах для отмывания денег. Наряду с переводом биткоинов Чоулз еще и конвертировал их в британские фунты через криптовалютные обменники.
Для обналичивания средств он использовал дебетовые карты Cryptopay и Wirex, которые были оформлены на фейковые аккаунты, что позволяло ему скрывать истинный источник дохода. Его расходы охватывали сотни транзакций с общей суммой более ста тысяч фунтов в течение 2021-2022 годов. В целом ущерб, нанесенный деятельностью Чоулза, оценивается в сумму свыше 600 тысяч фунтов стерлингов, при этом стоимость 50 биткоинов на сегодняшний день превышает 4,4 миллиона фунтов. Арест и судебное разбирательство шло в течение нескольких месяцев, в ходе которых были изъяты электронные устройства и записи, подтверждающие преступные действия. Важным доказательством стали смс, интернет-поисковые запросы и рукописные записи с данными для доступа к криптовалютным кошелькам.
На суде Чоулз признал свою вину по обвинениям в краже, передаче и сокрытии преступного имущества. В мае 2025 года в Ливерпульском окружном суде бывший офицер был приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения. Этот случай стал тревожным сигналом для правоохранительных органов и общества в целом, показав, как даже сотрудники, призванные защищать закон и бороться с преступностью, могут быть вовлечены в преступные схемы. Прокурор из Специального отдела по борьбе с организованной преступностью отметил, что Чоулз был человеком с отличными профессиональными навыками и пониманием технологий, что и позволило ему разработать сложную систему отмывания украденных средств, надеясь, что его действия не будут замечены. Однако тщательное расследование и профессионализм сотрудников полиции Мерсисайда, совместно с поддержкой NCA, позволили раскрыть преступление и привлечь виновного к ответственности.
Этот инцидент также стал поводом для пересмотра процедур внутреннего контроля и повышения прозрачности в работе правоохранительных органов, особенно в сферах, касающихся цифровых технологий и криптовалют. Возможность доступа к конфиденциальной информации и работы с виртуальными активами требует особой ответственности и надзора, чтобы исключить злоупотребления и коррупцию. В заключение, случай с Полом Чоулзом подчеркивает серьезность вызовов, которые стоят перед системами правопорядка в эпоху цифровизации. Технологии криптовалют предоставляют новые возможности для преступной деятельности, что требует от правоохранителей высокой квалификации и безупречной этики. Общество должно быть уверено, что те, кто стоит на страже закона, не являются его нарушителями.
Данный инцидент стал уроком для всех – как для служб безопасности, так и для пользователей цифровых финансовых инструментов, что необходим постоянный контроль и совершенствование методов борьбы с киберпреступностью.
