В современном мире криптовалют и децентрализованных финансов юридические и регулятивные вопросы приобретают всё большую важность. Одним из резонансных событий последних лет стало введение санкций Министерством финансов США, через Office of Foreign Assets Control (OFAC), против популярного анонимизирующего инструмента Tornado Cash. Санкции, введённые в августе 2022 года, оказали сильное влияние на криптоэкосистему, однако их последующее снятие и признание незаконными в судебном порядке вызвали немало споров. В недавнем судебном процессе в Нью-Йорке судьёй Кэтрин Полк Фаилла было принято решение полностью запретить обсуждение снятых санкций OFAC в рамках дела против Романа Сторма — разработчика Tornado Cash. Это решение стало ключевым в обеспечении честного судебного разбирательства и балансирования между законодательством и технологическим развитием криптовалютной сферы.
Суть судебного спора связана с обвинениями в адрес Романа Сторма по делу, касающемуся его участия в создании и продвижении Tornado Cash — сервиса, позволявшего пользователям смешивать криптовалюту для обеспечения анонимности транзакций. Правительство США утверждает, что Tornado Cash использовался для отмывания денег, финансирования киберпреступных групп, включая хакеров из Северной Кореи, а также для обхода финансовых санкций и контроля. В связи с этим OFAC в 2022 году ввёл санкции против Tornado Cash, что ограничивало использование и распространение сервиса. Однако в марте 2025 года санкции были сняты после судебного решения в Техасе, признавшего их незаконными. В процессе Van Loon против Министерства финансов США суд постановил, что санкции были ошибочными.
Несмотря на это, при рассмотрении дела Романа Сторма в Нью-Йорке, судья Фаилла первоначально колебалась, стоит ли допускать обсуждение этих событий в суде, учитывая их возможное влияние на присяжных и сложность восприятия. В итоге после слушаний и аргументов сторон судья приняла решение полностью запретить любую ссылку на санкции OFAC, сославшись на высокую вероятность запутывания присяжных и создание ненужной «ментальной гимнастики» в понимании причин введения и снятия санкций. Это означает, что в течение судебного процесса обсуждение того, что проверенные санкции как бы теперь недействительны, будет на усмотрении судьи и возможно только при предъявлении уникального доказательства, так называемого «единорога» — ключевого элемента, напрямую связанного с поведением обвиняемого после введения санкций. Прокурорам дан срок до следующего дня для предоставления такого доказательства, если оно имеется. Кроме запрета на обсуждение санкций, судья отказалась запретить другие доказательства, представленные обвинением.
В частности, разрешено будет представить информацию о связях Романа Сторма с хакерской группой Lazarus Group из Северной Кореи, а также финансовые операции с токенами TORN после введения санкций, что указывает на возможное получение им значительной прибыли. По мнению прокуроров, эти данные способны показать мотивы и действия обвиняемого, не затрагивая спорный вопрос отменённых санкций. Интересно, что суд не позволил обвиняемому использовать в суде аргумент о том, что его деятельность с Tornado Cash находится под защитой Первой поправки Конституции США и свободы слова. Судья дала понять, что обсуждение свобод слова и права на приватность возьмёт свое место только в рамках личных убеждений, но не в качестве правового оправдания совершённых действий. Не менее важным для процесса стало решение о допустимости доказательств, полученных с телефона другого разработчика Tornado Cash — Алексея Перцева.
Телефон изучался с участием правоохранительных органов Нидерландов и ФБР, и на его основании был составлен отчёт с выбранной информацией. Несмотря на попытки защиты оспорить достоверность и хронологическую полноту этих данных, суд поддержал сторону обвинения, посчитав отчёт приемлемым для судебного разбирательства. Важным аспектом явилась характеристика экспертных свидетелей. Судья разрешила выступать специалистам с разных сторон, но установила ограничения на некоторые моменты их свидетельств, чтобы избежать чрезмерного влияния эмоционального окраса и предвзятости. Это поможет сохранить фокус расследования и обеспечить объективность представленных фактов.
Решение судьи запретить обсуждение снятых санкций OFAC исключает из судебного процесса важный, но сложный и политически заряженный элемент. Это может укрепить позицию обвинения, так как не позволит подсудимому указывать на якобы незаконность первичных мер регулятора и тем самым снизить ответственность за свои действия. Вместе с тем, оно показывает, насколько современное правосудие пытается балансировать между правом на справедливое судебное разбирательство и необходимостью учитывания особенностей сложных технологических и регуляторных тем. Для криптовалютного сообщества это событие имеет важное значение. Решение суда подчеркивает, что даже если определённые меры регуляторов впоследствии отменены или признаны незаконными, их последствия могут продолжать влиять на судебные дела и восприятие проектов.
Это создаёт прецеденты, которые могут затруднить защиту разработчиков и предпринимателей в блокчейн сфере, особенно когда дело касается вопросов международных санкций и отмывания денег. В то же время, запрет комментариев о санкциях и их отмене даёт понять регуляторам и правоприменителям, что судебные процедуры должны пройти максимально прозрачно и концентрированно на конкретных деяниях обвиняемых, а не на смежных политических и законодательных коллизиях. Это помогает снизить влияние внешних факторов на решения присяжных и сохраняет объективность процесса. В целом, судебное разбирательство над Романом Стормом и Tornado Cash отражает сложный и многогранный характер взаимодействия криптовалютных технологий с международным правом и государственным контролем. Мнения экспертов и участников рынка расходятся: одни считают, что санкции и правоохранительные действия необходимы для борьбы с преступностью и киберугрозами, другие же опасаются чрезмерного давления на инновационные проекты и ограничения свободы пользователей.
Несмотря на все сложности, важно понимать, что решения судей, подобные тем, которые приняла Кэтрин Полк Фаилла, формируют новую реальность для участников криптосферы. Они определяют рамки, в которых будет происходить регулирование и судопроизводство, а также создают основу для будущих юридических споров в области блокчейна и цифровых активов. Таким образом, запрет обсуждения снятых санкций OFAC на предстоящем суде сигнализирует о том, что регуляторные изменения будут учитываться, но не всегда ими можно оперировать в суде как смягчающим обстоятельством. Этот случай демонстрирует важность тщательной подготовки правовой позиции для всех сторон и необходимость постоянного мониторинга изменений законодательства и судебной практики. Невзирая на всё это, дело Tornado Cash и его разработчиков остаётся одним из самых значимых в сфере криптовалютного регулирования, а его исход окажет влияние на дальнейший вектор развития отрасли в США и во всём мире.
Судьба технологии анонимизации транзакций, баланс между борьбой с преступностью и защитой частной жизни, а также регулирование инновационных финансовых инструментов — всё это продолжит оставаться предметом горячих дискуссий в юридических и технологических кругах.
