В июне 2025 года Министерство юстиции США объявило о крупномасштабной конфискации криптовалюты на сумму более $225 миллионов, которая была связана с мошенническими схемами, известными под названием «свинской откорм». Эта операция стала крупнейшей по изъятию криптовалюты в истории Секретной службы США, демонстрируя усилия американских правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями в цифровой сфере. Мошенничество «свинской откорм» получило свое название по аналогии с традиционным животноводством, где жертв сначала «откормают» — устанавливают с ними доверительные отношения, создавая иллюзию перспективных инвестиций, а затем «забивают» — похищают их деньги через многоступенчатые мошеннические действия. В данной схеме преступники выстраивают сложные коммуникации с потенциальными жертвами, используя социальные сети и мессенджеры, чтобы завоевать доверие и убедить их вложиться в якобы прибыльные криптовалютные проекты. Как установило расследование, сеть мошенников работала через целый ряд онлайн-платформ и использовала технологию блокчейн для многократных транзакций и отмывания денег из нелегально полученных средств.
В итоге они смогли скрыть первоначальный источник средств и затруднить их обнаружение правоохранительными органами. Федеральные прокуроры подали иск о гражданском изъятии имущества в окружном суде города Вашингтон, указывая на роль криптовалют в финансировании международной мошеннической сети. По факту, жертвами подобного рода мошенничества стали более 400 человек по всему миру, включая десятки граждан США. Согласно FBI, общие убытки от крипто-мошенничества в прошлом году превысили $5,8 миллиардов, что подчеркивает серьезность проблемы и необходимость тесного взаимодействия правоохранительных и финансовых институтов. Значительный вклад в успешное расследование внесла компания Tether — крупнейший эмитент стейблкоинов, которая предоставила экспертную поддержку и данные для анализа цепочек транзакций.
Используя продвинутую блокчейн-аналитику и комплексные инструменты киберрасследования, ведомства смогли отследить следы похищенного капитала, что привело к его удержанию и дальнейшему изъятию. Операция получила поддержку на самом высоком уровне. Генеральный прокурор штата Вашингтон Жанин Пирро заявила, что под ее руководством офис прокурора из числа ведущих в стране борется с крипто-мошенничеством, активно сотрудничая с федеральными и международными правоохранительными структурами. Особое внимание уделяется возвращению украденных средств пострадавшим, что является приоритетом в работе над такими делами. Министерство юстиции также подчеркнуло, что добиваться правосудия в сфере цифровых финансов — приоритетная задача, поскольку мошенничество в криптовалюте не только наносит материальный ущерб населению, но и подрывает доверие к технологии блокчейн и самой индустрии цифровых активов.
Представители ведомства намерены продолжать масштабные кампании по выявлению и раскрытию подобных преступных сетей и предупреждать потенциальных инвесторов о различных мошеннических схемах. Мошенничество «свинской откорм» характерно тем, что жертва вовлекается в мошеннический процесс постепенно. Мошенники устанавливают эмоциональный контакт, имитируя искренность, создают видимость успешных инвестиций с высокой доходностью, что служит приманкой для следующих вложений. В течение этого этапа мошенники наращивают «вес» потенциальной жертвы, совершенствуя психологическое давление, а уже после убедительной «подкормки» наступает «забой», когда средства жертвы выводятся и обесцениваются. Аналитики финансового рынка считают, что распространение таких мошеннических схем связано не только с техническими особенностями криптовалют и их анонимностью, но и с недостаточным уровнем финансовой грамотности у широкой аудитории пользователей цифровых активов.
Информационные кампании и законодательные инициативы призваны повысить осведомленность населения о рисках при инвестировании в криптовалюту и дать дополнительные законодательные инструменты для противодействия криминальным элементам в этой сфере. Расследование, приведшее к конфискации $225 миллионов, также послужило уроком для многих государств и международных организаций. Оно показало, что комбинация передовых технологий расследования, международной кооперации и поддержки частного сектора способна эффективно бороться с киберпреступностью на новом цифровом поле. Кроме того, такие операции способствуют формированию более прозрачной инфраструктуры криптовалютных операций, что в итоге укрепит доверие инвесторов и пользователей к крипторынку. В будущем ожидается, что правоохранительные органы будут активно использовать блокчейн-аналитику и машинное обучение для своевременного выявления подозрительных транзакций и предотвращения мошеннических схем на самом раннем этапе.
Также важным направлением является совершенствование законодательной базы, позволяющее быстрее реагировать на новые методы преступников и эффективно возвращать похищенное имущество. Меры по борьбе с «свинским откормом» и подобными методами мошенничества должны включать как уголовное преследование, так и просветительскую деятельность среди населения, что поможет снижать количество потенциальных жертв и укреплять финансовую безопасность общества в целом. В целом, масштабная операция Министерства юстиции и партнеров показывает, что борьба с криптовалютным мошенничеством выходит на новый этап, становясь результативной и системной. Это важный сигнал для криптосообщества о том, что время безнаказанности заканчивается, и что технологии и право идут в ногу в обеспечении защиты интересов честных пользователей цифровых активов.
