В условиях продолжающегося конфликта и санкционного давления на экономику России Украина предприняла решительные шаги для ограничения обхода международных санкций с помощью криптовалютных компаний. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 60 юридических лиц и физических лиц, причастных к помощи Российской Федерации в выводе активов через криптовалюту. Этот шаг является значительным расширением антироссийских мер и отражает современные тенденции в регулировании цифровых финансовых инструментов в условиях военного конфликта и санкционной экономики. Основная цель введенных санкций – пресечь деятельность российских криптофирм, которые способствовали обходу ограничений, наложенных на финансовую систему РФ со стороны Украины и международного сообщества. Среди попавших под санкции — крупные майнинг-компании, операторы информационных систем для выпуска цифровых финансовых активов, а также компании, задействованные в финансовой инфраструктуре.
Их деятельность включала организацию блокированных бирж, посреднические услуги по международным платежам и обмену криптовалют, что позволяло России оставаться финансово мобильной несмотря на экономические ограничения. Со слов Владислава Власюка, уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики, среди 60 санкционированных организаций 55 являются резидентами России. Значительная часть компаний специализируется на майнинге криптовалют, что дает возможность использовать цифровые активы как средство обхода традиционных санкционных режимов и блокировок банковских переводов. Еще часть фирм оказывает услуги по выпуску и эксплуатации цифровых активов, иногда уже находящихся под санкционной нагрузкой США. Помимо этого, в санкционный список вошли компании, занимающиеся европейско-азиатскими операциями, где криптовалютные транзакции служат каналами для легализации финансов и финансирования военного сектора России.
Особое внимание стоит уделить тем компаниям, которые находятся вне России, но тесно связаны с финансированием российских потребностей через криптовалюту. Среди таких организаций выделяются компании из Кипра, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Эти фирмы управляют крупными криптовалютными биржами и системами обмена, где активно используются криптовалюты для обхода запретов и блокировок межгосударственных платежей. Некоторые из них уже находятся под санкциями США и теперь дополнительно ограничены Украиной, что демонстрирует координацию усилий западных и украинских институтов в борьбе с криптоуклонением. В санкционный список вошли: TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кипр), EXMO RBC LTD (Казахстан), которая управляет криптобиржей EXMO.
me и развивается на рынках России, Беларуси и Казахстана, а также четыре компании из ОАЭ – AWX Solutions FZ-LLC, Crypto Explorer DMCC и Bitpapa IC FZC LLC. Все они играют ключевую роль в конвертации криптовалют в рубли и дирхамы, что облегчает финансовую поддержку России из зарубежных юрисдикций, несмотря на международные ограничения. Кроме того, Украина ввела санкции против 73 физических лиц, включая топ-менеджеров, собственников компаний из санкционного списка и чиновников Центрального банка России. Такая комплексная мера направлена на персональную ответственность и уменьшение возможностей для дальнейшего обхода санкций через сложные корпоративные структуры и анонимные транзакции. Президент Зеленский подчеркнул, что санкции являются как результатом согласованных действий с партнерами по международному сообществу, так и инициативой Украины, направленной на самостоятельное противодействие российским финансовым схемам.
Он отметил, что уже через одну компанию — ООО «А7», до введения санкций российские структуры смогли вывести несколько миллиардов долларов, преимущественно на военный комплекс. В условиях блокировки традиционных финансовых каналов Россия вынуждена все больше переходить к криптовалютной сфере, что увеличивает риски и вызовы для международного контроля и борьбы с финансированием войны. Введение подобных санкций отражает современные реалии цифровой экономики, когда крипторынок становится не только инструментом инвестиций и технологических инноваций, но и средством обхода ограничений и санкций. Международные и национальные регуляторы сталкиваются с необходимостью оперативного реагирования на быстрые изменения криптовалютного пространства и создания адаптивных инструментов контроля. Для России допуск к криптовалютным транзакциям и инфраструктуре является вопросом стратегической важности, поскольку многие традиционные финансовые институты и платежные системы закрыты из-за санкций.
Криптовалюты предоставляют России возможность сохранять доступ к зарубежным капиталам и финансировать критически важные проекты. В связи с этим Украина, совместно с партнерами, делает акцент на создании единой международной позиции, в которой технологии и законодательство способны быстро реагировать на подобные вызовы. В то же время санкции непосредственно затрагивают интересы криптовалютных компаний, которые работают на рынках России и стран СНГ и пытаются использовать цифровые валюты для поддержания финансовых потоков. Эти меры создают серьезные барьеры для деятельности компаний, работающих с российскими пользователями, и повышают риски для их международных партнеров и инвесторов. Введение санкций способствует укреплению санкционного режима на глобальном уровне и подчеркивает важность координации усилий разных стран для эффективного контроля криптовалютного рынка.
