Украина активизировала борьбу с финансовыми схемами, позволяющими обходить международные санкции, введённые против России. 6 июля 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление о введении санкций против 60 юридических лиц, из которых 55 являются резидентами Российской Федерации, а также ряда иностранных компаний, причастных к смягчению ограничений для Российской Федерации через криптовалютные операции. Эта мера нацелена на предотвращение утечки капитала и ограничение доступа к финансовым ресурсам, что особенно актуально на фоне продолжающегося военного конфликта и растущей финансовой изоляции России. Санкции, введённые в рамках данного указа, включают блокировку активов и запрет на ведение экономической деятельности на территории Украины. Более того, под ограничения попали также 73 физических лица, в том числе владельцы и управляющие компаний, фигурирующих в санкционном списке, а также чиновники Центрального банка Российской Федерации.
Авторитетные украинские чиновники и эксперты отмечают, что схема обхода санкций через криптовалютные операции становится всё более популярной среди российских структур. В свете этого особое внимание уделяют таким видам деятельности, как майнинг криптовалют, выпуск цифровых финансовых активов, управление криптобиржами и инфраструктура международных платежей. Среди санкционированных субъектов оказались важные игроки крипторынка, включая 19 крупных майнинговых компаний, которые обеспечивают процесс добычи цифровых валют с возможностью обхода санкций. Также под ограничения попали 17 предприятий, осуществляющих деятельность по выпуску и управлению цифровыми финансовыми активами, из которых некоторые уже находятся под американскими санкциями. Кроме того, в санкционном списке выделяются 19 компаний, входящих в финансовую инфраструктуру России.
Это производители платежного оборудования, организаторы бирж по обмену заблокированных активов и посредники в международных платежах, находящиеся под санкциями. Особое внимание украинских властей привлекла деятельность пяти операторов криптобирж, которые активно способствуют обходу ограничений. Среди иностранных компаний, включённых в санкционный список, значатся организации с зарегистрированной деятельностью в таких странах, как Кипр, Казахстан и Объединённые Арабские Эмираты. Например, компания TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED с Кипра находится под американскими санкциями с марта 2024 года. Казахстанская EXMO RBC LTD управляет криптобиржей EXMO.
me, работающей в России, Белоруссии и Казахстане, и также фигурирует в санкционных списках за содействие обходу ограничений. Несколько компаний из ОАЭ, таких как AWX Solutions FZ-LLC, Crypto Explorer DMCC и Bitpapa IC FZC LLC, ассоциируются с криптобиржами AWX.pro и AWEX и специализируются на операциях с криптовалютами и обмене рублей и дирхамов. Все эти компании находятся под действиями американских санкций и теперь подвергаются ограничениям и со стороны Украины. Выступая по поводу введённых мер, Президент Зеленский подчеркнул важность синхронизации украинских действий с инициативами международных партнёров и обозначил, что роль криптовалют в обходе санкций значительно возрастает из-за блокировки традиционных финансовых каналов России.
По словам президента, через одну только компанию ООО «А7», включённую в санкционный список, с начала 2024 года было перекачано в несколько миллиардов долларов, преимущественно на нужды российского военно-промышленного комплекса. Украина намерена полностью блокировать такие схемы и создать эффективную систему контроля над финансовыми потоками в цифровой сфере. Введение санкций против криптокомпаний демонстрирует понимание украинскими властями изменений в глобальном финансовом ландшафте, вызванных ростом цифровых валют и новыми технологиями. Акцент на борьбу с криптооперациями показывает волю Киева к комплексному противодействию финансовым манипуляциям и укреплению санкционного давления на Россию. Эксперты отмечают, что подобные меры могут оказать влияние как на российский рынок криптовалют, так и на глобальное криптопространство, так как доля криптовалютных транзакций, задействованных в обходе международных санкций, становится всё более значительной.
