В последние дни новостные ленты заполнили сообщения о крупных арестах и судебных исках, связанных с мошенничеством в сфере криптовалют. Власти США выдвинули обвинения против трех компаний и 15 человек, которые подозреваются в участии в масштабной афере по манипулированию рынком криптовалют. Это дело стало ярким примером того, как старые схемы мошенничества адаптировались к новым технологическим условиям. В ходе расследования, проведенного ФБР, было установлено, что обвиняемые занимались созданием поддельных сделок для искусственного завышения объемов торговых операций с различными криптовалютами. В результате их действий многие инвесторы оказались «выброшенными за борт» и потеряли значительные деньги.
Как отметил временный прокурор США Джошуа Леви, дело представляет собой объединение высоких технологий и классических схем мошенничества, таких как «накачка и сброс» (pump and dump), известная еще со времен фондовых рынков. ФБР инициировало создание нового цифрового токена, чтобы помочь в расследовании преступлений, связанных с криптовалютами. Этот токен был разработан компанией NexFundAI на блокчейне Ethereum. Отметим, что ключевыми фигурами в аферах стали компании Gotbit, ZM Quant и CLS Global, а также их руководители и сотрудники. В результате масштабного «облавы» четыре человека были арестованы, а пятеро согласились признать свою вину, что свидетельствует о серьезности ситуации.
Согласно данным прокуратуры, крупнейшей из вовлеченных компаний была Saitama, чья рыночная капитализация на пике достигала 7,5 миллиарда долларов. Компания стала известна благодаря манипуляциям, которые стали источником дохода для ее лидеров и другой группы мошенников. В результате этих действий произошло секретное выведение средств, оставив инвесторов ни с чем. Одним из наиболее заметных арестов стал арест главного исполнительного директора компании Saitama, Манприета Коли, в Великобритании. Другие сотрудники, занимавшиеся манипуляциями на рынке токенов, также были привлечены к ответственности.
Интересно, что среди обвиняемых оказался Алексей Андрюнин, CEO компании Gotbit, который также был задержан в Португалии. С обвинениями выступили и четыре других человека, работающих в криптовалютных «маркетмейкерах», которые предлагали свои услуги по манипуляции рынком. В частности, Лиу Чжоу, основатель преобразователя MyTrade, согласился признать свою вину, что подтверждает мощный сигнал о том, что власти намерены решительно бороться с подобными преступлениями. Отметим, что расследование затрагивает период с 2018 по 2024 годы, в течение которого были осуществлены многочисленные мошеннические операции, в том числе «помповая торговля», форма манипуляции, заключающаяся в создании ложного спроса на токены, чтобы затем продать их по завышенной цене. Мошенничество в сфере криптовалют продолжает привлекать внимание не только правоохранительных органов, но и общественности.
Это особенно актуально на фоне растущего интереса к криптовалютам и децентрализованным финансам (DeFi). В то время как законодатели и регуляторы стремятся разработать эффективные меры по регулированию рынка, многие пользователи остаются подверженными высокому риску. В этом контексте стоит отметить, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также подтвердила свои действия, подавая гражданские иски в связи с данными случаями. Это еще раз подчеркивает важность соблюдения финансового законодательства и защиты прав инвесторов в стремительно развивающемся мире цифровых активов. При расследовании было изъято более 25 миллионов долларов в криптовалюте, что по текущему курсу составляет примерно 209 crore рупий.
Этот факт раскрывает масштабы мошеннических действий и их последствия для ряда инвесторов, которые надеялись на честную игру на новом финансовом рынке. Вне зависимости от результата судебных разбирательств, эта ситуация показывает, что мир криптовалют не застрахован от злоупотреблений. Это также служит предупреждением для потенциальных инвесторов, которые должны быть особенно осторожны и осведомлены о рисках, связанных с вложением средств в криптовалюты. Ситуация вокруг криптовалют также открывает дискуссию о необходимости более строгих мер регулирования и контроля со стороны государственных органов. В условиях, когда мошенничество и манипуляции становятся все более распространенными, важно создать такие условия, которые бы защищали легитимные интересы всех участников финансового рынка.
