В июле 2025 года Великобритания стала свидетелем необычного судебного процесса, который привлек внимание не только юридического сообщества, но и всех, кто интересуется вопросами безопасности и законности в мире криптовалют. Бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), Пол Чоулс, был признан виновным в краже 50 биткоинов, конфискованных у сооснователя Silk Road 2.0 Томаса Уайта, и приговорён к пяти с половиной годам тюремного заключения. Это дело — редкий случай, когда сотрудник правоохранительных органов стал фигурантом уголовного дела, связанного с переводом и присвоением цифровых активов во время расследования преступлений с использованием даркнета. Silk Road 2.
0 является преемником легендарного онлайн-рынка Silk Road, закрытого Федеральным бюро расследований США в 2013 году после ареста его основателя Росса Ульбрихта. Новый проект тоже не прожил долго — около года, пока FBI не ликвидировало и его. Томас Уайт был одним из ключевых фигурантов в этой криминальной цепочке, и британские правоохранители в 2014 году изъяли у него крупную партию криптовалюты — 97 биткоинов. В то время их стоимость была существенно ниже нынешней, но даже тогда стоимость конфискованных биткоинов составляла значительную сумму. Однако уже через несколько лет с криптовалютного кошелька Уайта было незаконно перемещено 50 биткоинов.
В мае 2017 года эти монеты были переведены на другой адрес, а затем отправлены через миксер Bitcoin Fog — сервис, призванный скрывать происхождение средств в криптосети, что усложняет отслеживание транзакций. С помощью аналитического инструмента Chainalysis следователи смогли проследить движение криптовалюты и выявить, что похищенные монеты частично обменивались на наличные деньги через криптовалютные биржи и использовались с помощью криптовалютных дебетовых карт, что позволяло злоумышленнику тратить средства безопасно для себя. В ходе расследования стало известно, что именно Пол Чоулс, занимавшийся проверкой устройств Томаса Уайта и имеющий доступ к его криптовалютным активам, организовал хищение. Преступник использовал своё служебное положение для личной выгоды, намеренно подрывая доверие к государственным органам и нанося ущерб репутации Национального агентства по борьбе с преступностью. Несмотря на статус и знания, которые у него были, его план был раскрыт благодаря совместной работе полиции и независимых специалистов по блокчейн-аналитике.
Особое значение этому делу придаёт факт предательства служебного долга. Внутри NCA Пол Чоулс был известен как специалист, хорошо разбирающийся в технологиях и особенностях даркнета и криптовалют. Его коллеги ценили его профессионализм и техническую компетентность. Однако такой высокий уровень доверия и доступа был использован им для сокрытия преступления: улики показывали, что он вел записи с логинами, паролями и финансовыми выписками, относящимися к аккаунтам Уайта, что свидетельствовало о продуманном и системном подходе к хищению. Скрыть следы преступления Чоулсу не удалось.
Во время расследования правоохранители обнаружили телефон, связанный с переводами с украденного криптовалютного кошелька, а также историю интернет-поисков, которая подтверждала его намерения и действия. Следствие установило, что он потратил около 109 425 британских фунтов с помощью двух криптовалютных дебетовых карт, а общая финансовая выгода от преступления достигла порядка 613 150 фунтов стерлингов (около 821 345 долларов США). Со стороны прокуратуры подчеркнули, что речь идёт о серьёзном нарушении доверия и коррупции внутри правоохранительных структур, что наносит ущерб не только органам, но и всему обществу, усиливая недоверие к механизмам борьбы с киберпреступностью и нелегальной торговлей в интернете. Несмотря на то, что дело связано с криптовалютой, оно имеет более широкий резонанс — важность прозрачности и этических норм в работе официальных органов, особенно при использовании технологий, которые требуют высокой квалификации и ответственности. История Пол Чоулса показывает, что даже при высокой степени технической подготовки и доступе к сложным криптографическим системам нельзя забывать о том, насколько важна честность и правовая чистота в работе с цифровыми активами.
Прогресс в сфере блокчейна предоставляет новые возможности, но вместе с тем создаёт новые вызовы для контроля и предотвращения преступлений. В ответ на этот инцидент Национальное агентство по борьбе с преступностью заявило о необходимости усиления внутреннего контроля и проведения дополнительных обучающих программ для сотрудников, работающих с цифровыми технологиями. Сотрудники агентства призваны не только использовать инновационные инструменты, но и строго придерживаться этических стандартов, чтобы исключить подобные случаи злоупотребления в будущем. Дело также подчёркивает важность развития аналитических инструментов в криптопространстве. Использование технологий отслеживания транзакций, таких как Chainalysis, помогает выявлять сложные схемы отмывания денег и кражи, что является ключевым элементом в борьбе с киберпреступностью и незаконной деятельностью в даркнете.
Это стимулирует сотрудничество между правоохранительными органами, частным сектором и блокчейн-экспертами для обеспечения безопасности экосистемы криптовалют. Обвинение и последующее осуждение Чоулса стали важным прецедентом в регулировании цифровых валют и расследовании преступлений, связанных с ними. В финансовой среде значительно выросло внимание к тому, как взаимодействуют технологии и юриспруденция, а также к необходимости адаптировать методы расследований под реалии цифровой экономики. Этот случай отличается тем, что выявил внутреннюю уязвимость правоохранительных структур и стал уроком для всех, кто работает в этой сфере. Заключение по делу Чоулса напоминает о том, что несмотря на децентрализованный и анонимный характер многих криптовалют, их движение всегда можно отследить при наличии компетентных инструментов и профессиональной работы следователей.
Это помогает формировать более прозрачную и справедливую среду, улучшая доверие к криптовалютной индустрии и одновременно укрепляя борьбу с криминальными элементами. Таким образом, история с хищением 50 биткоинов во время расследования Silk Road 2.0 стала важным этапом в развитии законодательных и технологических механизмов контроля цифровых активов. Её уроки повлияют на дальнейшее формирование нормативной базы и стратегии правоохранительных органов в сфере кибербезопасности, гарантируя, что цифровое будущее будет надежным и защищенным от злоумышленников как из вне, так и изнутри государственных институтов.
