В начале сентября 2024 года криптовалютное сообщество вновь облетела новость о масштабном отмывании денежных средств через сопроводительный сервис Tornado Cash. Четыре злоумышленника, ответственных за хакерские атаки на платформы WazirX, Penpie и LiFi, а также на известного криптопредпринимателя Бо Шена, незаконно перевели 49,3 миллиона долларов в Ethereum через этот анонимайзер. Это событие не только привлекло внимание к методам отмывания денег в криптовалютном пространстве, но и подорвало доверие к Ethereum в целом, вызвав падение его стоимости на 13% всего за несколько дней. За период с 1 по 8 сентября 2024 года было зафиксировано, что злоумышленники переместили 20,561 ETH, что в эквиваленте составляет около 49,3 миллионов долларов, через Tornado Cash. На фоне этого отмывания произошло обесценивание Ethereum, который упал ниже 2200 долларов, что вызвало серьезные опасения о будущем cryptocurrency.
Хакер, причастный к атаке на платформу Penpie, изменил стратегию отмывания. Он перевел 11,261.2 ETH (около 26,72 миллионов долларов) за одну неделю на Tornado Cash, фактически завершив процесс отмывания всех средств, украденных у Penpie 2 сентября. Несмотря на предложение от платформы о вознаграждении в размере 10% за возврат украденных средств, хакер, похоже, решительно настроен сохранить свои деньги. Интересно, что адрес, связанный с хакерской атакой на Euler Finance в марте 2023 года, прислал сообщение через блокчейн, одобряя действия хакера из Penpie.
Этот преданный сообщник хакера написал: «Хорошая работа, брат. Я не видел таких взломов давно. Я рад, что ты сохранил все деньги и не позволил им вернуть ни одного доллара из того, что ты взял. Ты победил; они проиграли. Хорошая работа».
Этот контекст показывает, как в хакерском сообществе существует своеобразная солидарность. Тем временем еще один хакер, ответственный за кражу более 230 миллионов долларов в токенах ERC-20 с платформы WazirX, использует более осторожную стратегию. Он уже перевел 7,600.1 ETH (примерно 18,51 миллионов долларов) через Tornado Cash, оставив себе значительную сумму в размере 54,155 ETH, что эквивалентно около 123,32 миллионов долларов. Такой медленный и осторожный подход может свидетельствовать о том, что, учитывая огромные масштабы украденных активов, он опасается быстрого ухода с рынка, который может привлечь внимание правоохранительных органов.
В то же время другие злоумышленники не сидели сложа руки. Хакер, который похитил 9,7 миллиона долларов у LiFi в июле, перевел 200 ETH (около 484,400 долларов) через Tornado Cash, а другой, который украл 42 миллиона долларов у основателя Fenbushi Capital Бо Шена в ноябре 2022 года, также совершил перевод в 1,500 ETH (около 3,57 миллионов долларов). Эти действия подчеркивают, что отмывание денег через Tornado Cash стало тенденцией в последнее время, что привлекает внимание не только к финансовым потерям, но и к дальнейшим регуляторным мерам. Действия злоумышленников и их активность на Tornado Cash также имеют негативные последствия для Ethereum. Снижение цены, которое произошло из-за массовых распродаж активов хакерами, создало значительное давление на рынок.
Аналитики обсудили различные факторы, способствующие ослаблению Ethereum, включая снижение активности в блокчейне, неопределенность на рынке и давление со стороны регуляторов, таких как SEC, которые продолжают борьбу с криптоактивами. Согласно данным от VanEck, Ethereum занял 13 место среди 22 основных проектов Layer 1 по годовым доходам, составив 62%, что значительно ниже, чем Bitcoin, который достиг 138%, и Solana с 624%. Кроме того, ETH оказался на 18 месте среди худших активов за последние 30 дней, что подчеркивает его уязвимость на фоне растущей конкуренции. Также стоит отметить, что, несмотря на санкции, введенные против Tornado Cash со стороны американского министерства финансов в августе 2022 года, данный сервис продолжает функционировать и способен привлекать внимание хакеров. Многие из них на время прекратили использовать Tornado, но как показывает практика, сегодня наблюдается рост активности на платформе.
По данным Flipside Crypto, Tornado Cash получил около 1,8 миллиарда долларов в первой половине 2024 года. Это свидетельствует о том, что, несмотря на попытки регуляторов, отмывание денег через децентрализованные площадки продолжает набирать обороты. Ситуация с Ethereum и Tornado Cash, безусловно, остается предметом обсуждения как в криптовалютном сообществе, так и среди экспертов в области финансов и юриспруденции. Факты, связанные с хакерскими атаками, подчеркивают необходимость более серьезного регулирования криптовалют и децентрализованных платформ, чтобы предпринимать шаги для защиты инвесторов и обеспечения прозрачности в этой быстро меняющейся среде. Тем не менее, соблазн анонимности и легкость, с которой злоумышленники могут укрывать свои следы на таких платформах, как Tornado Cash, продолжают вызывать споры и опасения.
С развитием технологий и увеличением числа атак, отмывание средств станет еще более сложной задачей. Таким образом, криптовалютное сообщество и регуляторы должны работать совместно, чтобы найти решение, которое обеспечит безопасность рынка, не ограничивая при этом инноваций и свободу, которые предлагаются блокчейн-технологией.
