Торговля фентанилом представляет собой одну из самых серьезных угроз общественному здоровью в США. Смертельный опиоид ежегодно уносит тысячи жизней, и правительства различных стран предпринимают активные шаги для сдерживания этого опасного наркотика. Последние годы стали свидетелями значительного усиления использования криптовалют в нелегальных операциях по финансированию и логистике распространения фентанила. Федеральные агентства США вынуждены адаптироваться к новым реалиям, чтобы эффективно противостоять транснациональным наркокартелям, в первую очередь мексиканским организациям, таким как Синалоа и Халиско Новое Поколение. Криптовалюты предоставляют преступным группировкам уникальные преимущества — возможность мгновенного перевода огромных сумм денег, отсутствие необходимости использовать традиционные банковские системы и определенная анонимность.
Рост транзакций на рынке прекурсоров к фентанилу с использованием цифровых валют за последний год составил около 450 процентов — данные, предоставленные аналитической компанией Elliptic, подтверждают масштаб изменений в финансовых схемах распространителей. Борьба федеральных органов с наркокартелями вышла на новый уровень — она больше не ограничивается традиционными методами перехвата денежных средств и физического пресечения доставки наркотиков. В рамках комплексного подхода вовлечены специалисты из Агентства по борьбе с наркотиками (DEA), Службы внутреннего дохода (IRS), а также Департамента внутренней безопасности (DHS). Они активно используют современное программное обеспечение для отслеживания и анализа криптовалютных транзакций, работают с форумами дарквеба, где распространяются фентанил и его аналоги, и исследуют цифровые улики, оставленные в тайниках картелей по всей границе с Мексикой. DEA ведет непрерывную работу по мониторингу криптосчетов, связанных с картелями, выявляя сложные цепочки отмывания денег.
В частности, Синалоа-картель, который считается одной из самых крупных и технологически подкованных преступных организаций в мире, активно интегрирует криптовалютные операции в финансовую структуру своего бизнеса. Представители властей сравнивают эту организацию с «компанией из списка Fortune 50», подчеркивая уровень системности и ресурсов. В отличие от традиционного представления о наркоторговцах, которые вручную переливают деньги или хранят крупные суммы наличных, современный подход «цифровых» картелей значительно снижает риски и упрощает финансовые операции. Отсюда вытекают сложности для сил правопорядка — снизилось количество очных встреч и сделок с наличными, что сокращает возможности для проведения скрытого наблюдения и арестов. Однако несмотря на относительную анонимность криптовалют, цифровые средства оставляют следы.
Федеральные агенты находят электронные адреса кошельков в виде записок на складах наркотиков, а также указывают на успешные расследования, где прослеживались транзакции, ведущие к приобретению имущества на территории США. Это дает правоохранительным органам новые инструменты для оказания финансового давления на картели и их связных. Особое внимание уделяется связям с Китаем — страной, где производятся основные химические ингредиенты для фентанила. Несмотря на официальный запрет на продажу китайским компаниям фентанила и его компонентов в 2019 году, производство прекурсоров активно продолжается. Китайские химические фабрики все чаще принимают криптовалютные платежи от клиентов по всему миру, в том числе связанных с мексиканскими картелями.
Эта ситуация осложняется тем, что китайские фирмы часто меняют свои наименования или перерегистрируются после западных санкций, что создает дополнительные барьеры для отслеживания. Тенденция к оплате с помощью криптовалют позволяет уличить множество новых каналов и участников международной схемы, в том числе посредников и отмывателей денег, действующих в десятках стран, от Таиланда до Колумбии. Использование разнокриптовалютных обменов, «миксеров» и прочих технологий усложняет задачи по выявлению конечных получателей и назначению ответственности. Главный вызов для правоохранительных органов заключается в том, чтобы быть на шаг впереди мошенников и технологических решений, которые они применяют. Для этого требуются значительные инвестиции в технологии, подготовка квалифицированных специалистов, а также скоординированное взаимодействие между разными ведомствами внутри страны и с международными партнерами.
В то же время федеральные агенты, работающие в этой сфере, признают, что борьба с фентанилом — это как ведение войны с мощной корпорацией, а не с одиночными преступниками. Общая картина сложна и требует системного подхода для пресечения цепочек поставок, распределения, финансовых потоков и реализации наркотика к конечным потребителям. Важным аспектом является и проникновение в дарквеб — особую часть интернета, где наркотики распространяются под покровом анонимности и платежи осуществляются криптовалютами. Созданы специальные группы, которые проводят операции по внедрению в эти сообщества, выявляя ключевых продавцов и схему их работы. Это позволяет проводить аресты не только на месте реализации, но и разрушать более крупные логистические звенья.
