Современный мир цифровых финансов открывает множество возможностей для инвесторов, но одновременно становится благоприятной средой для мошенников, которые подстерегают доверчивых пользователей на всех платформах, включая популярный деловой соцсетевой ресурс LinkedIn. Последние данные, обнародованные Федеральным бюро расследований США (ФБР), свидетельствуют о росте криптовалютных схем обмана, направленных именно на профессионалов различного уровня и возраста, что делает угрозу чрезвычайно актуальной. Одним из самых ярких примеров стали случаи, когда мошенники завязывают общение на LinkedIn и постепенно переводят беседу в более закрытые каналы, намеренно создавая атмосферу доверия и близости, чтобы в итоге похитить значительные суммы с криптовалютных счетов жертв. Этот метод обмана получил широкое распространение, а также демонстрирует, насколько изощренными становятся злоумышленники в современном цифровом пространстве. Для многих пользователей LinkedIn – это профессиональная площадка для налаживания деловых контактов, поиска партнёров и продвижения карьеры.
Однако аферисты умело используют эту платформу для того, чтобы попасть в круг доверия потенциальных инвесторов. Основная тактика преступников выстраивается вокруг построения отношений, напоминающих романтические или дружеские, что делает жертву более восприимчивой к предлагаемым инвестиционным возможностям, чаще всего в криптовалюте. Одна из самых резонансных ситуаций, о которой сообщило ФБР, связана с жителем города Солон, штат Огайо. Злоумышленница, действующая под именем Кристина Тянь, инициировала контакт на LinkedIn в середине 2024 года и постепенно смогла завоевать доверие своего собеседника. В ходе общения мошенница перенесла диалог в мессенджер WhatsApp, где у нее не было контроля со стороны администрации социальной сети и возможности оперативного отслеживания.
Сценарий был типичным: сначала устанавливалась эмоциональная связь, затем присутствовали рассказы о якобы успешных сделках с криптовалютой и демонстрация «доказательств» финансовой состоятельности. После этого жертва была мягко подталкивана к раскрытию информации о своих личных финансах. В частности, мошенница узнала, что у мужчины на счету в криптобирже Kraken находится примерно полмиллиона долларов. Для повышения доверия и окончательного убеждения в безопасности вложений, злоумышленница позволила жертве сделать демонстрационный вывод небольшой суммы, что создавало видимость настоящей и прозрачной сделки. Трагедия наступила, когда мошенница получила доступ ко всей оставшейся сумме и вывела её на свои счёта, выразив при этом на публике насмешливые комментарии в мессенджерах, демонстрируя безразличие к человеческим потерям.
ФБР вскоре вмешалось и предъявило обвинения, а также добилось изъятия 679,981.22 Tether – криптовалютного стейблкоина, эквивалентного доллару США. Данная ситуация подчёркивает небезопасность слепого доверия, а также необходимость повышенной осторожности при общении с неизвестными лицами, особенно если речь идет о финансах. Подобный сценарий разыгрался и в штате Аризона, где пострадала женщина, встретившая потенциального партнёра на популярном сайте знакомств Coffee Meets Bagel. После налаживания отношений мошенник убедил её инвестировать в криптовалюту через биржу Crypto.
com, а затем перевести деньги на мошенническую платформу. Итогом стала потеря около 63 000 долларов, включая заемные средства и сбережения из пенсионного фонда. Эта история подчёркивает, что жертвы криптомошенничества могут быть разного возраста и социального статуса – обман может коснуться каждого. Одним из преимуществ криптовалютных транзакций является их прозрачность благодаря технологии блокчейн. Все операции записываются в публичный реестр, что позволяет следственным органам проследить путь украденных средств и выявить подозрительные счета.
Это помогает не только в раскрытии преступлений, но и в возвращении украденных активов. Тем не менее, большинство пользователей плохо разбираются в тонкостях работы криптовалют и поддаются манипуляциям мошенников, которые используют сложную терминологию и обещают быстрые прибыли. Чтобы не стать жертвой подобных мошенников, необходимо соблюдать несколько важных правил предосторожности. Во-первых, никогда не начинайте обсуждение финансовых вопросов с незнакомыми людьми, даже если общение кажется искренним и дружеским. Будьте особенно бдительны при переходе из одной платформы в другую, так как это часто сигнализирует о желании скрыть разговоры от сторонних наблюдателей.
Во-вторых, никогда не разглашайте детали о своих сбережениях, инвестициях и личных финансовых возможностях. Мошенники зачастую используют эту информацию для построения убедительных сценариев, которые работают только тогда, когда жертва раскрывает свои активы. В-третьих, обязательно проверяйте личность собеседника – ищите отзывы, руководствуйтесь официальными каналами и избегайте сомнительных предложений, обещающих гарантированную прибыль. Настоящие финансовые консультанты или трейдеры работают прозрачно и обычно имеют подтверждённую репутацию. Также важно не поддаваться эмоциональному давлению.
Мошенники часто играют на чувствах – симпатии, страхе потерять возможность или даже на сострадании. Любая попытка вовлечь вас в быстрые инвестиции или просьбы о срочных переводах денег должна вызывать настороженность. Образовательная инициатива также не менее важна. Профессионалам и новичкам в криптомире необходимо изучать основы безопасности цифровых активов, учиться распознавать признаки мошенничества и своевременно обращаться в правоохранительные органы при подозрительных ситуациях. ФБР и другие государственные учреждения периодически публикуют предупреждения и руководства, которые могут служить полезными ресурсами.
