Бывший инженер Shangri-La экстрадирован и обвинён в мошенничестве на 6 миллионов долларов В Торонто разразился скандал, который шокировал не только местное сообщество, но и весь мир гостиничного бизнеса. Кашиф Хан, 51-летний бывший инженер роскошного отеля и кондоминиума Shangri-La, был экстрадирован из США и арестован по обвинению в мошенничестве, связанном с подделкой инвойсов на сумму более 6 миллионов долларов. Данная ситуация открыла завесу над одним из самых масштабных финансовых преступлений этой эпохи. Кашиф Хан работал на воронежскую компанию Westbank Corp. и её дочернюю организацию 180 University Management в качестве инженера с 2016 года.
Занимая данную должность, он получил право на ведение переговоров с подрядчиками, утверждение затрат и контроль за выполнением работ. Однако, как выяснилось, эта власть была использована в корыстных целях. В 2022 году компания Westbank получила анонимный сигнал о возможных злоупотреблениях, связанных с утверждением Ханом инвойсов на работы, которые фактически не были выполнены. В результате внутреннего расследования обнаружилось, что несколько компаний выставляли фальшивые счета, и сам Кашиф Хан был одним из главных организаторов данной схемы. Расследование показало, что Кашиф Хан сотрудничал с рядом компаний, которые в период с 2017 по 2022 годы подали более 300 инвойсов, в том числе множество на сумму, общей сложностью более 2,4 миллиона долларов.
Установлено, что более 50 инвойсов касались работ, которые никогда не выполнялись, и по сути это были просто фальшивые документы, созданные для личной выгоды. В ходе разбирательства на суде, свидетельница по делу, Мила Корнилов, владелица клининговой компании Starlit Ltd., рассказала о том, как Хан предложил ей отправлять инвойсы от её имени на сумму, которую он согласовывал. В соответствии с их «соглашением», 10-25% от суммы инвойса оставалась в компании Корнилов, а оставшаяся часть передавалась Хану в виде наличных денежных средств или чеков. Эти транзакции проходили на глазах у множества других участников схемы, однако Хан продолжал совершать преступления, полагаясь на конфиденциальность своих действий.
По данным следствия, в 2022 году Хан продолжал свою преступную деятельность даже после того, как уволился из Westbank в августе 2021 года и переехал в Орландо, штат Флорида. Он использовал свои старые связи для утверждения новых инвойсов и получения денег, что свидетельствует о глубоком уровне его вовлеченности в финансовые махинации. Ситуация стала еще более запутанной, когда стало известно о том, что Хан организовал не только мошенничество, но и отмывание денег. В уголовном деле упоминались о бесчисленных денежных переводы, которые он делал на свои счета, общая сумма которых составила порядка 2,9 миллиона долларов. Эти средства использовались для погашения кредитов, ипотек и других личных расходов, и, как правило, были легко скрыты от органов, занимающихся борьбой с финансовыми преступлениями.
Судебные разбирательства и криминальные обвинения стали реальностью для Хана, когда он был арестован в начале сентября 2024 года. Несмотря на то, что экстрадиция прошла без затруднений, его ожидал ряд серьезных обвинений, включая ответственность за мошенничество и отмывание денег. Он был помещён в местную исправительную систему и, разумеется, его дальнейшая судьба будет зависеть от судебных заседаний, которые начнутся в ближайшие месяцы. Детектив Дэвид Кофи из финансового отдела полиции Торонто заявил, что Хан является ключевой фигурой в данном расследовании, и хотя других предполагаемых соучастников еще не арестовали, дело продолжает развиваться. «Он главный игрок в этой схеме, и мы уверены, что появятся и другие фигуранты», — добавил Кофи.
Ожидается, что дела, подобные этому, будут освещаться на протяжении долгого времени, поскольку эти финансовые преступления оказывают серьезное влияние на рынок и реальный бизнес. Обман, подобный тому, который совершил Хан, затрагивает доверие не только к отдельным компаниям, но и к самой системе, которая должна защищать от подобных злоупотреблений. Несмотря на все попытки защиты, Кашиф Хан был признан виновным в contempt of court (неуважении к суду) за неявку на судебное заседание в 2022 году, и это ставит его в еще более сложное положение. Судебные эксперты утверждают, что данное решение усиливает обвинительный уклон и практически исключает возможность обжалования его действий. В целом эта история взывает не только к юридическим вопросам, но и к этическим.
Как такая система смогла так долго существовать под прикрытием, и какие внутренние механизмы позволили одному человеку оказать такое негативное влияние на целую компанию? Каждое новое судебное разбирательство и каждое новое свидетельство напоминают о важности соблюдения закону и необходимости прозрачности в бизнесе. В заключение, делая выводы о событиях связанных с Кашифом Ханом, можно лишь надеяться, что данный случай станет уроком для всех участников бизнес-сообществ. Честность и открытость должны оставаться главными принципами, иначе финансовый мир так и продолжит страдать от злоупотреблений, неминуемо приводящих к судебным тяжбам и предательству доверия, которое важно в любой компании.
