В июле 2025 года Европейский союз применил санкции против молдавской криптовалютной платформы A7 и её ключевого актёра, известного как про-Кремлёвский инфлюенсер Симеон Бойков. Данные меры были вызваны использованием криптовалютных инструментов для вмешательства в выборы и обхода международных санкций. Этот шаг Европейского союза подчеркивает растущую озабоченность мирового сообщества по поводу злоупотребления технологиями блокчейн и криптовалютами в целях политической манипуляции и обхода ограничений, введённых против России и связанных с ней структур. Платформа A7 базируется в Молдове и привлекла внимание регуляторов из-за своей роли в организации схем по подкупу избирателей на президентских выборах 2024 года в стране, а также на референдуме по вступлению Молдовы в Евросоюз. По информации, полученной из расследований, A7 тесно связана с Иланом Шором — молдавским олигархом и беглецом, уличённым в масштабном банковском мошенничестве 2014 года, в результате которого из экономики страны было выведено около миллиарда долларов.
Одной из ключевых составляющих деятельности A7 стала эмиссия стабилькоина под названием A7A5, который был привязан к российскому рублю и специально разработан для обхода международных санкций. Стабилькоины — это криптовалюты, цена которых обеспечивает стабильность путём привязки к традиционным валютам, таким как доллар или евро. Инновация A7 заключалась в том, что этот токен поддерживался рублевыми депозитами в российском банке «Промсвязьбанк», который также находится под санкциями. По данным множества источников, в том числе сети ТRM Labs, объём операций с A7A5 за первые четыре месяца с момента запуска достиг почти $9,3 миллиарда. Технически платформа функционирует на блокчейнах Tron и Ethereum, что позволяет осуществлять быстрые и относительно дешёвые транзакции с минимумом регуляторных барьеров.
Такая финансовая активность стала возможной благодаря сложным схемам, которые включают использование многочисленных подставных предприятий с регистрацией по обычным жилым адресам, а также задействованию криптовалютных обменников и теневых рынков в даркнете. Эти структуры способствуют перемещению средств, включая замороженные активы из России, а также контрабанду двойного назначения товаров из Китая в Россию. Симеон Бойков, известный в криптосообществе под прозвищем «Австралийский Казак», попал под санкции за распространение ложных пророссийских нарративов, включая фальсифицированные видеоматериалы о якобы имевших место массовых фальсификациях на выборах в США 2024 года. Его финансирование осуществлялось через комплексные схемы: от обмена наличных на криптовалюту и сделок на даркнет-маркетплейсах до операций через российские биржи без строгой процедуры идентификации пользователей (KYC). Международное расследование, проведённое TRM Labs, показало, что A7 играла важную роль в использовании криптовалют для обеспечения финансирования действий, которые прямо или косвенно направлены на подрыв санкционного режима и поддержку российской политической стратегии.
В частности, платформа использовалась для перевода средств между санкционными российскими обменниками, такими как Garantex, и биржей в Кыргызстане Grinex. В свою очередь, Кыргызстан, не будучи напрямую вовлечённым в западные санкции, стал своего рода транзитной зоной для обхода ограничений. Европейский союз, вместе с Великобританией, которая ввела санкции против A7 за несколько месяцев до ЕС, демонстрирует усилия по усилению международного сотрудничества в борьбе с криптофинансовыми схемами, используемыми для обхода регуляторных мер и политической дестабилизации. Аналогичные меры приняли Соединённые Штаты, санкционировавшие Aeza Group — российскую фирму, предоставляющую услуги по "bulletproof hosting" для киберпреступников и рынков даркнета. В июне 2025 года Интерпол и правоохранительные органы нескольких стран провели масштабные рейды, в результате которых был закрыт Archetyp Market — один из самых долгоживущих даркнет-маркетплейсов.
Параллельно в США была конфискована криптовалюта, связанная с так называемым BidenCash — платформой, занимающейся торговлей украденными кредитными картами и личными данными. Эти события показывают, что борьба с нелегальной деятельностью в криптопространстве становится приоритетом для мировых правоохранительных структур. Эксперты обращают внимание, что рост объёмов операций с рублевым стабилькоином A7A5 обусловлен именно его целевым назначением — обходом санкций и поддержкой пророссийских политических инициатив за счёт новых технологий. Несмотря на относительно небольшое число участников в сравнении с другими стабилькоинами, воздействие платформы выходит за рамки одного региона, затрагивая всю глобальную экосистему криптовалют. Для Молдовы ситуация с A7 стала очередным вызовом в контексте сохранения суверенитета и прозрачности своей избирательной системы.
Связи платформы с теневыми схемами и фигурой Илана Шора, а также использование криптовалют для манипуляций повышают риск дестабилизации и политической коррупции внутри страны. Это заставляет власти и международных партнёров усиливать контроль над цифровыми технологиями и регуляциями криптовалютного рынка. Санкции против A7 и её ключевого представителя Симеона Бойкова отражают более широкую тенденцию глобального регулирования криптовалют в контексте геополитики и безопасности. Технологии, изначально задумывавшиеся для демократизации финансов и доступности, становятся инструментами в руках тех, кто пытается подорвать международный правопорядок. Международное сотрудничество, в том числе через Европейский союз, США, Великобританию и другие юрисдикции, направлено на создание правовых и технических механизмов, которые смогут выявлять и блокировать подозрительные операции и нарушителей санкций.
В этом контексте платформы, подобные A7, оказываются в центре внимания и становятся объектами строгого контроля и ограничений. В заключение стоит отметить, что история A7 демонстрирует, насколько стремительно развиваются риски, связанные с применением криптотехнологий в политике и экономике. Применение санкций против таких платформ — важный инструмент для сохранения стабильности и недопущения злоупотреблений в условиях продолжающихся международных конфликтов и санкционных режимов. Зарубежное и международное сообщество продолжит усиливать мониторинг криптовалютной сферы, пытаясь найти баланс между инновациями и безопасностью.
