Разработка и использование миксера Tornado Cash в мире криптовалют давно стали предметом пристального внимания правоохранительных органов. Проект, который изначально был создан для обеспечения анонимности в блокчейн-транзакциях, оказался в центре громкого уголовного дела, связанного с отмыванием денег и нарушением санкций. Один из создателей Tornado Cash, Роман Сторм, недавно выступил с серьёзными обвинениями в адрес Министерства юстиции США (DOJ), утверждая, что федеральные прокуроры допустили значительные ошибки при работе с ключевыми доказательствами, извлечёнными из мессенджера Telegram, что ставит под сомнение законность предъявленных ему обвинений.Роман Сторм предстаёт перед судом в Манхэттене по обвинениям в сговоре с целью отмывания денег и нарушении санкций, связанных с деятельностью Tornado Cash, через которую, по версии следствия, прошло более миллиарда долларов подозрительных транзакций. Центральным элементом доказательной базы обвинения стала переписка в Telegram, где фигурирует сообщение: «Привет, есть кто-то, чтобы поговорить об Axie? Хотел бы задать несколько общих вопросов о том, как вывести 600 миллионов».
Это сообщение связано с хакерской атакой на игровую платформу Axie Infinity, где было похищено около 600 миллионов долларов, что стало одной из крупнейших краж в криптоиндустрии.Однако, как заявил Сторм и его защитники, федеральные прокуроры ошибочно приписали это сообщение его соразработчику Алексею Перцеву, утверждая, что оно исходило именно от него. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что настоящее авторство этого сообщения принадлежит Эндрю Терману, бывшему старшему техническому журналисту CoinDesk, а Алексей Перцев лишь переслал его в внутренний чат Tornado Cash. Это обстоятельство стало известно всего за несколько дней до начала судебного процесса и стало серьёзным поводом для перепроверки всей доказательной базы.Юристы защиты подчеркнули, что изъятие телефонных данных Перцева, проведённое голландскими правоохранителями после его ареста и последующего приговора к 64 месяцам заключения, содержит значительные недостатки.
В частности, в извлечённых данных отсутствует информация об авторстве некоторых пересланных сообщений Telegram, а также наблюдается неполное получение файлов при передаче материалов из Нидерландов в США. Неоднократные ошибки и технические неточности в работе с этими доказательствами вызывают серьёзные сомнения относительно их подлинности и полноты, что критично для построения обвинений в удалённом и сложном цифровом деле.Особенно важным моментом является тот факт, что первоначальная передача судебным органам и защите вытянутых переписок в сентябре 2023 года не включала теги о пересланных сообщениях, которые были добавлены лишь в исправленном варианте в декабре 2024 года. Такое запоздалое исправление в подаче важных данных наталкивает на вопросы о компетентности и корректности уголовного процесса со стороны министерства юстиции. Защита также утверждает, что прокуроры предоставили в суде ложную информацию, используя ошибочно приписанное сообщение для подтверждения осведомлённости своей клиентуры о незаконной деятельности.
В одном из предварительных заседаний, состоявшемся 8 июля, помощник прокурора Бен Арад явно описал это сообщение как доказательство сознательного участия соучастников в отмывании похищенных криптовалютных средств. В ответ адвокаты защитили степень подлинности представленных материалов и подчеркнули, что фактическое неведение правительства о реальном авторе сообщения до обращения защиты свидетельствует о просчётах в расследовании и компрометирует доверие к прокуратуре.Эта ситуация не уникальна в контексте растущих усилий властей в борьбе с крупномасштабным криптомошенничеством и выявлением преступных схем с использованием цифровых активов. Аналогичные проблемы с установлением аутентичности цифровых доказательств возникали недавно и в деле против российского предпринимателя Юрия Гугнина, обвиняемого в хищении более 530 миллионов долларов через платформу Evita. Этот случай также демонстрирует сложности, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при сборе международных и цифровых материалов, а также необходимость улучшения методов проведения судебных экспертиз в области киберпреступлений.
В свою очередь, защитники Романа Сторма настаивают, что судебное преследование разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом создаёт опасный прецедент, способный ограничить инновации и свободу в криптосфере. В поддержку Сторма Ethereum Foundation выделила полмиллиона долларов на юридическую защиту, также предложена программа софинансирования, направленная на помощь разработчику со стороны сообщества, что подчёркивает значимость дела для всей криптоэкосистемы.Обострение споров вокруг доказательств в Telegram не только ставит под сомнение справедливость и надёжность судебного процесса, но и отражает более широкие вызовы, связанные с регулированием и контролем цифровых активов в глобальном масштабе. Переход доказательств по юрисдикциям, технические сложности в аутентификации сообщений и разные стандарты сбора информации создают сложную правовую среду, в которой каждая ошибка может повлиять на исход дела и, соответственно, на будущее нормативного регулирования криптоблокчейн-индустрии.В конечном итоге, дело Романа Сторма приобретает символический характер в борьбе за баланс между обеспечением безопасности финансовой системы и защитой интересов разработчиков и пользователей новой цифровой экономики.
Будущий судебный вердикт может оказать значительное влияние не только на судьбу конкретной технологии и её создателей, но и на развитие законодательных механизмов, направленных на регулирование криптовалютных сервисов и соблюдение санкций.Данная история подчёркивает необходимость повышения прозрачности и точности в работе правоохранительных органов при работе с электронными доказательствами, а также улучшения международного сотрудничества в условиях усложняющихся цифровых преступлений. Она служит важным напоминанием о том, что новые юридические подходы и технологические экспертизы остаются ключевыми элементами в обеспечении справедливости и эффективности правосудия в эпоху цифровых финансов.
