В одном из крупнейших за всю историю Секретной службы США изъятий криптовалюты ключевую роль сыграла ведущая американская криптобиржа Coinbase. Недавняя операция по изъятию более 225 миллионов долларов в криптовалюте, подозреваемой в краже в результате мошеннических схем, продемонстрировала не только возможности правоохранительных органов, но и важность сотрудничества с крупнейшими участниками крипторынка для борьбы с киберпреступностью. Coinbase официально заявила о своём активном участии в расследовании, которое стало крупнейшим по объёму конфискованной криптоактивов в истории данной правоохранительной структуры. Операция, начавшаяся в 2024 году, показала, как быстро и эффективно можно использовать инструменты блокчейн-аналитики совместно с традиционным правоприменением для пресечения мошеннических схем и возврата украденных средств. Департамент юстиции США зарегистрировал соответствующий иск 18 июня 2025 года с целью официального изъятия криптовалюты, напрямую связанной с мошенничеством, известным под названием «свиньи для откорма» (pig butchering scams).
Эти мошеннические схемы, в которых жертвы убеждаются в инвестициях в разнообразные криптовалютные проекты, приводят к значительным финансовым потерям по всему миру. Coinbase рассказала, что вместе с другими криптовалютными биржами провела масштабное совместное расследование, включающее анализ цепочек транзакций и выявление множества пострадавших клиентов. Между концом февраля 2024 года команда Coinbase проследила денежные потоки, ведущие к нелегальным кошелькам и подозрительной активности, что позволило эффективно идентифицировать жертв мошенников и представить важные доказательства Секретной службе. Эти действия помогли обнаружить более 130 клиентов Coinbase, которые стали жертвами аферы, понеся убытки на сумму около 2,3 миллиона долларов. Эта информация стала критически важной для дальнейших действий ведомства.
Кроме того, расследование установило связь между замороженными средствами и 140 аккаунтами на криптобирже OKX. Некоторые из этих аккаунтов фигурировали в связке с подозреваемыми, которые содержатся в так называемых «мошеннических лагерях» в странах Юго-Восточной Азии, что указывает на международный характер операции и масштаб преступной сети. Сотрудничество не ограничивалось только Coinbase и правоохранительными органами. Эмитент стейблкоина Tether (USDT) также внес значительный вклад в операцию. В 2023 году он заблокировал 39 кошельков с общим балансом в 225 миллионов долларов USDT, после чего фактически «сжёг» эти токены.
Уничтожение токенов означает, что они были навсегда выведены из обращения — процедура достигается путём перенаправления монет на недоступные адреса. Взамен была эмитирована и переведена эквивалентная сумма новых токенов на кошелёк, контролируемый Секретной службой. Все эти операции были прозрачны и зафиксированы в блокчейн-сети, продемонстрировав возможности криптовалюты для обеспечения открытости правоохранительных операций. Этот случай стал важным прецедентом, показывающим, что блокчейн-технологии можно использовать не только для проведения финансовых транзакций, но и для эффективной борьбы с преступностью. Прозрачность и неизменность публичных реестров стимулируют новые методы расследования и налаживают сотрудничество между государственными органами и частными криптокомпаниями.
Стоит отметить, что операции по изъятию украденных криптоактивов уже проводятся по всему миру. В мае 2025 года австралийская полиция конфисковала порядка 25 биткоинов на сумму около 2,6 миллионов долларов, которые были связаны с кражей 950 биткоинов у французской криптобиржи еще в 2013 году. В феврале того же года немецкие правоохранительные органы провели изъятие криптовалюты на сумму 34 миллиона евро у платформы eXch, которая подозревается в отмывании средств после крупного взлома на сумму 1,4 миллиарда долларов у биржи Bybit. Подобные операции и взаимодействие между биржами и регуляторами показывают, что экосистема криптовалют становится все более зрелой в плане правоприменения и безопасности клиентов. Coinbase и другие ведущие компании рынка осознают свою ответственность и активно участвуют в инициативах по борьбе с мошенничеством и отмыванием средств, что позитивно влияет на доверие конечных пользователей.
В конечном счёте, успешная реализация данной операции является доказательством того, что слаженное сотрудничество между государством и криптоиндустрией способно эффективно противостоять новым вызовам в сфере киберпреступности. Coinbasе продемонстрировала пример высокой профессиональной ответственности, помогая вернуть похищенные активы и привлечь виновных к ответственности. Благодаря улучшению правоприменительной базы и развитию технологических инструментов, криптовалютная сфера постепенно избавляется от стигмы «дикого запада» и становится более безопасной и транспарентной для всех участников рынка.
