В последние годы криптовалюты прочно вошли в юридическое поле как нового и беспрецедентного направления, вызывающего массу споров и сложностей для правоприменителей по всему миру. Центральным событием последних месяцев стал судебный процесс в Нью-Йорке над Романом Штормом, основателем Tornado Cash — платформы, которая подозревается в отмывании виртуальной валюты. Это дело стало настоящим вызовом для правовой системы, ведь в нём задействовано огромное количество доказательств и, что особенно примечательно, бесчисленное число экспертных свидетельств, которые должны помочь суду разобраться в технических и правовых аспектах криптопротокола и операций с цифровыми активами. Прежде чем углубиться в детали ситуации, стоит понять, что представляет собой Tornado Cash и почему он оказался в центре внимания правоохранителей и Минфина США. Tornado Cash — это децентрализованный сервис микширования криптовалюты, позволяющий пользователям в一定 степенонимизировать транзакции.
По сути, он прячет следы проведения операций, смешивая и комбинируя средства множества пользователей. Это привлекательно для тех, кто ценит приватность, но именно такая механика допускает злоупотребления, в том числе для отмывания денег, полученных от киберпреступности или иного противоправного поведения. Федеральные власти США обвиняют Романа Шторма в том, что он игнорировал юридические нормы, способствовал использованию Tornado Cash для отмывания доходов преступных группировок, включая известную группировку Lazarus из Северной Кореи. Ключевой спор сводится к вопросу о том, насколько Шторм контролировал работу платформы и знание им возможных преступных целей пользовательских транзакций. С точки зрения обвинения, создатель софта должен был понимать риски и действовать в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием денег.
В то же время защита утверждает, что Шторм — лишь разработчик программного обеспечения, он не конфликтует с законом и не является непосредственным участником незаконных операций. Одной из самых обсуждаемых тем во время рассмотрения дела стала роль экспертных свидетелей. Прокуроры и защита привлечены много высококвалифицированных специалистов по криптографии, блокчейн-технологиям, кибербезопасности и финансовому регулированию. Их показания призваны помочь судье и присяжным разобраться в сложных технических деталях, понять механизмы работы Tornado Cash и оценить намерения и действия обвиняемого. Судебное описание этого процесса не раз сравнивали с ситуативным «битвой гений-экспертов», включая обсуждения легитимности технологии децентрализации, степени контроля одного человека над системой и применения существующих законов к инновационным продуктам.
Судья Кэтрин Полк Файла, ведущая дело в Южном районе Нью-Йорка, в ряде распоряжений попыталась ограничить излишнее политизированное и сенсационное освещение процесса — в частности, запрещена риторика о ядерном оружии Северной Кореи и использование терминов, которые могут предвзято влиять на восприятие присяжными, например слово «легитимный» в отношении некоторых действий. Параллельно со сложными спорами о технической стороне и доказательствах экспертов, дело выделяется и тем, как оно отражает эволюцию государственной политики в отношении криптовалют. В последние годы департаменты юстиции и финансов США постепенно усложняют требования к соблюдению антиотмывочных правил и стремятся расширить сферу ответственности не только пользователей, но и разработчиков сервисов, направленных на анонимизацию. Однако это вызывает дебаты вокруг вопросов свободы программирования и правовой ответственности создателей инновационных инструментов, которые сами по себе не проводят операции, а лишь предоставляют технологию. Громкое дело против основателя Tornado Cash также является сигналом для отрасли блокчейн и криптофирм — регулирование и правоприменение движутся в сторону усиления контроля и проверки транзакций, что потенциально усложняет модели децентрализованных систем с полной анонимностью.
