В начале осени 2024 года, в результате скоординированных действий, которые были осуществлены Министерством юстиции США в сотрудничестве с международными правоохранительными органами, стало известно о захвате веб-сайтов нелегальных криптовалютных обменников, предположительно поддерживающих российские схемы отмывания денег. Это событие стало очередным шагом в борьбе американских властей с растущей угрозой, исходящей от киберпреступников, использующих криптовалюты для совершения незаконной деятельности. В выпущенном пресс-релизе говорится о том, что в результате этих операций было предъявлено обвинение российскому гражданину Сергею «Талеон» Иванову, который считается одним из самых активных денежных лаундеров в киберпространстве. Его сервисы использовались другими крупными киберпреступниками для совершения атак на основные компании США. Иванов организовал и управлял несколькими российскими платежными и обменными сервисами, такими как UAPS, PinPays и PM2BTC, которые предоставляли услуги по переводу и отмыванию денег для преступников.
По информации, представленной следственными органами, анализ блокчейна показал, что около 32% всего отслеживаемого потока биткойна, отправляемого на адреса этих платформ, поступало с адресов, связанных с преступной деятельностью, включая программы-вымогатели и наркоторговлю на даркнете. Это подчеркивает серьезные риски, связанные с использованием криптовалют в криминальных схемах и важность международного сотрудничества в борьбе с подобными преступлениями. Важной частью расследования стало получение одобрения суда для изъятия доменных имен UAPS и PM2BTC, а также Cryptex — еще одной известной платформы, рекламировавшей свои услуги по отмыванию денег. По данным следствия, правоохранительные органы Нидерландов также провели захват серверов, на которых размещались PM2BTC и Cryptex, в результате которого было изъято более 7 миллионов долларов в криптовалютах. В рамках этого же дела был обвинен другой российский гражданин Тимур Шахмаметодов, известный в интернете под псевдонимами "JokerStash" и "Vega".
Его участие в этой схеме подчеркивает международный характер преступной деятельности в области криптовалют и важность сотрудничества между различными странами для борьбы с киберпреступностью. Эти действия правоохранительных органов США свидетельствуют о растущей обеспокоенности по поводу использования криптовалют в незаконных операциях. Ранее в этом месяце ФБР арестовало двух граждан, подозреваемых в краже и отмывании более 230 миллионов долларов в биткойнах. Подозреваемые, Мэлоун Лам и Жандаэль Серрано, обвиняются в попытке отмывания тысяч украденных биткойнов с помощью смешивающих сервисов. Эти инциденты подчеркивают высокий уровень активности преступных сетей, использующих криптовалюту для своих целей.
Официальные лица США указывают на то, что эти действия станут препятствием для дальнейшего использования конфискованных платформ для отмывания денег. Посетители секторов, связанных с этими сайтами, теперь увидят сообщение о том, что они были изъяты федеральным правительством. Это, безусловно, окажет влияние на криминальные сети, которые полагались на эти платформы для своих операций. Однако несмотря на значимые успехи в борьбе с крипто-преступностью, вопрос о том, насколько эффективными окажутся эти меры в долгосрочной перспективе, остается открытым. Технология блокчейн и децентрализованные криптовалюты продолжают развиваться, что предоставляет преступникам новые способы обходить закон.
Таким образом, правоохранительным органам предстоит не только реагировать на уже существующие угрозы, но и адаптироваться к новым вызовам, возникающим в rapidly evolving digital landscape. Необходимо подчеркнуть, что операции по захвату платформ отмывания денег — это лишь вершина айсберга. По мере того как правоохранительные органы продолжают раскручивать клубок международных преступных схем, важно, чтобы страны работали вместе, делясь информацией и ресурсами, необходимыми для выявления и задержания злоумышленников. В заключение, действия США в отношении криптовалютных платформ — это призыв к действию для всех государств. Если не начать решительно контратаковать киберугрозы, с которыми сталкивается мировая экономика, финансовые системы и индивидуальные пользователи, то мы можем столкнуться с еще более серьезными последствиями в будущем.
Важно поддерживать высокий уровень бдительности и активно работать над созданием эффективных механизмов регулирования и контроля за использованием криптовалют.
