В среду, 26 сентября 2024 года, Министерство финансов США объявило о наложении санкций на две криптовалютные биржи — Cryptex и PM2BTC, которые, по словам властей, активно способствовали отмыванию средств, полученных от действий российских групп, занимающихся программами-вымогателями. Эти меры являются частью более широкого усилия США и международных партнеров по борьбе с киберпреступностью и финансовыми схемами, которые поддерживают транснациональные преступные организации. Согласно официальному заявлению Офиса контроля за иностранными активами (OFAC), Cryptex, использующая домен cryptex.net, была связана с laundering более 51 миллиона долларов, выведенных из сетей программ-вымогателей. Министерство финансов США также указывает, что Cryptex имела связи с транзакциями на сумму более 720 миллионов долларов к различным ресурсам, которые часто используются российскими преступниками, такими как смешанные сервисы и биржи, не обеспечивающие проведение проверок по программам «Знай своего клиента» (KYC).
PM2BTC, использовавшая теперь уже конфискованный домен pm2btc.me, обвиняется в содействии процессам конвертации виртуальной валюты в рубли для российских криминальных элементов через финансовые учреждения, находящиеся под санкциями США. Биржа также не обеспечивала необходимых мер по противодействию отмыванию денег, что еще больше усилило подозрения в ее участии в организации террористической деятельности. Обвинения против этих платформ становятся особенно значимыми на фоне нарастающей волны киберпреступности, исходящей из России. В последние годы программы-вымогатели значительно увеличили свою активность, н нанося ущерб предприятиям и правительствам по всему миру.
Они требуют крупные суммы денег в криптовалюте за восстановление доступа к зашифрованным данным, и биржи, такие как Cryptex и PM2BTC, играют ключевую роль в финансовому обеспечении преступных групп. Санкции против этих бирж, безусловно, являются частью широкой стратегии по устранению финансовых каналов, которые позволяют киберпреступникам продолжать свою деятельность. Министерство финансов США продолжает настаивать на том, что предотвращение финансирования преступности является важным приоритетом для них и их международных союзников. Одной из ключевых фигур, упомянутых в санкциях, является Сергей Сергеевич Иванов, известный как Талеон. Он считается одним из наиболее влиятельных отмывателей денег в России и, по данным министерства, помог обработать сотни миллионов долларов для различных киберпреступных групп, включая мошенников и владельцев онлайн-рынков на темной стороне интернета.
Иванов предоставлял услуги по обработке платежей для многих преступных платформ, включая Genesis Market, который был закрыт правоохранительными органами в 2023 году. Данный шаг также подчеркивает решимость американских властей в борьбе с глобальной киберпреступностью. По данным Министерства финансов, санкции будут касаться не только самих бирж, но и всех физических и юридических лиц, которые будут пытаться вести бизнес с этими платформами. Это значит, что любые активы, связанные с Cryptex и PM2BTC, находящиеся на территории США, будут заморожены, а организации, работающие с этими обменниками, столкнутся с серьезными последствиями. Брэдли Т.
Смит, исполняющий обязанности заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки, подчеркнул, что США и их международные партнеры остаются приверженными борьбе с киберпреступностью. Он подтвердил намерение министерства использовать все доступные инструменты для угрозы сетевого преступления и его организаторов. Санкции против Cryptex и PM2BTC — это не единичный случай. Ранее, в марте 2024 года, Объединенные Штаты наложили санкции на другие крипто-биржи, такие как Bitpapa и TOEP, а также на Московскую криптобиржу Garantex в апреле 2022 года, за их связь с российскими темными веб-рынками и банками. Это свидетельствует о последовательном подходе правительства в попытках пресечь финансовые потоки киберпреступников.
Перспективы преследования киберпреступников становятся более мощными в свете международного сотрудничества. Успехи, достигнутые различными правоохранительными органами, наглядно продемонстрировались в рамках операции, известной как "Операция Эндгейм", которая направлена на разрушение киберпреступных сетей и устранение финансовых посредников. Это позволяет надеяться на то, что в будущем станет возможным более успешное пресечение финансовых потоков, способствующих распространению высококачественных киберугроз. Стоит отметить, что знакомство общественности с проблемами, связанными с киберпреступностью и отмыванием денег, становится все более актуальным. Современные технологические тенденции и распространение криптовалюты предоставляют новые возможности как для законопослушных пользователей, так и для преступников, что требует более строгого контроля и единых усилий на международной арене для обеспечения безопасности.
В результате санкций, объявленных против Cryptex и PM2BTC, возникает вопрос: удастся ли американским властям остановить поток киберпреступности, исходящий из России, который на протяжении последних лет наносит серьезный ущерб мировой экономике? Кажется, что борьба с киберпреступностью только начинается, и в этом контексте каждое новое усилие, направленное на пресечение преступной деятельности, представляет собой важный шаг к созданию более безопасного и надежного цифрового пространства. С учетом последствий таких акций и непрекращающейся угрозы со стороны киберпреступников, мир будет внимательно следить за результатами борьбы с этой сложной и многоуровневой проблемой.
