В июне 2025 года Европейская прокуратура (EPPO) объявила о важном этапе в расследовании одного из крупнейших мошенничеств с налогом на добавленную стоимость (НДС), известного как операция «Моби Дик». В результате совместной работы правоохранительных органов Италии и EPPO в Милане и Палермо были выполнены одиннадцать арестов, подозреваемых в причастности к преступному синдикату, похитившему у государственных бюджетов более 520 миллионов евро. Этот случай привлекает внимание как пример исключительно сложной и организованной преступной деятельности, связанной с мафией и отмыванием денег.Расследование мошенничества с НДС в Европе всегда было приоритетом для служб финансового контроля и правоохранительных органов. Данная афера отличается масштабом, изощрённостью и криминальной организацией, которая причастна к её реализации.
Преступники использовали методы, свойственные итальянской мафии, и были связаны с преступными группировками Каморры, включая кланы Нуволетта и Ди Лауро. Эта связь подчеркивает серьёзность и опасность схемы, учитывая опыт Каморры в ведении теневых финансовых операций и насилии.Суть преступления заключалась в создании махинаций с выставлением фиктивных и поддельных счетов-фактур на продажу электроники — от наушников AirPods до ноутбуков. Между 2020 и 2023 годами преступная группа провела операции на сумму более 1,3 миллиарда евро. Эта сумма касается стоимости товарных чеков, которые фактически не имели экономического содержания.
Преступный синдикат искусно создавал очередные юридические структуры, маскируя свои действия и превращая преступные доходы в якобы законные средства.Общее число участников дела впечатляет: под следствием находятся 195 человек и более четырёхсот компаний, зарегистрированных в различных странах Европы и даже за её пределами. Такая масштабность требует координации и постоянного обмена информацией между правоохранительными ведомствами разных государств. В ноябре 2024 года уже были проведены операции, результатом которых стало задержание 43 подозреваемых по всей Европе. Один из предполагаемых лидеров организации добровольно сдался после возвращения из Албании, что также свидетельствует о международной направленности преступной схемы.
Значительную роль в расследовании сыграли итальянские подразделения, включая Государственную полицию и Финансовую гвардию. Благодаря интенсивной работе правоохранители смогли наложить аресты на банковские счета и имущество подозреваемых — к настоящему моменту заморожено более 520 миллионов евро. Среди конфискованного имущества находятся 129 банковских счетов, 192 объекта недвижимости, люксовые автомобили и даже яхты. Такие меры направлены на предупреждение попыток преступников скрыть свои активы и затруднить расследование.Мошенничество с НДС — это одна из самых опасных форм экономической преступности в Европейском союзе из-за её влияния на государственные бюджеты и экономику в целом.
Из-за того, что НДС — важнейший налог для стран ЕС, его фальсификация и уклонение от уплаты серьёзно ущемляют ресурсы для общественных нужд. Кроме того, преступные доходы подпитывают криминальные структуры, что ведёт к росту коррупции и подрыву верховенства закона.Операция «Моби Дик» — один из ярких примеров того, как скоординированные европейские расследования смогут эффективно выявлять и пресекать крупные преступные схемы. Важным аспектом является поддержка со стороны Европейской прокуратуры, которая обладает полномочиями вести разбирательство по преступлениям, касающимся финансовых интересов Евросоюза. Благодаря сотрудничеству между странами и профессиональному обмену данными такие расследования приобретают большую результативность.
Следует отметить, что обвиняемые пока считаются невиновными, и их дело будет рассматриваться в компетентных судах Италии. Однако очевидно, что расследование уже поставило под удар одну из самых изощрённых сетей мошенничества последних лет. Его последствия будут послужить предупреждением для тех, кто планирует использовать налоговые схемы для личной выгоды и криминального обогащения.Рассмотрение дела «Моби Дик» подчёркивает необходимость укрепления правовых механизмов борьбы с налоговыми преступлениями и развития международного сотрудничества. Борьба с мошенничеством требует постоянного совершенствования законодательства, улучшения работы правоохранительных органов, а также грамотного анализа и переработки финансовых данных для выявления подозрительных операций.
Эффективная профилактика и наказание таких преступлений являются залогом сохранения финансовой стабильности государств-членов Евросоюза.Таким образом, операция «Моби Дик» демонстрирует не только масштабы экономических преступлений, но и возможности современных правоохранительных систем в Европе. В ближайшие месяцы и годы ожидается продолжение расследования и судов, что позволит получить более полную картину происходящего и вынести справедливые решения. Значимость событий выходит далеко за пределы Италии и служит уроком для борьбы с теневой экономикой в глобальном масштабе.
