Недавние действия Центрального бюро расследований (ЦБИ) в Индии в отношении криптовалютного мошенничества GainBitcoin привлекли большое внимание общественности и медиа. 25 февраля 2025 года ЦБИ провело обыски на 60 объектах по всей стране, включая такие города, как Дели, Пуне, Чандигарх, Нандед, Колхапур и Бангалор. Эти действия стали частью обширного расследования, целью которого является выявление всех участников мошеннической схемы и восстановление неправомерно присвоенных средств, которые, как предполагается, могли пересекать границы страны. GainBitcoin, работающая с 2015 года, предлагала своим инвесторам высокий доход в размере 10% в месяц в биткоинах в течение 18 месяцев. За этим заманчивым предложением скрывалась сложная схема, напоминающая структуру многоуровневого маркетинга, часто ассоциируемая с пирамидами.
Основатели, включая ныне покойного Аміта Бхардвidжа и его брата Аджая Бхардвidжа, использовали различные платформы, в том числе официальный сайт gainbitcoin.com, чтобы обмануть множество инвесторов. Поначалу схема выглядела успешной: инвесторы получали выплаты в биткоинах, что создавало иллюзию надежного и прибыльного бизнеса. Однако, начиная с 2017 года, как только приток новых инвесторов начал уменьшаться, система начала рушиться. В попытке скрыть убытки GainBitcoin приняла решение о смене выплат на собственную криптовалюту, известную как MCAP, которая значительно уступала биткоину по стоимости.
Это решение только усугубило ситуацию и привело к недовольству среди инвесторов. Масштаб этой мошеннической схемы потребовал регистрации множества уголовных дел по всей Индии, от Джамму и Кашмира до Махараштры и от Дели до Западного Бенгала. В связи с международным характером операций, Военный Суд передал дело ЦБИ. С этого момента ЦБИ начала комплексное расследование, целью которого является выявление всех виновных сторон и проследить судьбу недобросовестно использованных средств. Согласно заявлению ЦБИ, в ходе обысков были изъяты несколько криптовалютных кошельков, а также другие цифровые доказательства и устройства.
Следователи также получили доступ к электронным письмам и облачным данным, что, по их мнению, поможет разобраться в масштабах мошенничества и выявить всех участников. Для инвесторов, потерявших свои средства в результате этой схемы, обыски ЦБИ стали надеждой на восстановление справедливости. Однако следует помнить, что криптовалюты все еще мать бурно развивающегося сектора, в которой недостаток правовой определенности и регулирования может привести к новым мошенничествам. Ситуация с GainBitcoin подчеркивает необходимость тщательной проверки любого инвестиционного проекта и внимательного изучения его лицензий и юридического статуса. Кроме того, случаи мошенничества с криптовалютой, как этот, вызывают обеспокоенность как среди инвесторов, так и среди регуляторов.
Необходимость внедрения более строгих правил и постоянного контроля за криптовалютными операциями становится все более актуальной. Разработка устойчивых механизмов для отслеживания финансовых потоков и защиты инвесторов также остается важным вопросом для стран, пытающихся интегрировать криптовалюту в свои финансовые системы. Криптоваловедение — это область, которая требует высокой степени осведомленности и осторожности. Инвесторы должны понимать, что участие в подобных схемах может иметь серьезные последствия. Несмотря на обещанные высокие доходы, подобные механизмы зачастую связаны с высокими рисками и потенциальными потерями.
