В последние дни Центральное бюро расследований (CBI) Индии провело обыски на 60 локациях в рамках расследования масштабного мошенничества, связанного с криптовалютой GainBitcoin, в результате которого пострадали тысячи инвесторов. Общая сумма убытков оценивается в 6,600 крор рупий. Это расследование привлекло внимание как средств массовой информации, так и общественности, вызвав опасения по поводу безопасности инвестиций в криптовалюту в Индии. History of GainBitcoin GainBitcoin был запущен в 2015 году как платформа для инвестирования в биткойны с обещанием высокой доходности. По данным следствия, основатели схемы, братья Амит и Аджай Бхардваджи, предлагали инвесторам необычайные обещания — до 10% прибыли в месяц.
Инвесторам предлагали приобретать биткойны через внешние биржи и депонировать их в GainBitcoin, что делалось под предлогом облачного майнинга. Проблема начала проявляться, когда поток новых инвестиций стал сокращаться. Чтобы скрыть свои убытки, GainBitcoin, по утверждению CBI, стал выплачивать вознаграждения не в биткойнах, а в собственном токене MCAP, который имел гораздо меньшую ценность. С помощью многоуровневой маркетинговой структуры эта схема работала как классическая пирамида. Вследствие увеличения числа жалоб от инвесторов, CBI начала проводить предварительное расследование, а затем и полное.
В результате расширенного расследования, проводимого Верховным судом, дело было передано CBI из-за масштабов и международных последствий. Общие данные о расследовании Операции CBI прошли в таких городах, как Дели, Пуна, Чандигарх, Нандед, Колхапур и Бангалор. Основным объектом обысков стали квартиры и офисы, связанные с основными фигурантами дела. На текущий момент CBI арестовала несколько ключевых свидетелей и собрала значительное количество улик, включая криптовалютные кошельки и цифровые устройства. CBI также сообщила о том, что во время обысков были обнаружены электронные письма и документы, подтверждающие связь братьев Бхардвадж с GainBitcoin и другими платформами, которые, по слухам, были предназначены для сокрытия мошенничества.
Все собранные материалы помогут определить полную картину финансовых действий и местонахождение украденных средств. Социальные последствия Схема GainBitcoin оказала огромное влияние на общество. Тысячи людей потеряли свои сбережения, и многие из них в настоящее время находятся в состоянии стресса и финансовых трудностей. Это дело привлекло внимание к криптовалютным инвестициям и их недостаточной регулировке в Индии. Многие эксперты по финансовым рынкам начали призывать к созданию более строгих правил для защиты инвесторов и предотвращения дальнейших случаев мошенничества в криптоиндустрии.
В дополнение к этому, тревога о мошенничестве в криптовалюте складывается на фоне уже существующих сложностей с регулированием криптовалют в стране. Это может приводить к большему недоверию граждан к новым финансовым технологиям и снижению интереса к инвестициям в криптовалюту, что может оказать негативное влияние на рынок в целом. Текущие шаги CBI продолжает расследование, собирая дополнительные улики и информацию о связанных с GainBitcoin проектах. В ходе расследования было выписано множество FIR (первичных информационных отчетов) по всей стране, от Джамму и Кашмира до Махараштры. Важно отметить, что это не единственное мошенничество, связанное с криптовалютами в Индии, и подобные случаи подтверждают необходимость более тщательного регулирования и контроля.
