В последние годы криптовалютный рынок стал объектом пристального внимания со стороны правоохранительных органов по всему миру. Зарубежные уголовные дела, особенно в отношении манипуляции на финансовых рынках, становятся все более частыми. Одним из таких дел стал случай основателя криптовалютной финансовой компании Gotbit, Алексея Андриутина, который был экстрадирован в Соединенные Штаты из Португалии после обвинений в манипуляциях на криптовалютных рынках. Алексею Андриутину, 26-летнему российскому бизнесмену, предъявлены тяжкие обвинения, касающиеся манипуляций ценами на криптовалюту для своих клиентов. Он основан в 2018 году в рамках Gotbit, которая, по утверждениям властей, предоставляет услуги по манипуляции с ценами на криптовалюту.
После его ареста в Португалии в начале октября 2024 года, Андриутин был экстрадирован в США 25 февраля 2025 года, где в настоящее время он ожидает судебного разбирательства. Обвинения против Андриутина включают в себя схемы под названием "wash trading", в рамках которых оказывается, что он искусственно увеличивал объем торгов для своих клиентов. Это приводило к увеличению цен на токены, а также позволяло им попадать в списки таких платформ, как CoinMarketCap, которые обычно представляют информацию о "трендовых" цифровых активах. В соответствии с заявлением из Офиса прокурора США для округа Массачусетс, Андриутин может столкнуться с наказанием в виде 20 лет лишения свободы за обвинения в заговоре с целью мошенничества по проводам. Это значит, что власти рассматривают серьезные последствия его действий для рынка и для самих инвесторов.
Помимо Андриутина, в дело также вовлечены двое других директоров Gotbit, Федор Кедров и Кави Джалили, которые также были обвинены в преступных действиях. Это указывает на растущее внимание сгруппировок правоохранительных органов к регулированию рынка криптовалют. За последние годы наблюдается усиление контроля над криптовалютной отраслью, которая становится более подверженной манипуляциям и другим преступным действиям. Стратегия "wash trading" заключается в том, что трейдер или группа трейдеров ведут торги между собой, чтобы создать иллюзию высокого спроса и объема торгов. Это мошенничество может привести к значительным затратам и убыткам для прозорливых инвесторов, которые доверяются представленной информации.
По расчетам следствия, Андриутин заработал десятки миллионов долларов, манипулируя объемами торгов, что подтверждает значимость его действий для всей криптоиндустрии. Важно отметить, что Gotbit не единственная компания, столкнувшаяся с обвинениями в манипуляциях на рынке. В начале 2025 года с аналогичными обвинениями столкнулся и стартап Chain, который также был обвинен в манипуляциях на рынке, используемых для достижения необоснованных ценовых уровней. В свете этих событий, правоохранительные органы стремятся обеспечить защиту криптоинвесторов от волатильности и потенциально мошеннических действий на рынке. В январе 2025 года испанские правоохранительные органы объединились с крупными блокчейн-компаниями, такими как Tron и Tether, для борьбы с международной финансовой преступностью в области криптовалют.
Это направлено на создание более безопасной среды для инвесторов. На фоне этих новостей ведущие криптовалютные биржи, такие как Binance, также были вовлечены в споры о манипуляциях на рынке. В ответ на обвинения относительно манипуляций Binance заявила, что как биржа они просто помогают пользователям осуществлять сделки, не имея доступа к внутренним стратегиям других трейдеров. Перспектива наказания Алексея Андриутина и его компании будет иметь значительное влияние на рынок криптовалют. Это дело явно поднимает вопросы о необходимости большей прозрачности и регулирования в криптоиндустрии, в то время как инвесторы ищут безопасные возможности для вложений.
В заключение, ситуация с основателем Gotbit и его экстрадиция в США показывает, что власти начинают более активно реагировать на случаи манипуляции на рынках. Это также сигнализирует о дальнейшем ужесточении контроля и регулирования криптовалютной сферы, что необходимо для защиты интересов инвесторов и создания более справедливого финансового пространства для всех участников рынка. Как дело будет развиваться в будущем - все еще под вопросом, но одно стало очевидным: текущие события будут оказывать влияние на всю индустрию криптовалют.
