В феврале 2025 года основатель и генеральный директор Gotbit, Алексей Андриунин, был экстрадирован в США, где ему предъявили серьезные обвинения в манипуляциях на рынке криптовалют. Это событие вызвало широкий резонанс как среди профессионалов рынка, так и среди обычных инвесторов. В данной статье мы подробно рассмотрим обстоятельства этого дела, действия правосудия и возможные последствия для криптоиндустрии. Алексей Андриунин, 26-летний россиянин, был арестован в октябре 2024 года в Португалии по обвинениям в мошенничестве и манипуляциях на рынке. По данным прокуратуры США, его деятельность включала так называемую «уголо́вную торговлю» (wash trading), целью которой было искусственное увеличение объема торгов с использованием криптовалют для различных клиентов, среди которых были компании и в США.
Обвинения против Андриунина включают заговор с целью совершения мошенничества по проводке и манипуляций на рынке. По утверждению Министерства юстиции США, это преступление происходило в период с 2018 по 2024 годы. Андриунин allegedly в одном из интервью 2019 года поделился информацией о том, как он разработал код для совершения «уголо́вной торговли», что позволило ему искусственно завышать объем торгов криптовалютами с целью их последующей подачи на платформы, такие как CoinMarketCap и ведущие криптобиржи. Чтобы понять, как манипуляции на рынке влияют на инвесторов и сам рынок, стоит рассмотреть суть «уголо́вной торговли». Это тактика, при которой сделки проводятся между несколькими аккаунтами, которыми управляет один и тот же трейдер, чтобы создать видимость активности и оборота.
К сожалению, такая практика приводит к отсутствию реальной ликвидности и дестабилизации рынка. Реакция на данное событие среди криптоинвесторов и профессионалов в индустрии была неоднозначной. Для одних это стало очередным напоминанием о необходимости строгого контроля и регулирования в криптосфере, в то время как другие считают, что такие случаи негативно сказываются на репутации индустрии в целом. Но безусловно, подобные ситуации способствуют повышению активности со стороны регуляторов. Итогом экстрадиции Андриунина может стать строгий судебный процесс, который в свою очередь может послужить прецедентом для других участников крипторынка.
Если Андриунин будет признан виновным, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы за мошенничество по проводке и до 5 лет за заговор с целью совершения манипуляций на рынке. Так, обвинения были выдвинуты в соответствии с законодательством США, которое довольно строго относится к финансовым преступлениям. Не менее важно отметить, что экстрадиция Андриунина является частью более широкой борьбы против финансовых преступлений в области криптовалют. В последние годы регуляторы обращают внимание на различные манипулятивные практики, поскольку крипторынок продолжает развиваться и становиться все более доступным для широкой публики. Криптовалюты, в силу своей волатильности, привлекают как серьезных инвесторов, так и мошенников.
Неправомерные действия, подобные тем, что были осуществлены Андриуниным, могут затмить потенциал криптовалют для позитивных изменений в финансовой системе. Тем не менее, такие дела также подчеркивают необходимость увеличения уровня прозрачности и рыночной честности. К митингу криптосообщества относится также тот факт, что новость о экстрадиции Андриунина стала темой обсуждения в большинстве криптофорумах. Многие эксперты подчеркивают, что данное событие создает дополнительные стимулы для Регуляторов рассмотреть возможности внедрения подобных дисциплинарных мер и повышения стандартов безопасности на рынке. Заключение Дело Алексея Андриунина продемонстрировало, что манипуляции на криптовалютных рынках несут серьезные риски не только для отдельных трейдеров, но и для всей экосистемы.
Данное событие может стать поворотным моментом для криптоиндустрии в сторону ужесточения регуляторных мер и повышения уровня доверия со стороны инвесторов. Все заинтересованные стороны - как регуляторы, так и профессионалы рынка - должны работать над тем, чтобы создать более безопасную и устойчивую среду для торговли криптовалютами.
