В последние годы криптовалюты становятся все более популярными и доступными, что вместе с ростом индустрии привлекает внимание как честных инвесторов, так и мошенников. По данным ФБР и других правоохранительных органов, финансовые убытки от криптовалютных мошенничеств стремительно растут, затрагивая миллионы людей по всему миру. В этом контексте новость о том, что Секретная служба США конфисковала цифровые активы на общую сумму около 400 миллионов долларов, является важным сигналом о серьезности борьбы с криминалом в сфере криптовалют. Секретная служба США на протяжении десяти лет проводила масштабные расследования, которые позволили выявить множество преступлений, связанных с криптовалютами. В результате этих действий ведомство сумело сконцентрировать в своем хранилище — основном холодном кошельке — активы на сумму, которая входит в число крупнейших в мире подобных накоплений.
Эти средства были изъяты у преступников в ходе раскрытия мошеннических схем и других финансовых преступлений. Ключевым элементом успеха стала способность агентства выявлять преступников благодаря тщательному анализу блокчейна и применению новейших технологий. В отличие от традиционных преступлений, крипто-преступления зачастую ведут свои следы в цифровом пространстве, поэтому специалисты Секретной службы интенсивно используют доступные открытые источники, инструменты анализа транзакций и возможности отслеживания цепочки цифровых переводов. Цифровая прозрачность блокчейна здесь играет важную роль — позволяет обнаруживать и восстанавливать украденные активы. Одним из методов, который нередко помогает раскрывать преступления, станут ошибочные настрои VPN мошенников.
В одном из случаев временный сбой с VPN привел к раскрытию IP-адреса, связавшего публичные транзакции с реальным местоположением злоумышленника. Такие прецеденты подтверждают, что несмотря на сложность крипто-преступлений, их раскрытие вполне возможно благодаря профессиональному и терпеливому подходу. Среди наиболее распространенных видов мошенничества, которые удалось выявить и пресечь, — это инвестиционные схемы с использованием псевдо-платформ. Жертвы мошенников заманивают в проекты с обещанием высокой прибыли и демонстрируют первые выплаты, что создает иллюзию легитимности. После чего мошеннические сайты исчезают с деньгами вкладчиков.
Расследования показывают, что зачастую в роли «красивых лиц» выступают поддельные фотографии, которые используют для обмана жертв. Также были выявлены случаи романтических мошенничеств, когда жертвы, вступив в переписку в интернете, становились объектами вымогательства и шантажа. Один из таких случаев привел к поимке преступника, который через цепочку денежных переводов и использование подставных аккаунтов оказывал давление на несовершеннолетних. Взаимодействие с полицией и сотрудничество американских, британских и нигерийских правоохранительных органов позволили задержать злоумышленника и начать процесс экстрадиции. Лидером стратегии борьбы с цифровыми финансовыми преступлениями в Секретной службе США является Кали Смит, возглавляющая специализированную команду, которая обучает сотрудников правоохранительных органов более чем в 60 странах мира.
Такой международный обмен опытом и обучение позволяют выявлять новые угрозы, даже в юрисдикциях с недостаточным регулированием или в странах, где действуют программы по продаже вида на жительство иностранцам. Рост криптовалютных мошенничеств оказывает серьезное влияние на экономику и общество. За 2024 год только в Соединенных Штатах суммы ущерба, связанного с кражами криптовалюты, достигли около $9,3 миллиарда — свыше половины всех убытков от интернет-преступлений. В 2025 году тенденция остается актуальной, с ростом убытков до $2,47 миллиарда всего за первую половину года. Особенно важна кооперация между государственными органами и криптовалютными компаниями — Coinbase и Tether уже задокументировали случаи успешного сотрудничества в расследованиях, анализируя транзакции и замораживая подозрительные кошельки.
