В августе 2016 года на криптовалютной бирже Bitfinex произошла одна из самых громких кибератак на криптовалютный рынок: было украдено более 119 тысяч биткоинов, тогдашняя стоимость которых составляла около 72 миллионов долларов. По меркам 2016 года это была колоссальная сумма, способная повлиять на весь рынок цифровых валют и вызвать серьезное недоверие к безопасности криптоплатформ. Прошло более пяти лет, и лишь сейчас американские правоохранительные органы сообщили о завершении сложного расследования, заслужившего внимание всего криптосообщества и регулирующих органов по всему миру. Министерство юстиции США (DoJ) объявило о пресечении масштабной схемы по отмыванию похищенных в ходе хакерской атаки средств, а также о конфискации криптовалюты на общую сумму около 3.6 миллиарда долларов и аресте двух задержанных — Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган.
Этот случай можно считать знаковым в истории борьбы с киберпреступлениями, связанными с цифровыми активами, подтверждая высокий уровень компетенции и технического оснащения правоохранителей в расследовании blockchain-преступлений. Министерство юстиции подчеркнуло, что несмотря на изначальный масштаб кражи, злоумышленникам не удалось полностью скрыть следы. За прошедшие годы владельцы украденных биткоинов неоднократно осуществляли попытки конвертации и перевода активов с помощью различных методов, что в итоге позволило агентствам проследить пути перемещения средств. Несмотря на то что большинство украденной криптовалюты оставалось заблокированным и не использовался, специалисты смогли отследить переводы около 25 тысяч биткоинов, связанные с финансовыми счетами Лихтенштейна и Морган. Это и стало отправной точкой для расследования.
Особое внимание при расследовании уделялось образом действий подозреваемых по отмыванию средств. Использовались разнообразные техники: смена криптовалют — chain hopping, перевод активов через многочисленные обменники и darknet-рынки, автоматизация транзакций через специализированные скрипты и программы. Кроме того, пара оформляла бизнес-аккаунты в США для придания легитимности своим операциям и сокращения подозрений при банковских проверках. Этот многоступенчатый подход лишь подтверждает старания злоумышленников скрыть источник и истинное назначение украденных активов, однако не позволил им остаться безнаказанными. Следственные подразделения Федерального бюро расследований (ФБР) и Управления по расследованию уголовных дел Налоговой службы США (IRS Criminal Investigation) провели кропотливую работу, используя передовые технологии мониторинга blockchain и финансовых потоков.
В интервью заместитель директора ФБР Пол Аббат отметил, что у агентства есть все необходимые инструменты и знания для отслеживания цифровых следов и выявления подозрительной активности. Представители DoJ подчеркнули, что несмотря на стремление преступников сохранить анонимность через сложную сеть переводов и транзакций, их попытки были тщетны благодаря совместной работе правоохранительных органов и применению инновационных аналитических методов. Лихтенштейн и Морган обвиняются по статьям, связанным с заговором на отмывание денег и мошенничеством против Соединённых Штатов. За такие преступления им грозит до 25 лет лишения свободы. Это подчеркивает серьезность дела и решимость властей бороться с киберпреступниками, даже если с момента преступления прошло много времени.
Конфискация криптовалюты на сумму 3.6 миллиардов долларов стала крупнейшей в истории США и свидетельствует о том, что цифровые валюты отнюдь не являются неприкосновенным убежищем для криминальных активов. Данный инцидент также оказывает значительное влияние на всю криптоиндустрию, стимулируя дальнейшее совершенствование механизмов безопасности и контроля. Важно понимать, что несмотря на изначальную децентрализацию и анонимность, современные технологии и сотрудничество между государственными ведомствами способны эффективно обнаруживать и пресекать попытки использования криптовалют для незаконных целей. Это служит мощным предупреждением всем, кто заинтересован в нелегальной деятельности с цифровыми активами.
