В последние годы использование даркнет-рынков стало значимой проблемой для правоохранительных органов всего мира. Одним из таких рынков стал Nemesis, который зарекомендовал себя как ключевая площадка для торговли наркотиками, включая фентанил. В марте 2024 года этот рынок был окончательно закрыт в результате совместной операции правоохранительных органов США, Германии и Литвы. Однако в деньгах остается один из его администраторов — Behrouz Parsarad — который недавно попал в поле зрения Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).OFAC внес Behrouz Parsarad в санкционный список, что стало серьезным шагом в борьбе против онлайн-преступности.
Эта мера отражает растущую активность правоохранительных органов по борьбе с незаконной торговлей, финансируемой криптовалютами, такими как Bitcoin и Monero. Ожидается, что данное назначение станет важной вехой в сотрудничестве США и международных организаций в борьбе с киберпреступностью.В период с 2021 по 2024 год Nemesis стал центром торговли незаконными товарами на сумму почти 30 миллионов долларов. Кроме наркотиков, рынок также предлагал услуги по продаже поддельных документов и хакерским атакам, что еще больше подчеркивает разнообразие его деятельности. Под контролем Parsarad, Nemesis использовал сложные механизмы отмывания денег, чтобы скрывать незаконные потоки средств, что сделало его особенно неподдающимся контролю для правоохранительных органов.
Попадание Parsarad под санкции является частью стратегии OFAC, направленной на разрушение финансовой инфраструктуры даркнет-рынков, которые способствуют преступной деятельности. Эта стратегия также включает в себя замораживание всех активов и средств, связанных с Parsarad, находящихся на территории США или под контролем американских лиц. Это значит, что любое взаимодействие с его криптовалютными адресами, включая 44 адреса Bitcoin и пять адресов Monero, также будет подвергнуто санкциям.Эта санкция представляет собой первый шаг OFAC в рамках совместной операции с командой JCODE, созданной ФБР для борьбы с преступной деятельностью, связанной с наркотиками и даркнетом. Несмотря на закрытие Nemesis, было установлено, что Parsarad продолжает попытки создать новый даркнет-рынок, и вопрос о том, насколько успешными будут эти усилия, остается открытым.
Важно отметить, что реакция международного сообщества на действия OFAC будет определяющей для будущего даркнет-рынков. Непосредственное влияние тяжелых санкций может замедлить или даже полностью парализовать работу подобных платформ. Однако одним из самых больших вызовов остаются новые технологии и методы, которые используют киберпреступники для обхода подобных мер. Криптовалюты, такие как Bitcoin и Monero, из-за своей анонимности создают дополнительные трудности для правоохранительных органов. Это подчеркивает необходимость постоянного совершенствования законодательства и методов работы с криптовалютами.
Данная ситуация также напоминает о недавних событиях вокруг Tornado Cash, платформы, которая была обвинена в отмывании миллиарда долларов и связи с северокорейскими хакерскими атаками. Этот случай стал знаковым в вопросах регулирования программного обеспечения с открытым исходным кодом. Принятые меры не только направлены на наказание, но также должны подстегнуть изменение поведения среди тех, кто связан с незаконной деятельностью в интернете.Критически важно, чтобы общество понимало серьезность проблемы, связанной с даркнетом и криптовалютами. Это не только вопрос борьбы с преступной деятельностью, но также касается безопасности и стабильности всей финансовой системы.
Поэтому каждое новое действие в рамках законодательства должно приносить не только карательные последствия, но и благо для общества в целом.Таким образом, карающий хук OFAC в адрес Behrouz Parsarad сигнализирует о новой эре в международной координации по борьбе с киберпреступностью. Принятые меры несомненно окажут значительное влияние на весь сектор даркнет-рынков, однако стоимость для правопорядка в страны и у частных лиц будет наблюдаться еще достаточно долго. Каждое новое разбирательство должно одновременно служить уроком и предупреждением для киберпреступников, так как стремление к легким деньгам в мире даркнета может обернуться гораздо более серьезными последствиями.
