В марте 2025 года Министерство финансов США приняло решение внести в черный список 49 криптоадресов, связанных с darknet-рынком Nemesis, что привлекло внимание как специалистов по криптовалютам, так и обычных пользователей. Это событие стало частью более широкого усилия правительства по борьбе с незаконной деятельностью в интернете, связанной с продажей наркотиков и другими преступлениями. Nemesis был известен как рынок, на котором происходили незаконные транзакции, такие как продажа наркотиков, поддельных документов и даже хакерских услуг. Он работал в течение трех лет и стал центром для более чем 150 000 зарегистрированных пользователей и более 1 100 продавцов. Суммарный объем незаконной торговли на платформе, по данным правоохранительных органов, составляет не менее 30 миллионов долларов.
Основная фигура в этом деле, иранский гражданин Бехруз Парсара, был санкционирован за свои связи с Nemesis. Министерство финансов считает, что он извлекал прибыль из транзакционных сборов, взимаемых с пользователей рынка, и контролировал все финансовые и технические операции платформы. В результате расследования было установлено, что его кошельки получили более 850 000 долларов от незаконных источников. Методы работы Nemesis были достаточно изощренными: он использовал функции отмывания денег, чтобы пользователи могли скрыть свои транзакции. Кроме того, платформа функционировала через зашифрованные каналы, такие как сеть Tor, что позволяло ей избегать обнаружения властями.
Данные анализа блокчейна показали, что кошельки Nemesis напрямую переводили средства к поставщикам наркотиков, включая производителей прекурсоров в Китае. Данная санкция является частью более широкой борьбы с darknet-рынками в США. За последние годы Министерство финансов и другие власти наложили аналогичные санкции на другие платформы, такие как Hydra Market, которая была закрыта после конфискации 23 миллионов евро в биткойнах. Эти меры направлены на сокращение финансовых потоков, связанных с незаконной деятельностью на мировом рынке. Закрытие Nemesis и санкции против Парсара также поставили перед властями новые вызовы: несмотря на закрытие платформы, существует вероятность, что Парсар попытается восстановить ее или создать аналогичную.
Он allegedly пытался связаться с бывшими продавцами рынка в попытках восстановить его работу. Это подчеркивает необходимость для правоохранительных органов оставаться бдительными и продолжать мониторинг связанных секторов. Санкции против Бехруза Парсара введены в рамках Исполнительного приказа 14059, который направлен на борьбу с сетями наркоторговли. Эти меры означают, что он больше не может использовать финансовые системы США, и американским компаниям запрещено вести с ним бизнес. Это ограничение направлено на то, чтобы помешать его финансовой активности и продвижению на темных рынках.
Что касается криптовалюты, то ее анонимность и децентрализованный характер ставят правительственные органы перед множеством дилемм. Криптоиндустрия продолжает развиваться, и, несмотря на усилия сделать ее более прозрачной, правоохранительные органы сталкиваются с новыми вызовами, связанными с использованием криптовалют для финансирования незаконной деятельности. Законодательные инициативы и активность регулирующих органов также становятся важными компонентами для борьбы с киберпреступностью. В заключение, действия Министерства финансов США, направленные на санкции против 49 криптоадресов, связанных с рынком Nemesis, подчеркивают необходимость международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью и темными рынками. Хотя предварительный удар был нанесен по Nemesis, вопрос о том, насколько эффективно власти смогут предотвратить возрождение подобных платформ, остается открытым.
Важно, чтобы как власти, так и участники криптовалютного рынка продолжали работать над безопасностью и прозрачностью, чтобы обеспечить надлежащий контроль над развитием этой быстро меняющейся индустрии.
