В первой половине 2025 года ситуация с криптовалютными кражами достигла беспрецедентных масштабов. Согласно свежему отчету швейцарской аналитической компании Global Ledger, за шесть месяцев было зарегистрировано 119 крупных хакерских атак, в результате которых злоумышленники похитили более 3 миллиардов долларов. Это впечатляющий рост по сравнению с данными за весь 2024 год, что свидетельствует о нарастании угроз в сфере цифровых активов. Однако более пугающей стала не только сумма ущерба, но и невероятная скорость отмывания украденных средств, которая теперь занимает считанные минуты, зачастую даже до официального разглашения о самом взломе. Такой тренд выделяет серьезные уязвимости централизованных криптобирж (CEX), которые продолжают оставаться основным каналом вывода и отмывания преступных средств.
Отмывка украденной криптовалюты приобрела характер молниеносной операции. Исследователи Global Ledger проанализировали цепочки транзакций после каждого инцидента, выявляя, насколько быстро хакеры переводят средства через миксеры, крипто-мосты и CEX, чтобы скрыть следы преступления. Впечатляет, что в почти четверти случаев (22,7%) процесс отмывания был полностью завершен до публичного объявления о взломе. В большинстве остальных ситуаций преступники успевали начать перемещение украденных активов раньше, чем жертвы осознавали масштабы ущерба, выходя на новый уровень мастерства и оперативности. Самый быстрый случай зафиксирован в перемещении средств всего за четыре секунды после атаки с полной очисткой активов менее чем за три минуты.
Столь короткие сроки работы злоумышленников ставят вопрос о технических и организационных возможностях современного крипторынка. Среднее время для официального оповещения о взломах составляет около 37 часов, а перевод активов начинается примерно через 15 часов после атаки, что дает преступникам существенный временной гандикап, позволяя беспрепятственно проводить транзакции. По данным отчета, в 68,1% случаев средства уже перемещаются по цепочкам до того, как случаются официальные заявления через пресс-релизы и социальные сети. Такая ситуация практически исключает возможность возврата похищенных сумм — нынешний уровень возврата средств едва достигает 4,2%. Особое внимание отчет уделяет роли централизованных криптобирж, через которые проходит около 15,1% всех отмытых средств в первой половине 2025 года.
Более половины всех убытков от атак (54,26%) связано именно с уязвимостями CEX. Это ставит центральные биржи в категорию основных целей хакеров, обусловленных высокими объемами и сравнительной легкостью манипуляций. Традиционные методы контроля и соответствия законодательству, основанные на рассмотрении тикетов и ручной проверке, становятся неэффективными при такой скорости перемещения и масштабах преступных операций. Время от момента попытки транзакции до её блокирования зачастую составляет всего 10–15 минут, что явно недостаточно для предотвращения потерь. С учетом этих обстоятельств, профильные эксперты и регуляторы настаивают на необходимости внедрения автоматизированных систем мониторинга и реагирования в реальном времени.
Только оперативный анализ потоков данных и мгновенное вмешательство смогут остановить преступников, которые отмывают средства в пределах нескольких минут. Отменой станет принцип, когда скорость защиты должна соответствовать скорости атаки. Такие технологические решения позволят отслеживать подозрительные операции, блокировать трансакции и минимизировать ущерб для пользователей и платформ. Регуляторное давление также усиливается. Недавний закон Genius Act, подписанный в США, ужесточает требования к криптобиржам и другим провайдерам виртуальных активов, заставляя их применять быстрые и эффективные меры по противодействию отмыванию денег (AML).
Новые нормы требуют от компаний внедрять более совершенные механизмы контроля и сотрудничать с правоохранительными органами для предупреждения и пресечения финансовых преступлений. На фоне этих событий особое значение приобретает судебное дело Романа Шторма, разработчика протокола Tornado Cash — инструмента, позволяющего анонимизировать переводы криптовалюты. Прокуратура США обвиняет Шторма в сговоре с целью отмывания денег, утверждая, что его платформа помогла пройти через себя более миллиарда долларов незаконных транзакций, включая средства, связанные с северокорейской хакерской группировкой Lazarus. Дело вызвало широкий общественный резонанс, поскольку ставит под вопрос ответственность разработчиков open-source проектов и сервисов конфиденциальности. В случае обвинительного приговора, Шторм может столкнуться с длительным сроком заключения вплоть до 45 лет, а судебный прецедент существенно повлияет на дальнейшее развитие технологий и правовые аспекты криптовалютной индустрии.
Этот кейс демонстрирует сдвиг в менталитете регуляторов, которые требуют от разработчиков и операторов платформ активно предотвращать криминальное использование своих продуктов. Ранее многие считали, что разработка кода не подразумевает ответственности за его использование, однако теперь акцент смещается в сторону превентивных мер, что создаёт новые вызовы и для инноваций, и для сохранения свободы программного обеспечения. Обостряющаяся ситуация с кражами и отмыванием криптовалюты создаёт угрозы не только для отдельных пользователей, но и для всей отрасли. Централизованные биржи, являясь ключевыми элементами инфраструктуры, обязаны пересмотреть свои стандарты безопасности и включить в системы контроля автоматические, быстрые и интеллектуальные механизмы выявления и блокирования подозрительных операций. Без таких преобразований рынок не сможет эффективно противостоять выросшим вызовам.
Для конечных пользователей важно понимать риски, связанные с централизованными площадками, и придерживаться лучших практик безопасности, включая использование многофакторной аутентификации, хранение крупных сумм на холодных кошельках и осторожное отношение к уведомлениям о потенциальных угрозах. Усиление правовой базы и совершенствование технологий проверки помогут снизить уровень преступности, однако полный успех зависит от совместных усилий всех участников криптовалютной экосистемы. Таким образом, отчет Global Ledger выявил тревожные тенденции, подчеркивающие необходимость скорейших изменений в области безопасности цифровых активов. Молниеносная скорость отмывания преступных средств демонстрирует, что устаревшие методы борьбы с отмыванием денег утратили эффективность. Централизованные биржи должны принять вызов новой реальности, и внедрить инновационные системы мониторинга, чтобы надежно защищать пользователей и поддерживать доверие к индустрии в целом.
Регуляторные инициативы и судебные прецеденты усиливают давление и задают высокий стандарт для ответственной работы криптовалютных платформ в ближайшем будущем.
