В последние дни криптовалютное сообщество встрепенулось в связи с новыми новостями о потенциальной продаже Ethereum (ETH) на сумму до 1,3 миллиарда долларов, полученного в результате расследования схемы Понци PlusToken. Это событие может оказать значительное воздействие на рынок и всколыхнуть его, учитывая объем средств, который может быть выведен на биржи. PlusToken — это одна из самых известных и масштабных мошеннических схем в мире криптовалют. Схема, предоставлявшая инвестиционные возможности в виде высокодоходных программ, действовала в Китае с 2018 по 2019 год и привлекла внимание более двух миллионов участников. В результате ее ликвидации китайские власти конфисковали значительные объемы криптовалюты, включая более 830 000 ETH, а также крупные суммы других криптовалют — Bitcoin, Litecoin и др.
На протяжении последних нескольких месяцев конфискованные средства оставались на множестве кошельков, и вот, наконец, на горизонте появилась информация о том, что часть из них начинает перемещаться на крупные криптобиржи, такие как Binance, BitGet и OKX. Аналитики, такие как Free Samourai из OXT Research, предупреждают, что этот шаг может означать потенциальный старт продажи, что приведет к значительному давлению на рынок. По состоянию на 9 октября 2024 года наблюдается, что около 7 000 ETH, эквивалентных примерно 17,2 миллиона долларов, были переведены на централизованные биржи. Эти действия свидетельствуют о возможном намерении продавать оставшиеся токены, вызывая опасения среди трейдеров о резком падении цен на ETH и другие альткойны. Уже сегодня цена Ethereum снизилась на 1,5% и находится на уровне около 2 448 долларов.
Существующие на рынке криптовалюты реагируют на эти события с настороженностью. Аналитики подчеркивают, что возможные распродажи большого объема ETH могут значительно увеличить предложение на рынке, снижая его цену. Тем более что текущая экономическая обстановка уже нестабильна, и добавление значительного объема активов на рынок может усугубить ситуацию. Криптовалютное комьюнити всегда было восприимчивым к новостям, связанным с крупными перемещениями капитала. В этом контексте важно отметить, что этот случай может послужить дополнительным фактором неуверенности среди инвесторов, которые уже могут чувствовать давление из-за других негативных факторов, таких как макроэкономические события или изменения в регулировании.
Непосредственно к компании PlusToken и ее участникам, как сообщает Blockchain аналитическая firma AMLBot, в ее последний известный период было переведено около 15 700 ETH. При этом из этой суммы чуть более 7 000 ETH было отправлено на несколько биржевых депозитных адресов. Это приводит к мысли, что активная дистрибуция средств еще не завершена и дальнейшие переводы могут ориентироваться на максимизацию прибыли для оставшихся участников схемы. Поскольку иерархия средств и отсутствия прозрачности в таких схемах обычно приводит к увеличению неопределенности в глазах общественности и правоохранительных органов, ликвидация активов таких организаций становится сложной задачей. Свидетельствуют об этом и действия китайской полиции, которая успела конфисковать больше 194 000 Bitcoin — это примерно 1% от общего объема Bitcoin в обращении.
Согласно источникам, правительственные органы стали сотрудничать с технологическими компаниями для более эффективного мониторинга и анализа передвижений криптовалюты. Эти меры направлены на минимизацию рисков, связанных с потенциальной продажей конфискованных средств, которые могут обрушить рынок. Все, начиная от разума и заканчивая эволюцией на рынке, должно зависеть от того, как будет проходить процесс дистрибуции этих активов. Исходя из предыдущих схем в криптоиндустрии, можно ожидать, что появление больших объемов криптовалюты, ранее не подлежащих обращению, всегда вызывает повышенное внимание. Программа PlusToken, которая вызывала множество юридических и этических вопросов, теперь снова выходит на передний план благодаря своему запасу оставшихся средств.
Необходимо также упомянуть, что при наличии высокой ликвидности и частоты торговых операций на существующих платформах может возникнуть ситуация, когда ETH, изначально привязанный к деструктивной схеме, может оказать влияние на более широкий рынок криптовалют. Таким образом, потенциальные крупные игроки могут попытаться воспользоваться этой волатильностью в своих интересах, что также создает дополнительные риски для новых участников. Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что предстоящий процесс ликвидации активов, конфискованных у PlusToken, требует внимательного анализа. Как именно произойдет продажа, как реагирует рынок на эти потенциальные действия и какие будут последствия — это вопросы, на которые время, безусловно, даст ответы. Ближайшие дни и недели могут оказаться определяющими для покупателей и продавцов, так как ситуация развивается и становится все более напряженной.
Активный мониторинг ситуации — ключ к пониманию, как это событие повлияет на будущее Ethereum и потенциальные инвестиционные возможности. Трейдерам и инвесторам стоит держать руку на пульсе, поскольку ripple-эффект такой значительной ликвидации может распространиться на всю экосистему криптовалют. В свои ряды криптовалютное сообщество вновь сталкивается с напоминанием о том, как быстро могут измениться обстоятельства в этом динамичном и сложном финансовом пространстве.
