В современном криптовалютном мире все чаще появляются новаторские проекты и технологии, которые вдохновляют на инвестиции миллионы людей по всему миру. В то же время с ростом популярности криптовалют увеличиваются и случаи мошенничества, направленные на обман инвесторов, доверившихся пустым обещаниям о быстрых и гарантированных доходах. Яркий пример таких преступлений — дело Двейна Голдена, который недавно был приговорён к восьми годам лишения свободы за организацию масштабной криптовалютной пирамиды стоимостью более 40 миллионов долларов. Его аферы с использованием компаний EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin стали одними из самых громких и резонансных дел в сфере диджитал активов в 2025 году. Двейн Голден вместе с сообщниками представляли себя как успешных международных трейдеров и менеджеров, обещая инвесторам высокие и гарантированные доходы от криптовалютных операций.
На самом деле никакой реальной торговли криптовалютами не велось. Средства новых вкладчиков шли на выплаты предыдущих инвесторов, а основная часть денег оседала в карманах организаторов. Такая схема получила название Понци, и она работает за счёт постоянного привлечения новых инвесторов, без создания реальной стоимости. Компании EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin функционировали лишь с целью сбора денег. После того как поток новых вкладчиков иссякал, фирмы быстро прекращали деятельность и объявляли себя банкротами, оставляя инвесторов с огромными финансовыми потерями.
В период с апреля по август 2017 года Голден и его партнеры активно продвигали свои проекты, используя различные маркетинговые инструменты и обещая стабильный доход. Многие инвесторы повелись на обманчивые гарантии, надеясь заработать, не подозревая об истинной природе фирмы. Однако после обвала схемы и начала официального расследования Голден и соучастники пытались препятствовать следствию. Были обнаружены попытки уничтожения улик и искажения информации, что еще больше усугубило их положение в суде. Федеральный суд в Бруклине признал Двейна Голдена виновным в мошенничестве с использованием проводных средств и отмывании денег.
Суд вынес наказание в виде лишения свободы сроком на 97 месяцев, что составляет почти восемь лет, а также обязал вернуть государству порядка 2.46 млн долларов, неправомерно полученных в ходе преступления. Соучастники Голдена получили меньшие сроки или этапы рассмотрения. Судебные и правоохранительные органы подчеркнули, что дело Голдена является ярким примером того, как злоумышленники используют ажиотаж вокруг новейших технологий для обмана доверчивых инвесторов. Обвинения мотивированы желанием защитить общественность от подобных махинаций и предупредить появление новых криптовалютных мошенничеств.
Следствие призывает тех, кто пострадал от действий преступников, обращаться к специальным порталам для подачи заявок на компенсацию ущерба. Эта ситуация стала одной из самых заметных в череде криптоафёр, происходящих в 2025 году. Наряду с делом Голдена были раскрыты и другие большое мошеннические схемы, в которых общей суммой похищено свыше двух миллиардов долларов. При этом большинство утрат связано с взломами цифровых кошельков и ошибками в управлении приватными ключами. Инцидент с Голденом и его компаниями подчеркивает необходимость повышения финансовой грамотности и осторожности при инвестировании в криптоактивы.
Чем больше осведомленности имеют пользователи, тем меньше вероятности стать жертвой мошенников. Кроме того, события демонстрируют важность активного участия правоохранительных органов в борьбе с криптотемными преступлениями и укреплении законодательной базы для регулирования данного рынка. Вложения в инновационные финансовые инструменты всегда сопровождаются рисками, но осознанный подход, тщательный анализ и проверка информации помогут минимизировать угрозы. История EmpowerCoin и ECoinPlus — это пример того, как жадность и отсутствие ответственности приводят к масштабным потерям и судебному наказанию. Юридическая практика показывает, что подобные нарушения не остаются безнаказанными, и рано или поздно злоумышленникам приходится отвечать перед законом.
