Недавние обыски, проведенные Центральным бюро расследований (ЦБИ) Индии, стали частью важного расследования, связанного с крупной схемой Ponzi, в которую вовлечены соучредители GainBitcoin. Однако, что именно произошло после этих обысков, и как это отразилось на рынке криптовалют, мы рассмотрим в этом материале. Введение в ситуацию 26 февраля 2025 года ЦБИ провело обыски более чем в 60 местах по всей Индии в связи с уголовным делом о Ponzi-схеме, затянувшей около 8,000 инвесторов. Сумма мошенничества составила колоссальные 75,8 миллионов долларов (примерно 6,606 crore рупий). Это дело связано с GainBitcoin, платформой, которая действовала с 2013 года и обещала доходность инвестиций в биткойны.
Обыски по всей стране Операция, проведенная 25 февраля, охватила крупные города, такие как Нью-Дели, Бангалор, Пуна и Нандед. Главной целью обысков стало выявление активов и задержание подозреваемых, связанных с мошеннической схемой. ЦБИ намерено восстановить справедливость для потерпевших, и попытки агентства в данном направлении вызывают большой общественный интерес и поддерживают надежду среди жертв. Изначальное создание GainBitcoin GainBitcoin была основана братьями Бхардвардж — Амитом и Вивеком, которые стали известны как мошенники, обещавшие своим клиентам высокую доходность на инвестиции в биткойны. Подобные схемы на протяжении долгого времени привлекали внимание как энтузиастов криптовалют, так и простых людей, искушенных возможностью быстро разбогатеть.
Братья продавали контракты на облачное майнинг, предлагая своим вкладчикам доход в 10% в месяц в течение 18 месяцев. Однако вместо того, чтобы выполнять свои обещания, братья просто использовали средства инвесторов в своих корыстных интересах. Роль братьев Бхардвардж Амит и Вивек Бхардвардж стали известны не только как ростовщики, но и как активные маркетологи различных крипто-мероприятий. В 2017 году, после многочисленных первых информационных отчетов (FIR) от обманутых инвесторов, обоих братьев задержали. К сожалению, Амит Бхардвардж скончался в январе 2022 года, находясь под залогом, что осложняет дальнейшие расследования.
Как работала схема Согласно информации, предоставленной ЦБИ, система системы GainBitcoin была построена с использованием обещаний щедрой прибыли. Инвесторы переводили свои средства для покупки биткойнов, которые затем должны были быть переданы платформе GainBitcoin для облачного майнинга. Однако вместо этого братья Бхардвардж перекрывали средства, используя их для покупки других криптовалют, таких как эфир (ETH) и токены Mcap (MCAP), оставляя себе разницу в цене. Реакция властей и компании CBI продолжает расследовать данное дело, и количество арестованных по этому делу продолжает расти. После первоначального ареста наиболее заметных фигурантов, власти страны также начали активный сбор информации о возможных подельниках и других лицах, связанных с преступлением.
Официальные лица подчеркивают важность осознания рисков, связанных с инвестициями в криптовалюты, и необходимость соблюдения законов и правил, чтобы предотвратить подобные случаи мошенничества. Осознание рисков По словам комиссара полиции Рашми Шуклы, братья Бхардвардж воспользовались отсутствием уверенности пользователей в криптовалютах на тот момент. Исследования показывают, что многие жертвы не fully понимали рисков, связанных с инвестициями в криптовалюты, и часто следовали за обещаниями легкой прибыли, не проводя должного анализа. Это подчеркивает важность образования и информирования населения о возможных рисках, связанных с инвестициями в высокорисковые финансовые инструменты. Заключение Несмотря на время, прошедшее с момента начала схемы GainBitcoin, индийские власти продолжают свою работу, чтобы собрать полный объем информации, необходимый для достижения справедливости.
ЦБИ заверяет, что продолжит свои усилия по расследованию дела, чтобы каждому пострадавшему было оказано необходимое внимание и восстановлена его инвестиционная репутация. Это дело служит предостережением тем, кто думает о вложениях в криптовалюты, и подчеркивает важность тщательной проверки инвестиционных возможностей. В конечном итоге, история GainBitcoin и Бхардвардж напоминает нам о необходимости быть осторожными в мире криптовалют и всегда оценивать риски, прежде чем делать инвестиции.
