В 2017 году в Великобритании разразился один из самых громких скандалов, связанных с кражей криптовалюты сотрудником Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). Полицейский Пол Чоулс, занимавшийся расследованием дела, связанного с интернет-площадкой Silk Road 2.0, украл 50 биткоинов из конфискованного криптокошелька. Несмотря на тщательно продуманную операцию по сокрытию следов, злоумышленник был раскрыт благодаря возможностям современной блокчейн-аналитики и был приговорён к пяти с половиной годам тюремного заключения. Этот случай привлек внимание к рискам, связанным с внутренним контролем сотрудников правоохранительных органов и необходимостью обеспечения прозрачности в обращении с цифровыми активами.
Silk Road 2.0 стала известной в 2013 году после закрытия оригинального Silk Road, самой крупной в мире незаконной интернет-платформы, через которую осуществлялась торговля наркотиками и другими запрещёнными товарами. Создателем новой версии стал британский гражданин Томас Уайт. Однако уже через год Silk Road 2.0 вновь была закрыта силовыми структурами в результате совместной работы британских и американских правоохранителей.
В ходе конфискации у Уайта изъяли 97 биткоинов — цифровую валюту на тот момент, эквивалентную значительным суммам денег. Изъятые активы были помещены на специальный «пенсионный» криптокошелек под контролем правоохранителей. Пол Чоулс выполнял роль ведущего аналитика по криптовалютам в расследовании, что давало ему эксклюзивный доступ к изъятому имуществу. Его задача заключалась в обеспечении сохранности и отслеживании цифровых активов, что требовало глубокого понимания технологии блокчейна и криптографии. Однако в мае 2017 года он воспользовался своим положением, чтобы вывести из кошелька 50 биткоинов — примерно на 60 тысяч фунтов стерлингов по курсу того времени.
Для маскировки происхождения украденных средств Чоулс воспользовался миксером Bitcoin Fog, сервисом, который смешивает операции с криптовалютами, чтобы скрыть пути транзакций. Несмотря на высокую степень анонимности, свойственную криптовалютам, и попытки «отмыть» монеты через специализированные сервисы, правоохранителям удалось провести тщательное расследование. Первоначально подозрения падали на самого Уайта, который, находясь в заключении, мог якобы получить доступ к изъятому кошельку. Однако годы спустя, при помощи современных аналитических инструментов блокчейна, было раскрыто, что краже способствовал сотрудник NCA. Расследование выявило, что Чоулс систематически расплачивался украденными биткоинами через криптоплатформы Cryptopay и Wirex, позволяющие конвертировать валюту в фиатные деньги и получать доступ к средствам через дебетовые карты.
За период с августа 2021 по май 2022 года он произвел сотни транзакций, потратив десятки тысяч фунтов. Специалисты Crown Prosecution Service (CPS) оценили общий размер похищенных средств в сотни тысяч фунтов, учитывая рост курса биткоина. Детектив Джон Блэк, который руководил расследованием, отметил глубочайшее разочарование в поведении коллеги, работавшего в системе правоохранения. Он подчеркнул, что такое преступление отрицает доверие общества и ставит под угрозу репутацию всей организации. В ответ на обвинения Чоулс признал свою вину, и в июле 2025 года суд приговорил его к пять с половиной годам заключения.
Кроме того, его уволили из NCA за грубое нарушение служебных обязанностей. После вынесения приговора государственные органы приступили к изъятию активов, связанных с преступлением. Из счетов и имущества Чоулса было изъято около 470 тысяч фунтов стерлингов, что соответствует приблизительно 30 биткоинам по текущему курсу. Продолжаются процедуры по изъятию оставшихся незаконно приобретенных средств. С другой стороны, NCA продала 47 биткоинов, оставшихся после конфискации у Томаса Уайта, выручив около миллиона фунтов, что свидетельствует о растущей способности государственных структур эффективно управлять цифровыми активами и возвращать их в государственную казну.
Этот инцидент является ярким примером того, как технология блокчейна, несмотря на представление о полной анонимности криптовалют, предоставляет возможности для восстановления справедливости. Прозрачность цепочки транзакций и современные аналитические инструменты позволяют выявлять и пресекать злоупотребления, даже если речь идет о людях внутри правоохранительных органов. Кейс Чоулса послужил толчком для усиления внутреннего контроля, пересмотра протоколов работы с криптоактивами и повышения доверия к работе силовых структур. Инцидент также выявил уязвимости, связанные с доступом сотрудников правоохранительных органов к приватным ключам и конфиденциальной информации в ходе расследований. Возникла необходимость в создании более строгих процедур контроля, разделения обязанностей и повышения уровня информированности о рисках инсайдерской преступности.
Подобные меры помогут предотвратить случаи коррупции и злоупотребления служебным положением, особенно в сфере цифровых технологий. Международное сотрудничество правоохранительных органов также сыграло важную роль в раскрытии преступления. Совместные усилия Europol, Интерпола, ФБР и других агентств позволяют обмениваться информацией и применять блокчейн-аналитику более эффективно. Такие координационные действия способствуют успешной борьбе с преступностью в сфере криптовалют, а также ликвидации платформ незаконного рынка. В конечном счёте, случаи кражи, как в истории Чоулса, напоминают о необходимости постоянного совершенствования инструментов безопасности, применения новых технологий для мониторинга и управления цифровыми активами, а также о важности строгой правовой ответственности даже для сотрудников правоохранительных органов.
Технология блокчейна показала, что никакие преступления в цифровом пространстве не останутся безнаказанными, а доверие общества должно всегда быть главной ценностью для тех, кто призван его охранять.
