В последние годы криптовалюты все активнее используются не только как финансовый инструмент, но и как средство обхода международных санкций и проведения теневых операций. Одним из актуальных примеров являются обвинения, выдвинутые Израилем в отношении Иранской Революционной гвардии (IRGC), которой якобы удалось накопить и контролировать свыше 1,5 млрд долларов в стабильных криптовалютах, известных как стейблкоины. Эта новость привлекла к себе повышенное внимание мирового сообщества и специалистов в области криптовалют, а также серьезно повлияла на дискуссии об использовании цифровых активов в геополитических целях. Израильская Национальная служба по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) обнародовала список из 187 криптовалютных адресов, которые, по их данным, связаны с IRGC. Эти адреса были замечены в проведении операций с токенами Tether (USDT) - популярным долларовым стейблкоином, который широко используется на криптовалютных биржах для стабилизации цен и упрощения транзакций.
Общий объем средств, поступивших на эти кошельки, по оценке аналитической компании Elliptic, составляет приблизительно 1,5 миллиарда долларов. Важно отметить, что специалисты подчеркнули, что часть из этих адресов может принадлежать криптовалютным биржам или сервисам, используемым множеством клиентов, а не исключительно самим членам IRGC. Технология стейблкоинов предоставляет своим пользователям преимущества благодаря привязке цифровых активов к стоимости традиционных валют, чаще всего доллару США, что снижает волатильность и делает такие инструменты привлекательными для крупных переводов и хранения капитала. В то же время подобные токены становятся уязвимыми с точки зрения контроля и мониторинга, так как эмитенты, такие как компания Tether, обладают возможностью замораживать подозрительные кошельки и переводить средства в случае выявления неправомерных действий. К примеру, Tether уже заблокировала 39 из упомянутых адресов, что привело к заморозке около 1,5 млн долларов.
Эти меры служат инструментом противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и препятствуют использованию криптовалют в финансовых махинациях. Контроль над такими действиями приобрел важное значение в контексте международных санкций, которые направлены на ограничение финансирования террористических организаций и государств, нарушающих международные нормы. Связь IRGC с криптовалютами давно вызывает настороженность мирового сообщества. Американское Министерство юстиции неоднократно сообщало о задержаниях лиц, подозреваемых в участии в криптооперациях, связанных с Ираном. Так, в недавнем случае изъято почти 600 тысяч долларов в USDT у гражданина Ирана, обвиняемого в разработке навигационных систем для боевых дронов IRGC.
Подобные инциденты свидетельствуют о попытках иранской стороны использовать цифровые активы для финансирования военных и террористических проектов, минуя традиционные банковские структуры, контролируемые западными странами. В декабре 2024 года Министерство финансов США санкционировало ряд криптовалютных адресов, связанных с IRGC и перемещением более 300 миллионов долларов в стейблкоинах, которые проходили через посреднические структуры, связанные с хуситами в Йемене. Этот случай еще раз подчеркивает международную природу использования криптовалют для обхода санкций и финансирования нестабильных регионов. Летом 2025 года хакерская группа Gonjeshke Darande, известная как "Хищная Воробей", совершила кибератаку на иранскую криптовалютную биржу Nobitex, вытянув средства на сумму около 90 миллионов долларов. Эксперты связывают деятельность этой биржи и ее протоколы с IRGC, включая подозрения об участии в операциях с программами-вымогателями и других киберпреступных схемах.
Взлом сопровождался уничтожением ("сжиганием") украденных средств на кошельках с яркими антиреволюционными посланиями, а также публикацией исходного кода платформы, что стало серьезным ударом по киберпреступным сетям Ирана. Эти события существенно повлияли на восприятие криптовалют как инструмента финансового противостояния в современной геополитике. С одной стороны, цифровые активы предоставляют высокую скорость и анонимность транзакций, что делает их привлекательными для обхождения санкций и скрытия финансовых потоков. С другой стороны, рост прозрачности блокчейнов и запросы на усиление регулирования приводят к усилению контроля и возможности выявлять нелегальные операции. В ответ на усиление международного давления и растущее количество раскрытий, такие проекты как Tether и другие эмитенты стейблкоинов вводят строгие меры комплаенса.
Это включает в себя ведение списков подозрительных адресов, координацию с правоохранительными органами и технические механизмы блокировки активов. Совокупность этих мер позволяет уменьшать возможности использования криптовалют в противозаконных целях, хотя полностью исключить их применение не удается. Справедливости ради стоит отметить, что криптовалюты продолжают оставаться мощным средством для легитимных финансовых операций, инноваций и развития цифровых рынков. Однако случаи, связанные с IRGC и другими санкционированными организациями, подчеркивают необходимость дальнейшего совершенствования правовых и технических инструментов для отслеживания и контроля цифровых транзакций. Кроме того, растущее участие таких государств, как Иран, в криптоэкономике привлекает внимание к вопросам международного сотрудничества и регулирования.
Будущее развитие данной сферы будет во многом зависеть от баланса между обеспечением безопасности, защитой приватности пользователей и предотвращением преступных действий. Таким образом, обнародованные Израилем данные о предполагаемой связи IRGC с крупными суммами в стейблкоинах стали важным штрихом в общей картине современного финансового противостояния, где криптовалюты играют значимую роль. Эти события поднимают дискуссии о необходимости более тесного взаимодействия государства, частного сектора и международных организаций для формирования эффективной системы контроля и прозрачности, способной противостоять злоупотреблениям и обеспечивать устойчивость глобальной финансовой системы. .
