В последние годы криптовалюты приобретают всё большую популярность в инвестиционном мире, открывая новые возможности, но одновременно создавая условия для деятельности мошенников. Одним из ярких примеров подобных афер стало недавнее дело в США, связанное с мошеннической схемой в сфере нефтегазовых инвестиций, в результате которой пострадали сотни инвесторов. Федеральные прокуратуры в Сиэтле объявили о намерении изъять криптовалюту на сумму свыше $7,1 млн, связанной с данной аферой, чтобы вернуть деньги пострадавшим. Данное расследование отражает растущую озабоченность американских властей по поводу использования цифровых активов в преступных целях и необходимость усиления контроля в этой области. Суть мошенничества заключалась в привлечении инвесторов к участию в якобы прибыльной инвестиционной схеме, основанной на покупке и аренде нефтехранилищ.
Инвесторам обещали значительную прибыль от сдачи этих объектов в аренду, что оказалось вымышленным. От июня 2022 по июль 2024 года участники схемы собрали около $97 млн от доверчивых людей, после чего потеряли всякий контакт с инвесторами. Органы правопорядка выявили, что полученные средства в целях скрытия их преступного происхождения переводились через различные криптовалютные аккаунты и платформы обмена. По словам временного прокурора Сиэтла Тила Лути Миллера, злоумышленники переводили деньги через аккаунты, связанные с жителями России и Нигерии, пытаясь замыть следы и вывести активы из-под контроля правоохранительных органов. Одним из ключевых фигурантов дела стал Джеффри Ауюонг, обвинённый в получении большей части похищенных средств.
Его арестовали в августе 2024 года. По версии следствия, он совершал покупки в Bitcoin, Tether, USDC и Ether, используя украденные деньги, и отправлял большое количество криптовалюты на биржу Binance. Помимо криптоактивов, у него изъяли около $2,3 млн на банковских счетах. Уголовное преследование Ауюонга свидетельствует о решительных действиях американских властей в борьбе с киберпреступностью и мошенничеством, использующим технологии блокчейна. Одной из особенностей дела стали международные масштабы схемы.
Использование криптовалют позволило злоумышленникам обслуживать счета, находящиеся в разных странах, что значительно усложняет расследование и возврат активов. Счета, связанные с фигурантами дела, были зарегистрированы в странах с различным уровнем финансового регулирования, что затрудняло слежение за движением средств. Тем не менее, благодаря совместным усилиям правоохранителей и сотрудничеству с криптобиржами, удалось установить цепочку транзакций и определить конечных получателей. Планируется конфисковать около $7,1 млн из общего объёма похищенных средств для компенсации ущерба пострадавшим инвесторам. Если суд утвердит данное требование, общая сумма возвращённых инвесторам денег достигнет $9,4 млн.
Ожидается, что количество потерпевших ещё увеличится, так как продолжается процесс идентификации и верификации вложившихся в мошенническую нефтегазовую схему. Правоохранительные органы призывают возможных жертв обратиться с заявлением, чтобы получить возмещение ущерба. Дело по делу Ауюонга — далеко не единственный пример усиления регуляторного давления на мошенников в криптовалютной сфере в США и мире. В последние недели правоохранительные органы активизировались в борьбе с подобными преступлениями. Недавно были арестованы два крупных промоутера другой инвестиционной пирамиды под названием OmegaPro, с ущербом свыше $650 млн.
Им грозит многолетний тюремный срок. Ещё один случай привлечения к ответственности произошёл в сфере спортивного мошенничества — бывший регбист Шейн Донован Мур получил два с половиной года тюрьмы за разработку мошеннической схемы, обманувшей более 40 инвесторов на сумму около $900 тысяч. Аналогичные меры предпринимает полиция Гонконга, где арестованы несколько участников криптоаферы на 3 миллиона гонконгских долларов. Эти прецеденты подчёркивают важность информационной осведомлённости рынка о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту, и необходимости законодательного укрепления защиты инвесторов. Мошенники всё чаще используют криптотехнологии, чтобы скрыть следы преступлений, проводить отмывание денег и избегать ответственности.
Инвесторам рекомендуется тщательно проверять проекты, консультироваться со специалистами и быть осторожными с обещаниями высокой доходности без прозрачной долгосрочной стратегии. Федеральные органы США продолжают улучшать инструменты для отслеживания нелегальных криптоопераций и активно развивают сотрудничество с международными партнёрами. Внедрение новых технологий блокчейн-аналитики и ужесточение нормативно-правовой базы призваны минимизировать возможности для проведения мошеннических инвестиций и повысить доверие к цифровым финансовым инструментам. В таком контексте возвращение украденных средств и наказание виновных приобретают особое значение для формирования здоровой инвестиционной среды. Появление подобных публичных уголовных процессов и конфискаций помогает не только вернуть средства пострадавшим, но и служит профилактикой для потенциальных преступников, демонстрируя серьёзность подхода властей к борьбе с финансовыми преступлениями в сфере криптовалют.
Для инвесторов это сигнал о необходимости ответственного подхода и осознания рисков, а для рынка в целом — стимул к развитию прозрачных и безопасных механизмов работы с цифровыми активами. В заключение, стремление США изъять и вернуть $7,1 млн в криптовалюте, приобретённой через мошенничество в нефтегазовой сфере, является частью глобального тренда на усиление контроля над цифровыми финансами и защиту инвесторов. Успешное разрешение таких дел требует комплексного взаимодействия между правоохранительными органами, регуляторами и криптоиндустрией. Только совместными усилиями можно создать безопасную и устойчивую экосистему для инновационных финансовых технологий и предотвратить раскрутку новых мошеннических схем в будущем.
