Недавний арест Алексея Бесчокова, предполагаемого основателя криптовалютной биржи Garantex, вызвал большой резонанс в мире криптовалют и среди правозащитных организаций. Бесчоков был арестован индийскими властями в штате Керала во время отдыха с семьей. Его арест стал следствием многолетних расследований, проведенных правоохранительными органами США, которые обвинили его в участии в организации финансовых преступлений и отмывании денег. Алексей Бесчоков, литовский гражданин, был внесен в список "разыскиваемых" по обвинениям, связанным с отмыванием доходов от преступной деятельности, включая программы-вымогатели, компьютерные взломы и наркотрафик. Обвинения против него были выдвинуты 27 февраля в окружном суде США по Восточному округу Вирджиния.
Данные обвинения касаются его деятельности с 2019 года. Отметим, что в связи с экстрадицией Бесчокова, индийские власти действовали в соответствии с Законом об экстрадиции 1962 года, который регулирует порядок передачи лиц, обвиняемых в преступлениях, между Индией и другими странами. Важно отметить, что процесс экстрадиции может столкнуться с различными юридическими препятствиями, как это показали случаи с другими известными фигурами, которые также сталкивались с экстрадицией на основании обвинений в финансовых преступлениях. Экстрадиция Бесчокова не только напоминает о важности международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями, но и поднимает вопросы о безопасности криптовалютных платформ, особенно тех, которые, как утверждается, привлекают преступников. В частности, Garantex была замечена в недостаточном соблюдении антимонопольного законодательства и норм, касающихся борьбы с финансированием терроризма.
Наблюдатели рынка криптовалют выражают опасения, что подобные ситуации могут негативно сказаться на репутации всего сектора. Ситуация осложняется тем, что именно в момент ареста Бесчоков собирался покинуть Индию. Таким образом, его арест стал неожиданностью, и теперь многие ждут его передачи в США. Ожидается, что данная экстрадиция, если будет выполнена, позволить американским властям продолжить расследование, которое затрагивает не только технические аспекты криптовалют, но и их использование в криминальных схемах. На фоне ареста Garantex столкнулась с дальнейшими проблемами: так, компания временно приостановила все свои операции, включая вывод средств.
Это решение было принято после того, как Tether заморозила активы на сумму 27 миллионов долларов на платформе, что также отразило нестабильность и риск, связанные с использованием криптовалют в незаконных схемах. Нельзя не отметить, что после ареста Бесчокова, его соучредитель, Александра Мира Серда, остается в бегах. Это подчеркивает, что проблема с отмыванием денег и незаконными финансовыми операциями в области криптовалют все еще требует внимания и действий со стороны правоохранительных органов по всему миру. Эта ситуация также привлекает внимание к контексту, в котором находятся международные отношения и регулирование криптовалют. За последние годы несколько стран, включая США и страны ЕС, усилили свою борьбу с легализацией преступных доходов и отмыванием денег с помощью криптовалют.
