Индийские власти арестовали Алексея Бесчекова, литовца и одного из основателей криптобиржи Garantex, в результате сотрудничества с американскими правоохранительными органами. Эта операция имеет серьезные последствия, поскольку эта акция подчеркивает растущее внимание к криминальной деятельности в сфере криптовалют по всему миру. Бесчеков был задержан в штате Керала, где он находился в отпуске с семьей. Центральное бюро расследований (CBI) Индии получило информацию о его планах покинуть страну и провело задержание в координации с местными правоохранительными органами. У Бесчекова есть серьезные обвинения, выдвинутые США, включая заговор с целью отмывания денег, запуск нелицензированной денежной трансакционной деятельности и нарушения Закона о международных экономических санкциях.
По обвинению, выдвинутому 27 февраля в Окружном суде Восточного округа Виргинии, Бесчеков вместе с сообщником Александром Мирой Середой якобы способствовали незаконным сделкам через Garantex. Прокуроры утверждают, что биржа использовалась для финансирования таких преступных действий как вымогательство, наркотрафик и нарушения санкций начиная с 2019 года. В последние недели Garantex находилась под пристальным вниманием, особенно после того, как 6 марта платформа приостановила все свои услуги, включая вывод средств, после того как Tether заморозила 27 миллионов долларов в USDT, связанных с ее деятельностью. Так же, власти США изъяли три доменных имени, связанных с биржей, как часть своих юридических действий. Кроме того, документы суда показывают, что Бесчеков и Середа приняли намеренные меры для сокрытия преступных сделок, проводимых через платформу.
Например, когда российские правоохранительные органы запросили информацию об аккаунте, связанном с Сердой, Garantex предоставила вводящие в заблуждение и неполные данные для сокрытия его истинного владельца. Криптобиржа Garantex была подвергнута санкциям со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в апреле 2022 года за несоответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Европейский Союз также ввел дополнительные санкции против платформы в феврале как часть своих мер против России. Обвинители утверждают, что Garantex регулярно перемещала свои криптовалютные кошельки, чтобы избежать обнаружения, что затрудняло блокировку незаконных транзакций со стороны бирж, находящихся в США. Бесчеков, вероятно, будет экстрадирован в США в рамках Закона об экстрадиции 1962 года, который регулирует процедуры экстрадиции в Индии.
Неясно, будет ли он оспаривать свою экстрадицию, так как аналогичные судебные процессы в прошлом сталкивались с задержками. В то время как Бесчеков ожидает экстрадицию, его сообщник Середа, российский гражданин, продолжает оставаться на свободе. Если Бесчеков будет признан виновным, он и Середа могут получить до 20 лет тюремного заключения за заговор с целью отмывания денег. Бесчеков может также получить дополнительные 20 лет за нарушение санкций и пять лет за деятельность без лицензии на денежные переводы. Арест Бесчекова является частью более широкой кампании властей США против преступности, связанной с криптовалютами.
Эта борьба за сохранение финансовой безопасности и честности в криптоиндустрии накаляется, в то время как правоохранительные органы пытаются разобраться с анонимностью и сложностью отслеживания операций в криптовалюте. Примером этого является недавний случай с основателем криптохедж-фонда Gotbit, который был экстрадирован из Португалии в США за участие в заговоре по манипуляции рынками криптовалюты. Это свидетельствует о том, что правоохранительные органы нацелены на привлечение к ответственности ключевых фигурами, вовлеченных в преступную деятельность в сфере криптовалют. В связи с эволюцией криптовалют и увеличением их популярности среди широкой публики власти всего мира продолжают усиливать контроль за этой отраслью, ориентируясь на ее непрозрачные механизмы и возможности для отмывания средств. Важно, чтобы как законодатели, так и пользователи криптовалюты принимали всерьез эти вызовы, чтобы гарантировать безопасность и легитимность этой инновационной финансовой технологии.
Борьба с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями в криптоиндустрии продолжится, и арест Алексея Бесчекова — лишь один из множества шагов, предпринимаемых для обеспечения прозрачности и законности операций в области криптовалют. Это создает необходимость в усилении сотрудничества между странами и правительственными ведомствами для успешного разрешения этой глобальной проблемы.
