В 2013 году бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (НКА) украл 50 биткоинов, которые на тот момент оценивались примерно в £59 тысяч. Сегодня же эти цифровые валюты стоят более £4,4 миллиона, что вызывает огромный резонанс и обсуждения среди специалистов по кибербезопасности и правоохранительных структур. Эта история демонстрирует, как быстро меняется цена на криптовалюты и насколько опасными могут быть внутренние преступления даже в самых авторитетных организациях. Биткоин в 2013 году находился на стадии активного роста, но ещё не приобрёл ту популярность и ценовой уровень, которые мы видим сегодня. Украденные 50 биткоинов были конфискованы как часть расследования по делам, связанным с преступной деятельностью в тёмной сети, в частности с нелегальной торговлей наркотиками.
Совместная операция НКА и ФБР США позволила раскрыть группу преступников, которые использовали платформы типа Silk Road для своих незаконных действий. Главный обвиняемый по делу был офицером НКА, который имел прямой доступ к конфискованным цифровым активам и занимался анализом данных и криптовалюты, изъятой у подозреваемых. Он умело воспользовался своим положением, чтобы украсть биткоины, предназначенные для конфискации и последующего использования в судах как доказательства. Для сокрытия преступления он применил ряд технических приёмов, включая перевод биткоинов через миксер Bitcoin Fog — сервис, предназначенный для отмывания денег и усложнения отслеживания транзакций. После кражи офицер не просто хранил украденные монеты, но и начал их постепенно конвертировать в фунты стерлингов.
Для этого он создавал аккаунты на криптоплатформах и использовал предоставленные к ним дебетовые карты Cryptopay и Wirex, что позволяло ему расходовать деньги повседневно без подозрений. За период с 2021 по 2022 годы он совершил сотни транзакций, суммарно потратив десятки тысяч фунтов, пока его мошенничество не было раскрыто. Расследование дела продолжалось несколько лет. В результате тщательного анализа движений криптовалюты и сопоставления данных с банковскими операциями правоохранительные органы сумели воссоздать цепочку транзакций и установить виновного. В мае 2025 года суд в Ливерпуле признал бывшего офицера виновным в хищении, переводе и сокрытии преступного имущества, назначив ему наказание в виде пятилетнего и шести месяцев тюремного заключения.
Дело вызвало широкий резонанс не только в Великобритании, но и в международном сообществе. Эксперты отмечают важность применения современных технологий и формирования специальных подразделений, способных отслеживать операции с криптовалютами, чтобы противодействовать подобным преступлениям. Случай также подчёркивает необходимость контроля и повышения прозрачности в работе правоохранительных органов, где злоупотребления доверием могут привести к серьёзным финансовым потерям и подрыву репутации специализированных структур. Кроме того, ситуация с бывшим офицером НКА показывает, насколько важно для клиентов криптоплатформ и держателей криптовалют осознавать риски, связанные с безопасностью цифровых активов и возможностью их компрометации даже изнутри систем. При этом случай служит предупреждением о том, что использование миксеров и других средств для сокрытия следов незаконных операций привлекает пристальное внимание правоохранительных органов и может иметь серьезные юридические последствия.
Также необходимо отметить, что эффективность международного сотрудничества между правоохранительными органами сыграла ключевую роль в раскрытии дела. Совместные действия НКА и ФБР подтвердили, что борьба с преступлениями в сфере криптовалют требует координации на глобальном уровне, учитывая кросс-граничный характер таких преступлений. Это поднимает задачи совершенствования законодательства и обмена информацией для оперативной подтверждения фактов и пресечения незаконных операций с цифровыми активами. На фоне растущей популярности криптовалют и усиления их влияния на мировую экономическую систему подобные случаи становятся важным уроком. Они демонстрируют не только возможности быстрого обогащения благодаря долгосрочным инвестициям, но и опасности, связанные с отсутствием должного контроля и ответственностью лиц, работающих с конфискованным или доверенным цифровым имуществом.
