В 2017 году в Великобритании произошел инцидент, который всколыхнул криптосообщество и правоохранительные органы — сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Пол Чоулз украл 50 биткоинов, изъятых у подозреваемого в незаконной деятельности. Этот случай стал одним из наиболее резонансных примеров злоупотребления доверием внутри правоохранительных структур и одновременно продемонстрировал, насколько эффективным может быть анализ блокчейн-транзакций для раскрытия преступлений, даже если злоумышленник пытается тщательно скрыть свои следы.История началась с расследования, связанного с Томасом Уайтом, британским гражданином, оператором теневого онлайн-рынка Silk Road 2.0, который был известен продажей нелегальных товаров и услуг в даркнете. После закрытия оригинального Silk Road в 2013 году Уайт создал преемника, скоро привлечший внимание правоохранителей США и Великобритании.
В ходе расследования сотрудники NCA конфисковали у него 97 биткоинов, включая так называемый «пенсионный кошелек», предназначенный для ареста в рамках судебного процесса.Пол Чоулз, обладая глубокими знаниями криптовалют и являясь главным криптоаналитиком NCA, имел уникальный доступ к устройствам и приватным ключам, связанным с изъятыми цифровыми активами Томаса Уайта. Однако, вместо того чтобы честно выполнять свои обязанности, он воспользовался доверием и украл 50 BTC — криптовалюту, оцененную тогда приблизительно в 60 тысяч фунтов стерлингов.Полу удалось скрыть похищение благодаря использованию специальных сервисов по микшированию криптовалюты, таких как Bitcoin Fog. С помощью этих платформ он разделил полученные биткоины на более мелкие суммы, переводил их через несколько криптобирж и даже обналичивал через предоплаченные карты, что затрудняло отслеживание транзакций.
Изначально следственные органы предполагали, что Уайт, обладающий навыками хакера, каким-то образом смог получить доступ к своим средствам уже после ареста. Это заблуждение сохранялось на протяжении нескольких лет.Весомым доказательством к его вине стало использование традиционных финтех-сервисов, таких как Cryptopay и Wirex, где Чоулз конвертировал украденные биткоины в фунты стерлингов для последующего снятия наличных и оплаты товаров и услуг. Между 2021 и 2022 годами он осуществил сотни транзакций, что стало заметно на фоне обычной активности. Специалисты Crown Prosecution Service (CPS) тщательно проанализировали схемы расходов и выявили закономерности, которые не могли быть случайными.
Дело было раскрыто после того, как в начале 2022 года Уайт обратился с предположением, что только инсайдер из NCA мог бы обладать необходимыми знаниями и доступом для взлома его криптокошелька. После тщательного расследования и анализа мобильных устройств Чоулза, его записей и истории браузера, полиция обнаружила доказательства непосредственного его участия в хищении. При помощи аналитических инструментов, в частности Chainalysis, следователи отследили маршрут украденных биткоинов, что подтвердило его виновность.Выдающийся момент этого дела — то, как публичность и неизменность блокчейна позволили раскрыть преступление спустя почти пять лет после его совершения, несмотря на попытки тщательно скрыть транзакции. Это стало наглядным уроком для правоохранителей и криптосообщества: никакие средства не гарантируют полную анонимность и безнаказанность в цифровом пространстве.
Помимо прямой ответственности, Чоулз был уволен из Национального агентства за грубейшее нарушение этических норм и приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Государству удалось вернуть часть украденного имущества — порядка 30 BTC в эквиваленте современных цен и более 470 тысяч фунтов с банковских счетов злоумышленника. Активно продолжаются процедуры по взысканию остальной стоимости похищенных активов.Кейс Пола Чоулза поднимает важную проблему внутреннего контроля и безопасности в работе с конфискованными цифровыми активами. Необходимы усиленные меры доступа и мониторинга для сотрудников, работающих с криптовалютой, чтобы исключить внутренние злоупотребления и снизить риски коррупции.
В то же время история показывает плюсы прозрачности блокчейна и возможностей криминалистики в цифровом мире. Современные технологии, массовый обмен данными между международными правоохранительными органами, такими как Europol, Interpol и FBI, помогают выявлять сложные схемы отмывания денег и возвращать государству незаконно присвоенные средства.Это событие напоминает и про важность регулирования рынка криптовалют и необходимость развития инфраструктуры ответственности за цифровые активы, чтобы обеспечить безопасность как пользователей, так и государственных структур. На фоне роста популярности криптовалют и их интеграции в экономику, подобные случаи служат сигналом о необходимости постоянного совершенствования профессионализма специалистов и технологий работы в этой сфере.История Пола Чоулза стала предупреждением для всех — будь то гражданские лица или представители власти — что доверие и закон действуют повсеместно.
В современном мире цифровых технологий мошенничество и кражи могут быть раскрыты даже спустя годы, а уголовная ответственность не знает снисхождения для тех, кто злоупотребляет служебным положением и пытается уйти от правосудия.
