В последние годы криптовалюты привлекают внимание не только инвесторов и энтузиастов блокчейн-технологий, но и правоохранительных органов по всему миру. В Швеции ситуация развивается особенно динамично: министр юстиции страны Гуннар Строммер призывает усилить давление на конфискацию криптовалютных активов, связанных с преступной деятельностью. Новый закон, вступивший в силу в ноябре 2024 года, существенно расширяет полномочия властей, позволяя изымать предметы роскоши и крупные суммы наличных даже у тех лиц, которые не являются непосредственными подозреваемыми в расследованиях. Этот подход направлен на борьбу с отмыванием денег, незаконным обогащением и решением проблемы роста насильственных преступлений в стране. Шведские правоохранительные органы в течение менее чем года с момента принятия закона уже конфисковали имущество и активы на сумму свыше 8,3 миллиона долларов.
Хотя точной доли криптовалюты в этих изъятиях не раскрывается, очевидно, что цифровые активы становятся все более значимой частью правоприменительной практики. Министр юстиции особо подчеркнул важность сосредоточения усилий полиции, налоговых служб и Шведского исполнительного органа на расследованиях, которые могут привести к обнаружению криптопреступных доходов, а также недвижимости и корпоративных активов. Основная суть нового законодательства заключается в возможности изымать активы с незаконным происхождением, даже если не удается напрямую доказать совершение преступления. Если у человека имеется значительное имущество, не соответствующее его официальным доходам и при этом отсутствует логичное объяснение происхождению этих средств, оно может быть конфисковано. Такая правовая практика получила неоднозначный отклик среди общества и экспертов: с одной стороны, она призвана эффективно бороться с преступными схемами, с другой — вызывает опасения по поводу защиты гражданских прав и рисков злоупотреблений.
Примером применения нового закона стала история с женщиной, путешествующей через аэропорт Гётеборг-Ландветтер, у которой были изъяты наличные в размере 137 тысяч долларов и часы Rolex. Также отмечается, что лишь за первую неделю с момента введения закона было конфисковано имущества на сумму около миллиона долларов. Это свидетельствует о серьезности намерений шведских властей и настойчивости в их реализации. Важной темой в контексте шведской политики относительно криптовалют стала инициатива члена парламента Рикарда Нордина, который предложил рассмотреть возможность создания резерва в биткоинах. Его идея связана с использованием изъятых у правонарушителей цифровых активов как государственного резерва, подобно подходам, реализуемым в некоторых других странах.
Такой шаг может способствовать снижению волатильности, повышению доверия к цифровым активам и служить дополнительным инструментом в государственной финансовой политике. Соединенные Штаты, на примере которых часто ориентируются европейские лидеры, уже предприняли схожие меры: в марте 2025 года президент Дональд Трамп подписал указ о создании национального криптовалютного резерва. Этот шаг подчеркивает растущую значимость цифровых активов не только как финансового инструмента, но и как стратегического государственного ресурса. Вслед за этим примером, Швеция и другие страны активно рассматривают возможность интеграции криптовалют в экономическую и правовую системы для повышения эффективности и прозрачности управления. Однако внедрение новых практик и законодательных норм требует аккуратного баланса между обеспечением безопасности, защитой прав граждан и поддержкой инноваций.
Нарушения конфиденциальности и финансовые риски потребуют от шведских властей формирования комплексной системы мониторинга и прозрачной отчетности. Кроме того, необходимо учитывать глобальный характер криптовалютного рынка, что делает международное сотрудничество и обмен информацией ключевыми элементами успешной борьбы с киберпреступностью и отмыванием денег. Влияние новых мер на криптоэкосистему в Швеции уже заметно. Правительства и бизнес-сообщество вынуждены работать над улучшением систем комплаенса, что в свою очередь может улучшить репутацию страны как ответственного и прогрессивного центра для цифровых финансовых технологий. Также возрастает роль образовательных инициатив, направленных на повышение осведомленности населения о рисках и преимуществах цифровых валют.
В целом, действия Швеции отражают более широкую мировую тенденцию – усиление контроля и регуляции криптовалют с целью обеспечения национальной безопасности и экономической стабильности. Постоянное совершенствование законодательной базы, повышение квалификации правоохранительных органов и внедрение передовых технологий блокчейн-аналитики создают предпосылки для успешного противодействия преступлениям в цифровой сфере. Перспективы развития в этом направлении связаны с возможным расширением полномочий органов власти, усилением международного сотрудничества и продолжением диалога с бизнесом и экспертным сообществом. Инициативы, подобные предложению о создании государственно-контролируемого резерва биткоина, могут стать частью более широкой государственной стратегии по управлению цифровыми активами и повышению финансовой устойчивости страны. Таким образом, шведский опыт демонстрирует комплексный подход к проблемам, возникающим на стыке правоохранительной деятельности и инноваций.
Усиление давления на конфискацию криптовалютных и других незаконно приобретенных активов – это не только борьба с преступностью, но и шаг к созданию более прозрачной, справедливой и безопасной финансовой среды, которая отвечает вызовам современного цифрового века.
