В мае 2025 года произошло значимое событие в мире криптовалют и теневых рынков – закрытие Huione Guarantee, одного из крупных маркетплейсов, специализирующихся на нелегальной торговле в криптопространстве. Это решение не только огорчило многочисленных пользователей и продавцов, но и заставило многих задуматься о будущем экосистемы крипто-даркнет рынков. Однако, благодаря анализу данных от компании Elliptic, стало ясно, что прекращение деятельности Huione Guarantee не привело к угасанию такого типа деятельности, а вылилось в бурный рост и появление более 30 новых маркетплейсов, ожививших рынок и заполнивших образовавшуюся пустоту. Huione Guarantee был далеко не просто площадкой для анонимных сделок. В его основе лежал уникальный гарант-сервис, который обеспечивал безопасность транзакций между покупателями и продавцами, снижая риски мошенничества и злоупотреблений.
Этот фактор делал Huione привлекательным не только для рядовых пользователей, но и для многочисленных торговцев, специализирующихся на нелегальных товарах и услугах – от предоставления украденных данных до комплексных схем отмывания денег. Запрет Telegram на тысячи связанных с Huione Guarantee аккаунтов и каналов стал первым ударом по платформе. Быстрый и решительный шаг мессенджера вызвал циклон из обвинений в цензуре, но для многих это было исключительно оправданным, учитывая лаконичность доказательств связанных с преступной деятельностью. Вслед за этим, Huione Guarantee официально прекратил свою работу, но, как показало исследование Elliptic, интенсивность активности в экосистеме не снизилась, а наоборот, сосредоточилась в новых центрах. Самым заметным явлением стало стремительное увеличение пользователей на площадке Tudou Guarantee, которая стала главным бенефициаром ухода Huione с рынка.
Согласно отчету, количество пользователей Tudou почти удвоилось, а объем криптовалютных потоков достиг значений, сопоставимых с таковыми у Huione до его закрытия. Не только клиенты, но и продавцы с Huione перебрались на Tudou, предлагая аналогичный ассортимент нелегальных услуг и товаров – от продаже доступа к краденым базам данных до решений для обналичивания средств и операций по отмыванию денег. Однако Tudou Guarantee не стал единственным выгодоприобретателем. Elliptic зафиксировал резкий рост активности на более чем 30 других телеграмных маркетплейсах, которые смогли оперативно заполнить вакуум, возникший на темном рынке. Все эти площадки используют похожие механизмы и методы привлечения клиентов, предлагая условия торговли, сопоставимые или даже выгоднее по сравнению с Huione.
Важной деталью является тот факт, что Huione Guarantee до своего закрытия приобрел 30% акций Tudou Guarantee, что указывает на тесную взаимосвязь и, возможно, стратегическое распределение рынка внутри теневой экосистемы. Это объясняет, почему именно Tudou смог так быстро поднять свои обороты и захватить львиную долю бывшей аудитории Huione. В то же время, несмотря на закрытие Huione Guarantee, другие направления бизнеса Huione Group – крупного камбоджийского конгломерата, включающего Huione Pay и Huione Crypto – продолжают функционировать на высоком уровне. Huione Pay, платформа для приема криптовалютных платежей в физических точках по всей Камбодже, значительно активизировалась и, возможно, используется как средство интеграции легальной и теневой экономики, способствуя отмыванию нелегально полученных средств. Аналитики Elliptic и Chainalysis предупреждают, что закрытие одного маркетплейса не решит проблему, так как система быстро адаптируется, и новые платформы восполняют прекратившуюся активность.
Кремния того, что эти маркетплейсы представлены преимущественно в Telegram, усложняет мониторинг и борьбу с незаконной деятельностью, особенно учитывая анонимность и криптоаспекты сделок. Тем не менее, эксперты подчеркивают востребованность продолжительной и системной борьбы с такими платформами, которая предполагает широкомасштабное удаление и блокировку каналов в Telegram и подобных сервисах, а также международное сотрудничество правоохранительных органов и криптоаналитиков. Без таких мер борьба с глобальной эпидемией киберпреступлений и мошенничества, связанной с крпито-даркнет торговлей, останется малоэффективной. Ситуация с Huione Guarantee и его наследниками иллюстрирует не только уязвимость рынка к злоумышленникам, но и динамичную природу криптовалютной индустрии. Закрытие и уход одного игрока мгновенно стимулируют появление новых, зачастую более агрессивных и технологически подкованных платформ, что создает сложный и изменчивый ландшафт для борьбы с преступностью и незаконными операциями.
В заключение, стоит отметить, что роль аналитических компаний, таких как Elliptic и Chainalysis, чрезвычайно важна для понимания тенденций и угроз внутри криптоэкосистемы. Их глубокий и комплексный анализ позволяет выявлять ключевые узлы и игроков, прогнозировать развитие событий и помогать формировать стратегию борьбы с криминалом на международном уровне. Эпоха Huione Guarantee подошла к концу, но ее наследие и последствия эхом отражаются в десятках новых проектов и площадок, которые, похоже, готовы продолжать работу в том же духе, подкармливая и разжигая темную сторону криптовалютного рынка.
