В последние годы криптовалюты перестали быть лишь технологической новинкой и превратились в значимую часть мировой финансовой системы. Вместе с ростом их популярности увеличилось и число преступлений, связанных с мошенничеством в криптопространстве. Недавний прецедент с изъятием Министерством юстиции США $225 миллионов криптовалюты, связанной с так называемыми схемами «pig butchering» (в переводе с английского — «убой свиней»), стал настоящим сигналом для рынка и общества о серьезности последствий таких преступлений. Бывший исполняющий обязанности федерального прокурора Фил Селден в интервью CoinDesk подробно рассказал о том, почему этот случай важен не только с точки зрения финансовых цифр, но и с точки зрения защиты человеческих потерь. Данная операция — это не просто изъятие средств подозреваемых, а начало нового этапа в стратегии Министерства юстиции (DOJ), направленной на защиту пострадавших от криптомошенничества.
Средства, которые были захвачены, по словам Фила Селдена, были фактически украдены у реальных людей — семей, предпринимателей, местных сообществ. DOJ перешло к активным действиям, не дожидаясь арестов или судебных процессов, чтобы как можно скорее вернуть деньги законным владельцам. Термин «pig butchering scam» описывает одну из самых коварных схем преступников, которые выстраивают длительные отношения с жертвой, завлекая её в инвестиции в криптовалюту. По сути, мошенники «кормят» своих жертв ложными обещаниями и поддельными доходами, чтобы в итоге «зарезать» их доверие и вывести все средства. За такими криминальными сетями стоят сложные организации, часто работающие через международные границы и слабое регулирование в криптоиндустрии.
При этом операция DOJ стала возможной благодаря возглавлению Криминального департамента министром Мэтью Галеотти — опытным прокурором с репутацией специалиста по борьбе с организованной преступностью в Нью-Йорке. Его подход нацелен на системное понимание перемещения незаконных денег и на максимальную защиту интересов обычных граждан. В интервью Селден подчеркнул, что дело — это не просто финансовая история, это рассказ о людях, которые потеряли сбережения и даже целые бизнесы. Одним из ключевых примеров стал крах Heartland Tri-State Bank, регионального банка в штате Канзас, где глава организации оказался жертвой собственной доверчивости. Эмилированные им около $50 миллионов были вывезены в криптокошельки по указаниям мошенников.
Сердце экономики маленьких городков в Америке бьется в подобных учреждениях, и когда банк оказывается пораженным, пострадавшими становятся не только его владельцы, но и сотни клиентов и местное сообщество. Этот случай ярко иллюстрирует, насколько тесно переплетены оффлайн- и онлайновые финансовые риски. В отличие от мегаполисов, где выбор банков и финансовых услуг велик, в сельских и отдаленных районах США отсутствие надежной инфраструктуры делает жителей более уязвимыми к финансовым злоупотреблениям. Действия Министерства юстиции показывают, что борьба с криптомошенничеством выходит на новый уровень — теперь это не только поиск виновных, но и активное возвращение активов жертвам, еще до того, как дело достигнет суда. Это новшество ставит целью снизить социальный урон и восстановить доверие к финансовой системе в целом.
Кроме того, DOJ рассматривает варианты задержания подозреваемых, которые зачастую находятся за рубежом, через процедуры экстрадиции и международного правового сотрудничества. Такие процессы, хотя и являются сложными и долгими, необходимы для полного перекрытия схем и привлечения к ответственности виновных. Новая стратегия Министерства юстиции США посылает сигнал не только преступникам, но и всем, кто пострадал от криптомошенничества: ваши потери не остаются без внимания, и государство принимает меры для их возмещения и наказания виновных. Это важный шаг к формированию более безопасной и прозрачной криптоэкосистемы. Для участников крипторынка и потенциальных инвесторов этот случай — напоминание о необходимости максимально серьезно подходить к вопросам безопасности и проверке контрагентов.
