Недавний судебный процесс вызвал большое внимание в мире криптовалют, когда судья федерального суда в Аризоне постановил, что платформа Debiex должна выплатить 2,5 миллиона долларов после того, как выяснилось, что она управляла романтической схемой мошенничества, известной как "пиг батчеринга". Это дело привлекло внимание не только своей суммой, но и само́й природой схемы, которая в последнее время стала довольно распространенной в интернете. Суть дела начиналась с того, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Debiex в том, что компания использовала романтические отношения для обмана клиентов и вывода их денег. В результате нескольких судебных заседаний в США судья Дуглас Рейс вынес решение, в соответствии с которым Debiex должна вернуть 2,26 миллиона долларов, которые она украла у клиентов, а также уплатить гражданский штраф в размере 221,500 долларов. Согласно заявлению CFTC, в январе 2024 года было установлено, что работники Debiex использовали социальные сети для создания ложных романтических отношений с жертвами.
После того как доверие было завоевано, они убеждали клиентов инвестировать деньги в платформу, обещая щедрую прибыль и высокие доходы от торговли криптовалютами. Однако, в конечном итоге все деньги, вложенные пользователями, были украдены. Судья Рейс подчеркнул, что отсутствие ответа со стороны Debiex на иск CFTC не было следствием "оправданной небрежности". Эта формулировка подчеркивает отсутствие прозрачности и неуважение со стороны компании к правосудию и клиентам. Платформа не только проигнорировала призывы к ответственности, но и создала благоприятные условия для мошенничества, обманывая своих пользователей.
Система мошенничества "пиг батчеринга" набирает популярность, и она может принимать различные формы. В данном случае сотрудники Debiex представляли себя как успешные трейдеры, создавая фиктивные профили с привлекательными фотографиями и историями, которые призваны вызывать доверие у потенциальных жертв. После этого последовательно шла манипуляция, при которой пользователи постепенно перевели значительные суммы на аккаунты Debiex под предлогом высокодоходных инвестиций. После этого пользователи сталкивались с ситуацией, когда обещанные инвестиции и доходы оказывались фикцией. CFTC также указала на лицо по имени Чжань Чэн Ян, которого считали "мулом" для платформы Debiex.
Его криптовалютные кошельки использовались для акцепта и кражи средств, принадлежащих жертвам. Судья Рейс вынес решение о недостатке достаточной информации для защиты Янга, отметив, что его действия помогали обману пользователей. В результате в делах против него также было подано заключение о дефолте. Документы, представленные CFTC, свидетельствуют о том, что Debiex использовала фальшивые данные об инвестиционных результатах для маскировки своих махинаций. Компания делала вид, что клиенты зарабатывают деньги, предоставляя ложные отчеты о балансе счетов, сделках и предполагаемой прибыли.
Все это делалось с единственной целью — скрыть истинное положение дел и отвлечь клиентов от факта, что их деньги были украдены и использованы в других целях. Схема "пиг батчеринга" подчеркивает важность повышения осведомлённости пользователей о потенциальных рисках при взаимодействии с криптовалютными платформами и в онлайн-пространстве. Несмотря на то что криптовалюты открывают новые возможности, они также могут быть использованы мошенниками. Ситуация с Debiex подчеркивает необходимость тщательной проверки платформ и услуг, прежде чем пользователи принимают решение о вложениях. Рекомендуется всегда проверять легитимность платформ через отзывы клиентов и существующие регуляторные органы.
Наконец, данное дело CFTC служит важным напоминанием о том, что власти продолжают выявлять и наказывать мошенников в сфере криптовалют, защищая интересы граждан и поддерживая честность на рынке. Пользователи должны быть осторожными и осведомленными о рисках, связанных с криптовалютами, защищая свои активы от мошенничества.
