В последнее время схемы любовного мошенничества 'pig butchering' вновь вышли на первый план, и недавнее решение суда в США подчеркивает всю серьезность данной проблемы. Платформа криптовалют Debiex была обязана выплатить 2.5 миллиона долларов после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила ей обвинения в мошенничестве. Дело, которое всплыло на поверхность, указывает на то, насколько важно понимать методы работы мошенников в сфере криптовалют. Что такое 'Pig Butchering'? Схема 'Pig Butchering' представляет собой мошеннический подход, при котором злоумышленники устанавливают доверительные отношения с жертвами, обычно через социальные сети или приложения для знакомств.
Мошенники представляются успешными трейдерами или инвесторами, убеждая людей вложить деньги в фальшивые схемы. Для того чтобы создать впечатление легитимности, они часто используют личные фотографии и истории успеха. Согласно недавним данным, представленных CFTC, Debiex организовала свою деятельность именно по этой схеме. На протяжении длительного времени мошенники на платформе привлекали инвесторов, используя фальшивые аккаунты успешных женщин-трейдеров. В результате пятеро жертв суммарно потеряли около 2.
3 миллиона долларов. Судебное разбирательство Судебный процесс против Debiex начался в январе 2024 года. Судья федерального суда округа Аризона Дуглас Рэйес разрешил CFTC подать иск, который обвинил платформу в обмане инвесторов. В результате, 13 марта 2025 года судья выписал предписание о выплате 2.5 миллиона долларов, включая суммы, похищенные у жертв, и гражданские штрафы.
Судья Рэйес решил, что Debiex не представила суду никаких аргументов в свою защиту, что привело к вынесению решения о суммированном предложении. Платформа долгое время уверенно лгала своим жертвам, предоставляя поддельные балансы аккаунтов и фальшивые данные о торговых позициях. Деньги были похищены через множество криптокошельков, что усложняло отслеживание их конечного назначения. Одним из ключевых фигур в этом мошенничестве был идентифицирован человек по имени Чэн Янг, который играл роль "деньгового мулла". Он использовал криптокошельки, чтобы обрабатывать сделки и выводить деньги жертв.
Методы мошенничества Мошенники, действующие по схеме 'pig butchering', часто начинают с обычного общения в социальных сетях, обычно выбирая платформы, где наибольшее количество одиноких людей. Они строят доверие, проводя время с жертвой в переписке и выстраивая романтические отношения. Después de cierto tiempo, жертва начинает доверять мошеннику и, в конечном итоге, высказывает желание инвестировать в криптовалюты. На этой стадии мошенники предлагают платформа, которая выглядит легитимной, даже если на самом деле она является частью схемы. Имитация успеха и успешных инвестиций на таких платформах полностью фальшива: жертвы лишь пополняют бюджеты злоумышленников, а не получают реальную прибыль.
В случае с Debiex, жертвы были представлены с фальшивыми отчетами о своих инвестициях, которые показывали, что их средства успешно растут. Это поддерживало иллюзию реальности и заставляло жертв продолжать вкладывать деньги. Возвращение средств жертвам В рамках судебного процесса суд обязал Debiex вернуть почти 2.26 миллиона долларов, которые были украдены у жертв. Кроме того, была наложена гражданская санкция на сумму около 221,500 долларов.
Эти меры подчеркивают важность привлечения мошенников к ответственности и восстановления справедливости для жертв. Служба CFTC активно продолжает расследование случаев мошенничества с криптовалютой, и данное дело лишь один из примеров, показывающий необходимость повышения финансовой грамотности и осторожности среди потенциальных инвесторов. Потери от подобных схем в последнее время значительно возросли. В заключение, важно, чтобы инвесторы были осведомлены о возможных рисках, связанных с вложениями в криптовалюты. Следите за информацией, избегайте подозрительных предложений и всегда исследуйте, кому вы доверяете свои деньги.
Схемы 'pig butchering' могут быть сложны для выявления, но повышение осведомленности и изучение методов мошенничества могут помочь предотвратить потери. Таким образом, случай с Debiex служит значимым примером того, как важно осознавать и защищаться от криптовалютного мошенничества. Повышение осведомленности позволит предотвратить дальнейшие потери и защитить других потенциальных жертв от попадания в подобные ловушки.
