В июне 2025 года стало известно о крупнейшем в истории криптовалютном изъятии, проведённом Секретной службой США, в ходе которого было арестовано более 225 миллионов долларов в цифровых активах, предположительно украденных мошенниками. Компания Coinbase, одна из ведущих криптобирж мира, заявила о своей ключевой роли в поддержке расследования и выдаче криптовалюты, которая использовалась в мошеннических схемах, известных под названием «pig butchering» — инвесторские аферы с крупными потерями для жертв. Эта операция стала прецедентом в борьбе с киберпреступностью и мошенничеством в криптоиндустрии, продемонстрировав высокий уровень сотрудничества между правоохранительными органами и крупными участниками рынка цифровых активов. Механизм расследования и содействие Coinbase начались с тщательного анализа криптовалютных транзакций и взаимодействия с потерпевшими клиентами. В феврале 2024 года команда Coinbase обнаружила необычные движения криптосредств, которые отсылали на подозрительные кошельки и аккаунты, связанные с мошeнническими операциями.
За несколько дней были выявлены сотни клиентов площадки, пострадавших от афер и потерявших свыше двух миллионов долларов. Использование блокчейн-аналитики позволило не только выявить эти счета, но и понять, каким образом средства перемещаются по разным адресам и платформам. Важной составляющей успеха расследования стала координация с другими криптобиржами, включая знаменитую платформу OKX, на которой было заморожено 140 аккаунтов, связанных с преступной сетью. Многие пользователи из этих аккаунтов были задержаны в странах Юго-Восточной Азии, где полиция проводила операции против преступных группировок, занимающихся махинациями с криптовалютами. Такой международный обмен информацией и оперативное реагирование позволили охватить более широкую картину масштабов мошенничества, а также пресечь дальнейшее распространение украденных активов.
Особое значение в этом расследовании имел стабильный коин USDT, выпущенный компанией Tether. Именно на этот токен пришлось большинство замороженных средств — 225 миллионов долларов в эквиваленте. Tether продемонстрировала прозрачность и сотрудничество, заблокировав 39 криптокошельков и впоследствии уничтожив токены, чтобы исключить их из обращения. Этот процесс был полностью прослеживаем на блокчейне, и после уничтожения количество USDT было эквивалентно перевыпущено в кошелёк, контролируемый Секретной службой. Такая схема не только предотвратила возможность повторного использования украденных средств, но и наглядно показала, как цифровые технологии помогают в обеспечении законности и безопасности в финансовом пространстве.
Данная операция стала ярким примером того, как криптовалютные биржи и эмитенты цифровых активов могут активно участвовать в борьбе с преступностью. Ранее к международным правоохранительным органам присоединялись аналогичные структуры в Австралии и Германии. Австралийская полиция в мае 2025 года объявила о прекращении деятельности крупной схемы отмывания с использованием криптовалют на сумму более двух миллионов долларов, а немецкие силовые ведомства в начале года конфисковали цифровые активы на сумму свыше 38 миллионов долларов, связанные с крупным киберамсанкционным делом. Кроме масштабов изъятий, данная история подчёркивает важность регулирования и контроля на крипторынке. Мошенничества, особенно такие изощрённые, как «pig butchering», становятся всё более изощрёнными с ростом популярности цифровых валют.
Именно поэтому надежные криптобиржи, способные проводить анализ блокчейна и взаимодействовать с правоохранителями, становятся ключевыми элементами в сфере безопасности. Coinbase, демонстрируя своё сотрудничество и открытость, вышла на передний план как надёжный игрок, способный оперативно и эффективно противостоять киберпреступности. Эксперты отмечают, что успешные операции, подобные этой, могут служить моделью для будущих расследований по всему миру. Важно развивать международное сотрудничество, совершенствовать технологии отслеживания и повышать грамотность пользователей криптовалют, чтобы свести к минимуму возможности обмана и финансовых потерь. Регулярное обучение клиентов о рисках и потенциальных угрозах, а также распространение информации о методах защиты позволят значительно повысить уровень доверия к индустрии.
В результате проведённой операции и усиления мер контроля пострадавшие получили шанс вернуть значительные суммы средств, а правоохранительные органы получили доказательства для судебного процесса против группировок, занимающихся мошенничествами с использованием криптовалют. Coinbase продолжает работать над развитием аналитических платформ и инструментов безопасности, инвестируя в технологии, способные быстро выявлять подозрительную активность и предотвращать преступные схемы ещё на начальных этапах. Крупнейшее изъятие криптовалюты в истории Секретной службы США стало важной вехой не только в борьбе с финансовыми преступлениями, но и в формировании нового стандарта ответственного отношения крупных игроков крипторынка к безопасности и законности. Использование технологии блокчейн для прозрачного отслеживания операций и взаимодействия правоохранителей с биржами демонстрирует, что цифровая финансовая сфера может быть эффективной и безопасной при грамотном подходе и налаженном сотрудничестве между заинтересованными сторонами. Таким образом, кейс с участием Coinbase и Секретной службы США открывает новую страницу в истории криптовалютной экосистемы, где правосудие и технологии совместно противостоят преступности.
Это подтверждает, что несмотря на децентрализованный характер цифровых валют, правовые структуры и бизнес могут успешно находить общий язык в вопросах защиты инвесторов и обеспечения прозрачности операций. В перспективе такие примеры будут вдохновлять других участников рынка расширять возможности по сотрудничеству и внедрять современные методы предотвращения мошенничества, укрепляя доверие к криптоиндустрии в мировом масштабе.
