В последние годы криптовалюты стремительно вошли в нашу жизнь, открывая новые возможности для инвестиций и финансовых операций. Вместе с тем рост популярности децентрализованных цифровых валют привел к увеличению числа мошеннических схем, основанных на криптовалюте. Именно поэтому правительства и правоохранительные органы во всем мире усиливают меры по борьбе с незаконной деятельностью в криптопространстве. Одним из ярких примеров таких усилий стала недавняя операция Секретной службы США, которая за последние десять лет сумела изъять цифровых активов на сумму почти 400 миллионов долларов и накопить один из крупнейших в мире холодных криптовалютных кошельков.Тихая, но масштабная операцияСекретная служба США действует более чем эффективно, совершая изъятия средств в криптовалюте без широкой огласки и пережимая криминальные сети финансовых преступников.
Как сообщают источники, знакомые с деталями операции, суммарная стоимость добытых цифровых активов достигла почти 400 миллионов долларов. Большая часть этих средств хранится в одном холодном кошельке, что представляет собой оффлайн-хранилище для криптовалюты — способ, обеспечивающий максимальную защиту от взломов и краж.Операцией руководит Глобальный центр расследований (Global Investigative Operations Center — GIOC) Секретной службы, состоящий из аналитиков и экспертов по цифровым технологиям. Специалисты из GIOC используют современные инструменты для глубокого анализа блокчейна, публичной и частной информации, а также исследуют слабые места в безопасности жертв и мошенников. Ключевую роль в раскрытии финансовых махинаций играют открытые источники, данные о доменах и ошибках злоумышленников при использовании VPN.
Раскрытие мошеннических схем криптоинвестицийОдной из наиболее часто встречающихся мошеннических схем является создание псевдолегитимных криптоинвестиционных платформ, которые заманивают инвесторов при помощи обещаний быстрой и значительной прибыли. Участникам показывают привлекательные изображения и рассказы о якобы успешных трейдерах, при этом настоящие организаторы могут скрываться за анонимностью и фейковыми профилями, часто находящимися в странах с низким уровнем правоприменения.Как рассказал один из аналитиков Секретной службы, мошенники применяют психологические методы, посылая клиентам фото привлекательных людей, чтобы завоевать доверие. На самом деле, за такими профилями могут скрываться зрелые преступники из России и других государств. После первого периода фиктивных прибылей платформы просто исчезают, забирая все вложенные средства пользователей.
Инструменты отслеживания и успехи расследованийКоманда под руководством Джейми Лэма тщательно прослеживает маршруты транзакций в блокчейне, анализирует записи DNS и другие данные, чтобы вычислить владельцев мошеннических платформ. Одной из важных тактик стало отслеживание ошибок в использовании VPN злоумышленниками. В одном случае временный сбой VPN вывел на открытый IP-адрес – ключ к раскрытию целой цепочки преступлений.Очень часто платежи, проведенные за один счет, ведут к другому, и таким образом формируется сеть из множества кошельков, объединенных одной схемой. Аналитики идут по следу, который часто оказывается намного длиннее и сложнее, чем предполагалось изначально.
Один из наиболее ярких примеров касается расследования дела, связанного с шантажом подростков. Аналитики смогли отследить платежи через несколько посредников, вплоть до кошелька, связанным с человеком, имеющим нигерийский паспорт. По результатам расследования британская полиция арестовала подозреваемого в Гилфордe, где он и остается под стражей с ожидающим экстрадиции.Международное сотрудничество и обучениеКроме проведения собственных расследований, Секретная служба активно делится опытом и методиками борьбы с онлайн-преступлениями. Сейчас под руководством Кали Смит, возглавляющей команду по криптовалютным расследованиям, специалисты обучили органы правопорядка в более чем 60 странах, помогая создавать системы раннего обнаружения мошенников и совершенствовать методы реагирования.
Обучение порой занимает всего неделю, но дает огромный эффект – офицеры из стран с низким уровнем регулирования начинают понимать масштабы и формы происходящих преступлений, а также способы борьбы с ними.Разнообразие мошеннических схем и масштабы потерьМошенничество в криптопространстве принимает разные формы – от инвестиционных разводов до шантажа и эксторшена. Например, одна из расследованных схем касалась подростка из Айдахо, который подвергся вымогательству после отправки интимного фото незнакомцу в интернете. Суммы выкупа были небольшими, но преступник требовал их несколько раз и использовал для получения средств цепочку из других участников, часто также молодых людей, задействованных в качестве «деньговых мулов».В общем, в США в 2024 году потери от криптомошенничества составили 9,3 миллиарда долларов, что превышает половину всех убытков от интернет-преступлений в стране.
Эти цифры показывают серьезность и масштабы проблемы, а также то, насколько важна роль правоохранителей в борьбе с ней.Реакция индустрии криптовалютДля успешного возвращения похищенных средств одной из важных составляющих является сотрудничество с игроками рынка. Такие компании, как Coinbase и Tether, активно поддерживают правоохранительные органы, предоставляя аналитическую информацию и замораживая подозрительные кошельки. Одна из крупнейших успешных операций по восстановлению средств касалась $225 миллионов в цифровых токенах USDt, полученных в результате мошеннических отношений и вымогательства.Появление таких прецедентов оказывает двоякое воздействие на крипторынок.
С одной стороны, они подчеркивают риски вложений в цифровые активы, с другой – стимулируют совершенствование инструментов безопасности и регулирования, делая индустрию более надежной и прозрачной для инвесторов.Перспективы и вызовы борьбы с криптомошенничествомХотя операция Секретной службы США подтверждает возможность вывода преступников на чистую воду и возвращения потерянных цифровых средств, перед правоохранительными органами стоят серьезные вызовы. Преступники постоянно меняют методы, используют новые технологии и уходят в тень. Им помогает международная юрисдиктивная фрагментарность, сложности регулирования и недостаток опыта у региональных силовых структур.Тем не менее, благодаря инициативам по обучению, обмену информацией и развитию аналитических технологий, усилия постепенно приносят плоды.
