В современном мире криптовалюты стали неотъемлемой частью глобальной финансовой системы, но вместе с тем они все чаще оказываются в центре внимания государственных органов, стремящихся контролировать потоки нелегальных средств и предотвращать финансирование терроризма. Южносредиземноморский регион, где сосредоточены напряженные отношения между Израилем и Ираном, в последнее время стал ареной драматичных событий, связанных с использованием цифровых активов в целях обхода санкций и тайного финансирования военных структур. В сентябре 2025 года Израиль выступил с официальным требованием изъять криптовалюту на сумму $1,5 миллиона в стабильной монете Tether, предположительно связанной с иранским подразделением Исламских Революционных Гвардейцев (IRGC). Это событие привлекло широкое внимание как экспертного сообщества, так и СМИ по всему миру и поднимает ряд важных вопросов о роли криптовалют в глобальной политике и безопасности. Израильское национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) опубликовало список из 187 криптовалютных адресов в сети, по которым, как утверждается, осуществлялись поступления цифровых средств в общей сумме около $1,5 миллиарда в USDT.
В заявлении NBCTF говорится о необходимости немедленного изъятия активов с этих адресов. Аналитики из компании Elliptic подтвердили, что эти адреса действительно получили значительные переводы в Tether, однако предупредили, что не все адреса могут непосредственно принадлежать иранским структурам, а некоторые из них, возможно, контролируются криптовалютными сервисами, выступающими инфраструктурной основой для различных пользователей. Данный факт отражает сложность верификации и отслеживания владельцев криптовалютных кошельков, что зачастую служит двойным краем меча: с одной стороны, усложняет выявление преступных схем и полноценный контроль, с другой - создает задел для развития более прозрачных технологий и усовершенствованных систем мониторинга. Tether (USDT), выпускаемый компанией Tether Limited, является одной из крупнейших и наиболее ликвидных стабильноценных монет в мире. Он поддерживается долларом США и широко используется для быстрых транзакций в криптовалютной экосистеме.
В ситуации с Израилем именно USDT выступил объектом санкций и изъятия из-за того, что его относительно стабильный и ликвидный характер послужил удобным инструментом для трансграничных переводов, зачастую обходящих традиционные финансовые регуляции и санкционные режимы. История о применении криптовалют в контексте обхода экономических санкций не нова. Иран на протяжении нескольких лет использует цифровые валюты в качестве одного из ключевых методов снижения воздействия международных ограничений, введенных преимущественно США и их союзниками. В дополнение к прямым переводам, Иран также наращивает мощности в области добычи криптовалют, особенно Bitcoin, что создает внутренний капитал и средства для финансирования как государственных, так и военных программ. Особое внимание в этой истории привлекает известное иранское военное формирование - Исламские Революционные Гвардейцы (IRGC), которое обвиняется в использовании криптовалют для различных финансовых операций, в том числе и тех, которые могут быть связаны с террористической деятельностью или военным развитием.
Израиль и Иран - державы с многолетней враждебной историей, что обострилось после недавних вооруженных столкновений и кибератак в регионе. В одном из ключевых эпизодов июня 2025 года пророссийская хакерская группа Gonjeshke Darande, поддерживающая израильские интересы, смогла похитить криптовалюту на сумму около $90 миллионов с иранской биржи Nobitex, обвиняемой в тесных связях с IRGC. Этот инцидент подчеркнул не только степень участия Ирана в криптовалютной среде, но и вызвал вопросы относительно безопасности бирж и защиты интересов частных инвесторов, многие из которых пострадали в результате взлома. В более широком контексте, действия Израиля и его партнеров нацелены на создание прецедентов для более жесткого регулирования и контроля за потоками цифровых валют, связанных с террористическими или государственными акторами, чья деятельность угрожает региональной и глобальной безопасности. Ранее, Министерство юстиции США в штате Массачусетс инициировало гражданское судебное дело, направленное на изъятие криптовалютных средств в USDT на сумму свыше полумиллиона долларов у иранского гражданина, подозреваемого в предоставлении технологических услуг иранским военным структурам.
Этот шаг дополнительно иллюстрирует общемировой тренд усиления контроля над криптовалютами и попытки сетевых сервисов кооперироваться с правоохранительными органами. Компания Tether Limited неоднократно сотрудничала с правоохранительными органами для замораживания и изъятия средств, связанных с криминальной деятельностью. Широкое использование USDT в нелегальных операциях вызывает неоднозначное отношение как со стороны регуляторов, так и со стороны самой крипто-общественности, для которой стабильные монеты остаются инструментом ликвидности и удобства финансовых операций. Вместе с этим усиливается и общественное давление на биржи, провайдеров кошельков и крипто-обменники с целью принятия более строгих стандартов идентификации клиентов (KYC) и мониторинга трансакций. Аналитики и эксперты подчёркивают, что будущее регулирование криптовалютных активов будет строиться на балансе между конфиденциальностью пользователей и нуждами мировой безопасности.
Случай с Израилем и Ираном демонстрирует, как современные цифровые монеты становятся инструментом геополитики, отражая сложность современного мира, где линии между технологическим прогрессом и национальной безопасностью стираются. Такая ситуация требует от сообществ, регулирующих органов и специалистов по безопасности совместной разработки прозрачных, справедливых и эффективных политик для предотвращения злоупотреблений при сохранении потенциала криптовалют для развития мировой экономики. В конечном счёте, призыв Израиля к изъятию средств в Tether, связанных с Ираном, стал громким сигналом для международного сообщества: криптовалюты, несмотря на свою децентрализованную природу, не находятся вне контроля и могут стать предметом дипломатических и правовых мер в руках государств. Сегодня каждый новый шаг в области регулирования цифровых активов формирует базис для будущих международных стандартов, направленных как на развитие инноваций, так и на обеспечение мировой безопасности и стабильности. .
