В современном мире криптовалюты становятся все более популярным инструментом для инвестиций и финансовых операций. Однако рост интереса к ним неизбежно привлекает и мошенников, которые используют разнообразные технологии и социальные сети для обмана доверчивых инвесторов. Одним из самых свежих и резонансных примеров стал масштабный крипто-мошеннический скандал, раскрытый властями Нью-Йорка в 2025 году. В результате проведенных совместных рейдов и расследований было изъято свыше 440 тысяч долларов, украденных у русскоязычных пользователей Facebook. Эта история стала наглядным примером того, как современные мошеннические схемы могут нести огромный урон конкретным сообществам и как государственные органы объединяют усилия для борьбы с такими преступлениями.
Сам скандал связан с группой злоумышленников, которые долгое время придумывали и реализовывали масштабную аферу. Их основной инструментом были тщательно продуманные рекламные кампании на платформе Facebook, направленные на русскоязычную аудиторию в Бруклине и других регионах Соединенных Штатов. Используя привлекательный дизайн, фальшивые рекомендации известных личностей и указания на якобы легитимность, мошенники заманивали пользователей на поддельные криптовалютные торговые платформы. Один из ключевых элементов обмана заключался в подделке так называемой BitLicense — сертификата штата Нью-Йорк, который подтверждает соответствие криптовалютных проектов законодательным требованиям. На площадке WhalesTrade.
com злоумышленники разместили ложные сведения, что создавало у посетителей ложное чувство безопасности и доверия. Помимо этого, мошенники с успехом имитировали авторитетных влиятельных лиц социальных сетей, включая использование имени Илона Маска, что традиционно вызывает доверие среди крипто-сообщества. Передача общения с потенциальными жертвами происходила в закрытых мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram, что затрудняло контроль со стороны правоохранительных органов и позволяло мошенникам манипулировать инвесторами на протяжении всей схемы. Жертвы видели на смартфонах и экранах компьютеров поддельные дашборды с растущей прибылью, что подогревало желание вложить еще больше средств. Когда же наступал момент попытки вывода денег, появлялись различные искусственные комиссии и налоги, после уплаты которых связь с мошенниками исчезала.
В результате лишь в Бруклине ущерб от этой операции превысил один миллион долларов — цифра, которая говорит о масштабности и продуманности созданной сети мошенничества. Согласно заявлениям официальных лиц, в расследовании участвовали сотрудники Бруклинской прокуратуры, Генерального прокурора штата Нью-Йорк и Управления финансовых услуг штата. Координация усилий позволила не только заморозить более 300 тысяч долларов на счетах преступников, но и конфисковать около 140 тысяч долларов в различных криптовалютах. В ход расследования также вошло закрытие более сотни доменных имен, связанных с аферой, и 17 учетных записей регистраторов, что позволило значительно ограничить возможности злоумышленников по развертыванию новых сайтов и сервисов. Особое внимание экспертов привлекли методы обхода стандартных мер безопасности и блокировок на Facebook.
Рекламные кампании мошенников обслуживали так называемые «Black Hat» специалисты из Вьетнама, которые осуществляли размещение запрещенного контента и обойти алгоритмы социальной сети. В итоге более 700 аккаунтов были обнаружены и удалены службой модерации Meta. Эта история привлекла внимание и других ведомств по всему миру. Например, недавно Австралийская комиссия по конкуренции и защите потребителей сообщила, что более половины криптосообщений в Facebook являются мошенническими или нарушают правила. В конфликте с компанией Meta в 2022 году даже шло судебное разбирательство из-за распространения реклам, якобы одобренных знаменитостями.
Подобные дела показывают непрекращающийся рост числа схем, направленных на обман пользователей соцсетей. Кроме того, США усиливают международное сотрудничество в области борьбы с крипто-мошенниками, что отражается в других масштабных операциях, таких как недавний арест и изъятие $225 миллионов USDT, связанных с «pig butchering» — методикой длительного обмана с целью вымогательства денег. FBI зафиксировал рекордные потери в области криптовалютных мошенничеств в 2024 году, которые достигли $9.3 миллиардов — это рост почти на 66% по сравнению с предыдущим годом. Новые технологии и анонимные сети, включая даркнет, расширяют возможности злоумышленников для организации сложных преступных схем.
Особенно выделяется Россия как ключевой центр таких операций, где через популярные площадки, в том числе «Kraken» darknet market, проходят сделки на сотни миллионов долларов в криптовалютах. Однако даже в таких условиях активные действия правоохранительных органов и повышенное внимание публичности способствуют сдерживанию роста мошенничеств и защите простых пользователей. Специалисты рекомендуют всегда тщательно проверять лицензии и разрешения криптовалютных сервисов, не доверять неизвестным рекламным объявлениям и внимательно относиться к предложениям, обещающим быстрые и гарантированные доходы. Одним из важных инструментов защиты становится информированность о текущих мошеннических схемах и обмен опытом в криптосообществе. Помимо законодательных мер, большое значение имеют усилия платформ и социальных сетей по улучшению алгоритмов модерации и быстрому выявлению подозрительных аккаунтов.
История с изъятием $440 тысяч долларов у мошенников в Нью-Йорке служит наглядным примером последствия неосторожного отношения к инвестициям и необходимости объединения усилий всех участников рынка — от государственных органов до самих пользователей и технологических компаний. Сегодня, когда цифровые технологии и финансирование тесно переплетаются, единственный путь к безопасному развитию криптоиндустрии лежит через соблюдение законов, просвещение и инновации в области кибербезопасности. Только так удастся обеспечить доверие и стабильность, необходимые для успешного привлечения новых инвесторов и реализации потенциала цифровых активов на благо общества в целом.
