Huione — одна из самых обсуждаемых группировок в криптовалютном сообществе за последние годы. После того как 1 мая 2025 года Финансовая служба по контролю за финансовыми преступлениями США (FinCEN) объявила компанию Huione основным объектом внимания в борьбе с отмыванием денег, мнения экспертов разделились по поводу реального воздействия этих санкций и текущей активности группы. Несмотря на проведённые ограничения, анализ данных показывает, что Huione продолжает активно функционировать, перемещая значительные объёмы средств — почти один миллиард долларов в USDT — на крупные централизованные криптобиржи (CEX). Эта ситуация вызывает вопросы о механизмах обхода блокировок и о роли группы в современной теневой экономике криптопространства. Huione и FinCEN: официальный ход событий FinCEN накануне мая 2025 года выпустила жесткие предписания, запрещающие американским финансовым организациям взаимодействовать с Huione и ее структурными подразделениями.
Ограничения были наложены в рамках законодательства PATRIOT Act, что фактически означало запрет на открытие и поддержание корреспондентских счетов для Huione и её дочерних компаний. Однако, несмотря на официальные меры, деятельность группы в криптоблокчейне не прекратилась — данные Global Ledger свидетельствуют о продолжении движения средств, подтверждая устойчивость схем и наличие новых маршрутов для обхода регуляторных мер. Аналитика транзакций и роль централизованных криптобирж Согласно отчету Global Ledger, с момента введения санкций по 17 июня 2025 года Huione связаны с транзакциями USDT на сумму 10,13 миллиарда долларов в сети Tron и ещё 219 миллионов долларов на Ethereum. Из этих средств почти 943 миллиона долларов были направлены на централизованные криптовалютные биржи, что свидетельствует о значительной активности внутри легального криптовалютного пространства. При этом многие переводы идут через сложные схемы с использованием цепочек сервисов, OTC-площадок и многоуровневых транзакций, что затрудняет отслеживание конечных получателей и помогает скрыть истинное происхождение средств.
Российская и европейская реакция на Huione: реестры и регистрация Huione Crypto, одно из подразделений группы, зарегистрировано в Польше с середины 2023 года, однако фактически ведет деятельность из Камбоджи. Несмотря на наложенные санкции и запреты, польский бизнес-реестр по состоянию на июль 2025 года продолжает содержать данные о компании, что вызывает вопросы о международной координации и эффективности комплексного контроля. Аналитики подчеркивают, что регистрация в европейских странах дает Huione дополнительные возможности по выводу и легализации средств, а также способствует сохранению репутации по сравнению с полностью оффшорными структурами. Huione в теневом крипторынке и новые способы обхода блокировок Группа Huione связана с широкой сетью нелегальных операций, включая прямое участие в крупном Telegram-рынке Huione Guarantee, известном как гигантский черный рынок с оборотом в 24 миллиарда долларов. Несмотря на объявленное в мае 2025 года приостановление операций Huione Guarantee и частичное переключение трафика на альтернативу — платформу Tudou, которая принадлежит Huione на 30%, — активность Huione не прекратилась полностью.
Некоторые аналитиеские центры фиксируют даже рост транзакций, связывая это с обновленными и более устойчивыми инфраструктурными решениями внутри экосистемы группы. Сложности классификации и неоднозначность отчетов аналитиков Мнения ведущих исследовательских фирм индустрии разделились. Компания Elliptic утверждает, что Huione Guarantee перестал функционировать в прежнем формате и что Huione Pay, отдельное подразделение группы с физическими точками в Камбодже и криптовалютными платежами, остается активным. Этот факт иллюстрирует сложность разделения криминальной активности на подгруппы в рамках единого конгломерата. Chainalysis, напротив, фиксирует усиленную активность, что говорит о масштабах восстания киберпреступной инфраструктуры и попытках группировок адаптироваться.
Параллели с другими закрытыми теневыми рынками и последствия для криптоэкосистемы История Huione напоминает события после закрытия другого крупного рынка Hydra. После санкций Hydra 2022 года, несмотря на официальный shutdown, на базе бывших пользователей и операторов начал развиваться ряд новых площадок, успешно заполняющих нишу. Аналогично Huione отметилась сетью новых торговых площадок и сервисов, что подчеркивает тренд постоянной ротации теневого рынка, который сложно полностью искоренить лишь за счет выдворения основных игроков. Регуляторные вызовы и возможности усовершенствования контроля Деятельность Huione свидетельствует о высокой адаптивности преступных групп и необходимости совершенствования международного сотрудничества в области мониторинга криптовалютных потоков. Введение обязательств по соблюдению правил процедуры KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering) на криптобиржах, а также развитие технологий блокчейн-аналитики имеют стратегическое значение для противодействия таким организациям.
Также важно активизировать обмен финансовой разведывательной информацией между странами и использовать смарт-контракты для отслеживания и ограничения подозрительной активности. Будущее Huione и криптовалютного регулирования Хотя на первый взгляд действия FinCEN и других органов могут выглядеть эффективными, пример Huione показывает, что полное закрытие схемы требует комплексного подхода. Угроза рассеивания преступной активности между разными географическими регионами, использовании новых технологий и создание сложных схем затрудняет работу регуляторов и правоохранителей. Необходимо ожидать появления новых методов уклонения и одновременного усиления инструментов контроля, чтобы противодействовать подобным конгломератам. В заключение, Huione демонстрирует, насколько тесно переплетаются легальные и нелегальные финансовые потоки в современной криптоэкономике.
Перемещение почти миллиарда долларов через централизованные биржи подчеркивает важность постоянного мониторинга и обновления нормативной базы, а также сотрудничества на международном уровне для борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями в цифровую эпоху. Опыт Huione станет важным кейсом для экспертов и политиков, стремящихся сделать криптовалюту безопасным и прозрачным инструментом для всех участников рынка.
