Скам и безопасность Стартапы и венчурный капитал

Huione и его миллиард долларов: как кошельки группы переместили средства на криптобиржи после действий FinCEN

Скам и безопасность Стартапы и венчурный капитал
 Huione wallets moved $1B to crypto exchanges since FinCEN action

Расследование о продолжающейся активности Huione после санкций FinCEN, перемещении около миллиарда долларов в USDT на централизованные криптобиржи и анализ дальнейшего влияния группы на крипторынок и теневой сектор.

Huione — одна из самых обсуждаемых группировок в криптовалютном сообществе за последние годы. После того как 1 мая 2025 года Финансовая служба по контролю за финансовыми преступлениями США (FinCEN) объявила компанию Huione основным объектом внимания в борьбе с отмыванием денег, мнения экспертов разделились по поводу реального воздействия этих санкций и текущей активности группы. Несмотря на проведённые ограничения, анализ данных показывает, что Huione продолжает активно функционировать, перемещая значительные объёмы средств — почти один миллиард долларов в USDT — на крупные централизованные криптобиржи (CEX). Эта ситуация вызывает вопросы о механизмах обхода блокировок и о роли группы в современной теневой экономике криптопространства. Huione и FinCEN: официальный ход событий FinCEN накануне мая 2025 года выпустила жесткие предписания, запрещающие американским финансовым организациям взаимодействовать с Huione и ее структурными подразделениями.

Ограничения были наложены в рамках законодательства PATRIOT Act, что фактически означало запрет на открытие и поддержание корреспондентских счетов для Huione и её дочерних компаний. Однако, несмотря на официальные меры, деятельность группы в криптоблокчейне не прекратилась — данные Global Ledger свидетельствуют о продолжении движения средств, подтверждая устойчивость схем и наличие новых маршрутов для обхода регуляторных мер. Аналитика транзакций и роль централизованных криптобирж Согласно отчету Global Ledger, с момента введения санкций по 17 июня 2025 года Huione связаны с транзакциями USDT на сумму 10,13 миллиарда долларов в сети Tron и ещё 219 миллионов долларов на Ethereum. Из этих средств почти 943 миллиона долларов были направлены на централизованные криптовалютные биржи, что свидетельствует о значительной активности внутри легального криптовалютного пространства. При этом многие переводы идут через сложные схемы с использованием цепочек сервисов, OTC-площадок и многоуровневых транзакций, что затрудняет отслеживание конечных получателей и помогает скрыть истинное происхождение средств.

Российская и европейская реакция на Huione: реестры и регистрация Huione Crypto, одно из подразделений группы, зарегистрировано в Польше с середины 2023 года, однако фактически ведет деятельность из Камбоджи. Несмотря на наложенные санкции и запреты, польский бизнес-реестр по состоянию на июль 2025 года продолжает содержать данные о компании, что вызывает вопросы о международной координации и эффективности комплексного контроля. Аналитики подчеркивают, что регистрация в европейских странах дает Huione дополнительные возможности по выводу и легализации средств, а также способствует сохранению репутации по сравнению с полностью оффшорными структурами. Huione в теневом крипторынке и новые способы обхода блокировок Группа Huione связана с широкой сетью нелегальных операций, включая прямое участие в крупном Telegram-рынке Huione Guarantee, известном как гигантский черный рынок с оборотом в 24 миллиарда долларов. Несмотря на объявленное в мае 2025 года приостановление операций Huione Guarantee и частичное переключение трафика на альтернативу — платформу Tudou, которая принадлежит Huione на 30%, — активность Huione не прекратилась полностью.

Некоторые аналитиеские центры фиксируют даже рост транзакций, связывая это с обновленными и более устойчивыми инфраструктурными решениями внутри экосистемы группы. Сложности классификации и неоднозначность отчетов аналитиков Мнения ведущих исследовательских фирм индустрии разделились. Компания Elliptic утверждает, что Huione Guarantee перестал функционировать в прежнем формате и что Huione Pay, отдельное подразделение группы с физическими точками в Камбодже и криптовалютными платежами, остается активным. Этот факт иллюстрирует сложность разделения криминальной активности на подгруппы в рамках единого конгломерата. Chainalysis, напротив, фиксирует усиленную активность, что говорит о масштабах восстания киберпреступной инфраструктуры и попытках группировок адаптироваться.

Параллели с другими закрытыми теневыми рынками и последствия для криптоэкосистемы История Huione напоминает события после закрытия другого крупного рынка Hydra. После санкций Hydra 2022 года, несмотря на официальный shutdown, на базе бывших пользователей и операторов начал развиваться ряд новых площадок, успешно заполняющих нишу. Аналогично Huione отметилась сетью новых торговых площадок и сервисов, что подчеркивает тренд постоянной ротации теневого рынка, который сложно полностью искоренить лишь за счет выдворения основных игроков. Регуляторные вызовы и возможности усовершенствования контроля Деятельность Huione свидетельствует о высокой адаптивности преступных групп и необходимости совершенствования международного сотрудничества в области мониторинга криптовалютных потоков. Введение обязательств по соблюдению правил процедуры KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering) на криптобиржах, а также развитие технологий блокчейн-аналитики имеют стратегическое значение для противодействия таким организациям.

Также важно активизировать обмен финансовой разведывательной информацией между странами и использовать смарт-контракты для отслеживания и ограничения подозрительной активности. Будущее Huione и криптовалютного регулирования Хотя на первый взгляд действия FinCEN и других органов могут выглядеть эффективными, пример Huione показывает, что полное закрытие схемы требует комплексного подхода. Угроза рассеивания преступной активности между разными географическими регионами, использовании новых технологий и создание сложных схем затрудняет работу регуляторов и правоохранителей. Необходимо ожидать появления новых методов уклонения и одновременного усиления инструментов контроля, чтобы противодействовать подобным конгломератам. В заключение, Huione демонстрирует, насколько тесно переплетаются легальные и нелегальные финансовые потоки в современной криптоэкономике.

Перемещение почти миллиарда долларов через централизованные биржи подчеркивает важность постоянного мониторинга и обновления нормативной базы, а также сотрудничества на международном уровне для борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями в цифровую эпоху. Опыт Huione станет важным кейсом для экспертов и политиков, стремящихся сделать криптовалюту безопасным и прозрачным инструментом для всех участников рынка.

Автоматическая торговля на криптовалютных биржах Покупайте и продавайте криптовалюты по лучшим курсам Privatejetfinder.com (RU)

Далее
 Pakistan launches crypto regulatory body for digital asset sector
Вторник, 14 Октябрь 2025 Пакистан создаёт регулирующий орган для криптовалютного сектора: новый этап развития цифровых активов

Пакистан делает решительный шаг в развитии цифровой экономики, учреждая независимый орган по регулированию виртуальных активов. Новый регулятор призван обеспечить безопасность пользователей, привлечь инвестиции и привести отечественный рынок в соответствие с международными стандартами.

 Crypto fundraising surges to $10B in Q2, highest since early 2022
Вторник, 14 Октябрь 2025 Рекордный рост инвестиций в криптовалюты во втором квартале 2025 года: $10 миллиардов привлечено впервые с 2022 года

Инвестиции в криптовалютные стартапы и проекты переживают заметный подъём во втором квартале 2025 года, достигнув отметки в 10 миллиардов долларов, что стало крупнейшим показателем с начала 2022 года. Рост венчурного финансирования демонстрирует возросший интерес институциональных и частных инвесторов, а также оживление экосистемы блокчейн и криптовалют.

 Ego Death Capital raises $100M to finance Bitcoin-focused startups
Вторник, 14 Октябрь 2025 Ego Death Capital привлекает $100 млн для поддержки стартапов, ориентированных на Bitcoin

Ego Death Capital объявила о привлечении $100 млн для инвестиций в ранние стадии развития стартапов, сосредоточенных на Bitcoin. Эта инициатива отражает растущий интерес институциональных инвесторов к цифровым активам и укрепляет позиции Bitcoin как ключевого инструмента в мире криптовалют.

 Ripple CEO, ex-US regulators to address market structure at Senate hearing
Вторник, 14 Октябрь 2025 Глава Ripple и бывшие регуляторы США обсудят структуру рынка цифровых активов на слушаниях в Сенате

Ключевые фигуры криптоиндустрии, включая главу Ripple и бывших регуляторов США, выступят на слушаниях в Сенате, чтобы обсудить реформы регулирования рынка цифровых активов и перспективы принятия новых законопроектов, направленных на стабилизацию и развитие крипторынка в США.

 BioSig, Streamex target gold tokenization with $1.1B financing
Вторник, 14 Октябрь 2025 BioSig и Streamex: революция в токенизации золота с финансированием на $1,1 млрд

BioSig и Streamex объединили усилия для запуска бизнеса по токенизации золота, привлекая рекордное финансирование в размере $1,1 миллиарда и открывая новые горизонты для рынка цифровых активов, связанных с реальными товарами.

 Which countries secretly own the most Bitcoin — beyond the US and China
Вторник, 14 Октябрь 2025 Страны, которые тайно владеют самыми большими запасами Биткоина — кроме США и Китая

Исследование скрытого владения Биткоином государствами мира раскрывает неожиданные лидеры в накоплении криптовалюты за пределами США и Китая, подчеркивая роль цифровых активов в современной экономике и геополитике.

 Private companies line up to join Robinhood’s tokenized equity platform: CEO
Вторник, 14 Октябрь 2025 Почему частные компании стремятся присоединиться к платформе токенизированных акций Robinhood: мнение CEO

Рынок токенизированных акций набирает обороты, а платформа Robinhood привлекает все больше частных компаний, желающих сделать свои акции доступными для розничных инвесторов. Обзор перспектив и вызовов нового направления на финансовом рынке Европы.